上海
Q
網(wǎng)友問(wèn)
“如果Web3公司被查，不同崗位的員工可能會(huì)被定什么罪？”
A
邵詩(shī)巍律師答
這取決于具體崗位和參與程度：
直接參與詐騙/賭博的（如客服、推廣）：通常按詐騙罪或開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯處理。
處理資金的（如財(cái)務(wù)、鏈上轉(zhuǎn)賬操作員）：可能涉及掩飾、隱瞞犯罪所得罪或洗錢(qián)罪。
提供技術(shù)支持的（如開(kāi)發(fā)維護(hù)涉賭/詐軟件、網(wǎng)站）：可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，若明知犯罪仍深度參與，也可能被認(rèn)定為共犯。
提供支付結(jié)算等服務(wù)的（如OTC承兌商、地下錢(qián)莊）：可能涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。
公司核心領(lǐng)導(dǎo)、組織者：可能涉及組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，并對(duì)其組織的全部罪行負(fù)責(zé)。
曼昆律師建議：即使只負(fù)責(zé)一小塊工作，只要對(duì)整體犯罪活動(dòng)提供了實(shí)質(zhì)性幫助，且主觀上“知道或應(yīng)當(dāng)知道”公司在從事非法活動(dòng)，就存在刑事風(fēng)險(xiǎn)。崗位越核心、行為越關(guān)鍵、獲利越異常，風(fēng)險(xiǎn)就越高。
解答律師
關(guān)于曼昆
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