當(dāng)下,一些不法分子利用虛擬貨幣交易的匿名性和復(fù)雜性,精心編織層層陷阱,詐騙手法不斷翻新,令人防不勝防。從線上“溫情”鋪墊到線下秘密“接頭”,這場騙局不僅騙走了被害人的錢財(cái),也將一些試圖從中分羹的“幫手”拖入了犯罪深淵。2025年10月22日,上海市浦東新區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對“幫手”吳某、張某提起公訴。12月16日,法院判處被告人吳某有期徒刑四年,并處罰金5萬元;判處被告人張某有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金2萬元。

來自“鄰居”的好友申請

2024年12月底的一天,陸先生的手機(jī)收到一條申請?zhí)砑游⑿藕糜训尿?yàn)證消息,對方自稱是其同小區(qū)住戶。陸先生同意后,兩人就交談了起來。對方介紹自己在國外某社交平臺(tái)開網(wǎng)店多年,陸先生趁機(jī)向其取經(jīng)。之后,對方熱情地幫陸先生在該平臺(tái)開通了一家網(wǎng)店。運(yùn)營一家店必然需要投入資金,這件事的麻煩之處在于,因外匯管制,與資金有關(guān)的操作并不便利。對方提出可以通過虛擬貨幣中轉(zhuǎn)解決這個(gè)問題,而對方恰有渠道可以幫陸先生將人民幣兌換成虛擬貨幣,進(jìn)而兌換成美元后再投入網(wǎng)店。

接下來,該平臺(tái)運(yùn)營部“客服”與陸先生取得了聯(lián)系,讓他準(zhǔn)備好現(xiàn)金,隨即安排虛擬貨幣幣商線下取錢。陸先生隨后取了222萬元現(xiàn)金,并約定了接頭地點(diǎn)。

在約定地點(diǎn)接頭后,一名拖著行李箱的“神秘人”拿走了現(xiàn)金,隨后陸先生收到了一張小額虛擬貨幣兌換成功的截圖。幣商承諾后續(xù)收到現(xiàn)金后,將為陸先生兌換全部的虛擬貨幣。然而,陸先生的“網(wǎng)店生意”在交出現(xiàn)金后化作了泡影。2025年2月,驚覺被騙的他向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

他與電詐分子有聯(lián)系

經(jīng)警方偵查,一條隱秘的贓款轉(zhuǎn)移路線被描摹出來。

與陸先生接頭的人叫陳某(另案處理),是一名“取手”。成功接頭后,陳某乘車前往約定地點(diǎn)將現(xiàn)金交給了“虛擬貨幣幣商”吳某,吳某攜帶現(xiàn)金驅(qū)車前往外地。警方順著贓款轉(zhuǎn)移軌跡一路追蹤,鎖定了兩名犯罪嫌疑人吳某、張某,并將其抓捕歸案。

到案后,張某承認(rèn)自己為吳某招攬了“取手”陳某,而吳某承認(rèn)自己確實(shí)將被害人的現(xiàn)金用于虛擬貨幣交易,但辯解僅賺取差價(jià)。

案發(fā)后,浦東新區(qū)檢察院依法介入,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。2025年3月20日,公安機(jī)關(guān)提請批捕。辦案檢察官逐一核查了吳某被扣押在案的6部手機(jī),發(fā)現(xiàn)了其與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的聊天記錄。

“根據(jù)聊天記錄,我們還原了吳某的作案流程,可以看出吳某對上游電詐分子實(shí)施的詐騙行為是明知的。”辦案檢察官介紹,在研判了吳某的社會(huì)危害性后,2025年3月25日,檢察機(jī)關(guān)對吳某、張某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

一串ID露出馬腳

2025年9月25日,案件被移送至浦東新區(qū)檢察院審查起訴。辦案檢察官詳細(xì)梳理在案證據(jù),著重對吳某辯解的虛擬貨幣交易是否真實(shí)展開審查。

經(jīng)查發(fā)現(xiàn),吳某與上游電詐分子同在一個(gè)群聊中。當(dāng)上家在群里發(fā)送被害人兌換虛擬貨幣的需求信息后,吳某隨即接單,負(fù)責(zé)取現(xiàn)。為避免和被害人直接接觸,吳某找到張某為自己招攬“取手”。在“取手”和被害人接頭拿到現(xiàn)金后,吳某會(huì)將上家發(fā)送的虛擬貨幣兌換成功的訂單截圖轉(zhuǎn)發(fā)給被害人。訂單截圖中一行不起眼的“區(qū)塊鏈交易ID”引起了檢察官的注意。

“區(qū)塊鏈交易ID是區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中用于唯一標(biāo)識(shí)一筆交易的字符串,由哈希函數(shù)生成,具有唯一性和不可篡改性?！鞭k案檢察官解釋道,“我們將被害人陸先生收到的訂單截圖,與群聊中上家發(fā)送給其他被害人的訂單截圖進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)這些訂單的ID都是相同的。這足以證明,虛擬貨幣交易是不存在的。”

在此過程中,張某發(fā)揮著怎樣的作用?他對吳某的行為及上游詐騙情況是否知情?針對這些問題,浦東新區(qū)檢察院兩次引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)對吳某、張某的手機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)恢復(fù)并全盤梳理,辦案檢察官又有了新發(fā)現(xiàn):張某與吳某關(guān)系密切,張某負(fù)責(zé)招攬“取手”,并向“取手”發(fā)放工資,宣稱跟隨吳某干每天可賺數(shù)千元,同時(shí)叮囑“取手”,一旦被警方抓獲,必須堅(jiān)稱“做的是虛擬貨幣交易”,承諾會(huì)幫助“取手”找律師保釋、向“取手”家里寄錢。

“張某到案后一直不承認(rèn)自己與吳某有密切關(guān)系,同時(shí),張某的行為明顯不是正常的虛擬貨幣交易表現(xiàn),這些異常之處均印證了張某對吳某的非法行為明顯知情,并在其中發(fā)揮重要作用?！鞭k案檢察官表示,吳某、張某明知從被害人處拿到的現(xiàn)金是犯罪所得,依然予以轉(zhuǎn)移,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

2025年10月22日,浦東新區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對吳某、張某提起公訴。

此外,與被害人陸先生微信聯(lián)絡(luò),進(jìn)行前期引流的犯罪分子涉及多人,均已另案處理。

【檢察官普法】

根據(jù)我國刑法規(guī)定,掩飾、隱瞞犯罪所得罪,是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。構(gòu)成此罪的,可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

需要強(qiáng)調(diào)的是,法律上的“明知”不僅包括明確被告知,也包含根據(jù)常理應(yīng)能推斷的情形。例如交易價(jià)格明顯反常、交付方式隱蔽可疑等。

因此,務(wù)必對聲稱“虛擬貨幣投資”“網(wǎng)店刷單充值”等需大額現(xiàn)金交易、線下秘密交接的活動(dòng)保持警惕;切莫輕信“高薪兼職”“輕松獲利”等話術(shù),不要出借個(gè)人賬戶替他人進(jìn)行目的不明的轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)或交接財(cái)物;警惕在二手市場中收購遠(yuǎn)低于市場價(jià)、來源不明的電子產(chǎn)品、車輛等。這些行為很可能在實(shí)質(zhì)上協(xié)助了電信詐騙等犯罪轉(zhuǎn)移贓款,讓自己淪為掩飾、隱瞞犯罪所得的共犯,最終面臨法律的嚴(yán)懲。

來源：正義網(wǎng)