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警惕

數(shù)字人民幣成詐騙洗錢新工具

平湖警方重拳出擊

一網(wǎng)打盡

近日

平湖警方成功偵破嘉興全市首例

以數(shù)字人民幣為載體

實施規(guī)模化洗錢的新型犯罪案件

抓獲15名犯罪嫌疑人

涉案金額達400萬元

事情還要從平湖某企業(yè)財務

張女士（化姓）的一次被騙經(jīng)歷說起

當天上班時

她突然被“老板”拉進了一個微信群

之后“老板娘”發(fā)來幾個付款賬號

讓她趕緊給這些供應商打款

張女士沒有多想

迅速完成了轉賬操作

直到公司經(jīng)理發(fā)現(xiàn)了異常

立馬報警求助

接到報警后

平湖警方隨即展開調(diào)查

通過分析發(fā)現(xiàn)

被騙資金并未停留在傳統(tǒng)銀行賬戶

而是迅速轉入多個數(shù)字人民幣錢包

隨后又通過分散提現(xiàn)、

虛擬幣兌換等方式被層層轉移

該團伙利用數(shù)字人民幣

交易便捷、部分錢包無需實名綁定的特性

避開現(xiàn)有資金查控體系

單筆轉移金額多為1萬至2萬元

資金流向分散、交易鏈路隱蔽

經(jīng)過進一步分析研判

平湖警方鎖定了

以舒某某為首的犯罪團伙

并遠赴廣東、湖南等地開展收網(wǎng)行動

據(jù)舒某某交代

為了牟利

他在線上與上游犯罪團伙取得聯(lián)系

約定使用數(shù)字人民幣

幫助轉移非法資金

再通過兌換虛擬幣的方式

給上家回款并收取相應的傭金

為擴大“收入”來源

舒某某想方設法擴展自己的下線

糾集10余人參與非法洗錢

“用數(shù)字人民幣賬號轉錢的過程

可能就半個小時，

事后我也會讓人及時注銷賬號，

就是為了逃避被查封的風險?！?/strong>

目前，以舒某某為首的15人

已被平湖警方依法采取刑事強制措施

案件正在進一步偵辦中

下一步

平湖公安將持續(xù)深化百日攻堅行動

緊盯新型網(wǎng)絡犯罪新動向、新特點

織密反詐防護網(wǎng)

全力守護人民群眾的財產(chǎn)安全

如發(fā)現(xiàn)相關違法犯罪線索

請及時撥打110報警

來源：平湖公安

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