江蘇
2025年12月30日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管分局開(kāi)出罰單，中信銀行鹽城分行因違規(guī)辦理信用證業(yè)務(wù)被罰40萬(wàn)元，時(shí)任副行長(zhǎng)錢(qián)俊同時(shí)被警告并罰款7萬(wàn)元。
這張罰單是江蘇監(jiān)管分局當(dāng)天針對(duì)中信銀行系機(jī)構(gòu)開(kāi)出的6張罰單之一，6張罰單合計(jì)罰沒(méi)金額達(dá)671萬(wàn)元。具體信息如下：
值得注意的是，這次處罰不是個(gè)例。同一時(shí)期，中信銀行南京分行、泰州分行等多家分支機(jī)構(gòu)，也因?yàn)橘J款管理、票據(jù)業(yè)務(wù)、銀團(tuán)貸款等違規(guī)問(wèn)題收到罰單。這也能看出，監(jiān)管部門(mén)目前正對(duì)銀行授信審查、貿(mào)易背景真實(shí)性核驗(yàn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保持嚴(yán)格監(jiān)管的態(tài)勢(shì)。
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