在金融犯罪專業(yè)化、鏈條化的當(dāng)下，虛假交易平臺詐騙案件呈現(xiàn)出手法隱蔽、分工明確、刑民交叉復(fù)雜的特點。此類案件中，處于下游的代理商股東，其罪責(zé)認(rèn)定與量刑辯護(hù)空間，往往成為決定案件走向的關(guān)鍵。本文以我們團(tuán)隊近期承辦的一起典型案件為切入點，深入探討此類案件的辯護(hù)要點與司法認(rèn)定邏輯。

一、核心案情與指控壓力

本案源于一個由主犯葉某操控的虛假交易平臺。葉某通過技術(shù)手段控盤，并下設(shè)多級代理商。我方當(dāng)事人鄭某某，作為二級代理商股東，在明知平臺存在操縱的情況下，參與招攬客戶并進(jìn)行“反向帶單”，導(dǎo)致客戶巨額虧損。公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙數(shù)額特別巨大（82萬余元），并基于其有前科的情節(jié)，建議判處五年二個月有期徒刑，量刑壓力巨大。

二、辯護(hù)策略的縱深構(gòu)建：超越簡單的罪輕辯護(hù)

面對嚴(yán)峻指控，辯護(hù)工作并未局限于常規(guī)的從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)辯護(hù)，而是進(jìn)行了更具深度的策略性構(gòu)建：

1、精準(zhǔn)定性辯護(hù)：厘清“投資虧損”與“刑事詐騙”的界限
在案件初期，即向法庭清晰闡明，本案本質(zhì)并非正常的投資交易風(fēng)險所致虧損，而是以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相（操控價格、反向帶單）騙取被害人財物，完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件。此定性為后續(xù)的罪輕辯護(hù)奠定了堅實基礎(chǔ)，避免了在行為性質(zhì)上的糾纏。

2、聚焦核心爭議：犯罪金額的既未遂之辯
這是本案的核心辯點與理論深度所在。辯護(hù)人提出，在團(tuán)伙犯罪中，犯罪金額的認(rèn)定應(yīng)與行為人的實際地位、作用及獲利范圍相結(jié)合。鄭某某作為二級代理商，其犯罪故意和實行行為主要指向其直接發(fā)展的客戶及所能掌控的獲利部分。對于其上家直接操控、其未參與且未實際分得的部分資金損失，在刑法理論上存在評價為犯罪未遂或情節(jié)考量的空間。此舉旨在將“數(shù)額特別巨大”的指控進(jìn)行有效分解，從根本上影響量刑基準(zhǔn)。盡管該觀點最終未獲判決完全采納，但其成功引導(dǎo)了法庭對被告人實際罪責(zé)范圍進(jìn)行更為細(xì)致的審視，為量刑協(xié)商創(chuàng)造了有利條件。

3、系統(tǒng)整合量刑情節(jié)：形成從寬處罰的合力
在確定辯護(hù)主線的同時，系統(tǒng)性梳理并強(qiáng)化所有法定、酌定從寬情節(jié)：從犯地位（處于犯罪鏈條末端，作用相對較輕）、坦白情節(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰的主動性、以及最為關(guān)鍵的全額退贓退賠（以實際行動彌補(bǔ)被害人損失，降低社會危害性）。這些情節(jié)環(huán)環(huán)相扣，共同向法庭呈現(xiàn)被告人悔罪態(tài)度誠懇、人身危險性顯著降低的畫像。

三、裁判要旨與啟示：司法實踐中寬嚴(yán)相濟(jì)的把握

法院的判決結(jié)果（判處有期徒刑三年，緩刑五年）體現(xiàn)了司法機(jī)關(guān)對此類案件的綜合權(quán)衡：

定性從嚴(yán)：明確認(rèn)定利用虛假平臺、反向帶單造成客戶損失的行為構(gòu)成詐騙罪，對此類犯罪保持高壓態(tài)勢。

量刑從寬：充分考量被告人作為從犯、認(rèn)罪悔罪、全額退贓等系列情節(jié)，依法大幅減輕處罰并適用緩刑，實現(xiàn)了懲罰與教育相結(jié)合的刑罰目的。

本案的典型意義在于，它為類似金融詐騙案件中地位次要、但涉案金額較大的被告人的辯護(hù)提供了可借鑒的思路：辯護(hù)工作需在尊重司法邏輯的前提下，敢于在犯罪構(gòu)成、犯罪形態(tài)等理論層面提出專業(yè)、深度的意見，同時務(wù)實地通過退贓退賠等行動修復(fù)社會關(guān)系，最終在法律的框架內(nèi)為當(dāng)事人爭取最有利的結(jié)果。

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關(guān)于作者：
林智敏，廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所合伙人。長期專注于重大、復(fù)雜刑事案件的辯護(hù)與代理，尤其在金融犯罪、詐騙犯罪及民刑交叉領(lǐng)域擁有精深的研究與豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

我的執(zhí)業(yè)理念，是致力于將錯綜復(fù)雜的案件事實與法律爭議進(jìn)行模型化與結(jié)構(gòu)化分析，為客戶厘清風(fēng)險邊界、構(gòu)建最優(yōu)辯護(hù)策略。本文所探討的虛假交易平臺詐騙案，正是這一方法論在刑事辯護(hù)中的一次系統(tǒng)實踐。

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