當電詐分子在群里發(fā)送

被害人兌換虛擬貨幣的需求信息后

吳某隨即接單，負責取現(xiàn)

找到張某為自己招攬“取手”

在“取手”和被害人接頭拿到現(xiàn)金后

吳某會將虛擬貨幣兌換成功的截圖

轉(zhuǎn)發(fā)給被害人

當下，一些不法分子利用虛擬貨幣交易的匿名性和復雜性，精心編織層層陷阱，詐騙手法不斷翻新，令人防不勝防。從線上“溫情”鋪墊到線下秘密“接頭”，這場騙局不僅騙走了被害人的錢財，也將一些試圖從中分羹的“幫手”拖入了犯罪深淵。2025年10月22日，上海市浦東新區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對“幫手”吳某、張某提起公訴。12月16日，法院判處被告人吳某有期徒刑四年，并處罰金5萬元；判處被告人張某有期徒刑一年八個月，并處罰金2萬元。

來自“鄰居”的好友申請

2024年12月底的一天，陸先生的手機收到一條申請?zhí)砑游⑿藕糜训尿炞C消息，對方自稱是其同小區(qū)住戶。陸先生同意后，兩人就交談了起來。對方介紹自己在國外某社交平臺開網(wǎng)店多年，陸先生趁機向其取經(jīng)。之后，對方熱情地幫陸先生在該平臺開通了一家網(wǎng)店。運營一家店必然需要投入資金，這件事的麻煩之處在于，因外匯管制，與資金有關的操作并不便利。對方提出可以通過虛擬貨幣中轉(zhuǎn)解決這個問題，而對方恰有渠道可以幫陸先生將人民幣兌換成虛擬貨幣，進而兌換成美元后再投入網(wǎng)店。

接下來，該平臺運營部“客服”與陸先生取得了聯(lián)系，讓他準備好現(xiàn)金，隨即安排虛擬貨幣幣商線下取錢。陸先生隨后取了222萬元現(xiàn)金，并約定了接頭地點。

在約定地點接頭后，一名拖著行李箱的“神秘人”拿走了現(xiàn)金，隨后陸先生收到了一張小額虛擬貨幣兌換成功的截圖。幣商承諾后續(xù)收到現(xiàn)金后，將為陸先生兌換全部的虛擬貨幣。然而，陸先生的“網(wǎng)店生意”在交出現(xiàn)金后化作了泡影。2025年2月，驚覺被騙的他向公安機關報案。

他與電詐分子有聯(lián)系

經(jīng)警方偵查，一條隱秘的贓款轉(zhuǎn)移路線被描摹出來。

與陸先生接頭的人叫陳某（另案處理），是一名“取手”。成功接頭后，陳某乘車前往約定地點將現(xiàn)金交給了“虛擬貨幣幣商”吳某，吳某攜帶現(xiàn)金驅(qū)車前往外地。警方順著贓款轉(zhuǎn)移軌跡一路追蹤，鎖定了兩名犯罪嫌疑人吳某、張某，并將其抓捕歸案。

到案后，張某承認自己為吳某招攬了“取手”陳某，而吳某承認自己確實將被害人的現(xiàn)金用于虛擬貨幣交易，但辯解僅賺取差價。

案發(fā)后，浦東新區(qū)檢察院依法介入，引導公安機關偵查取證。2025年3月20日，公安機關提請批捕。辦案檢察官逐一核查了吳某被扣押在案的6部手機，發(fā)現(xiàn)了其與境外電信網(wǎng)絡詐騙分子的聊天記錄。

“根據(jù)聊天記錄，我們還原了吳某的作案流程，可以看出吳某對上游電詐分子實施的詐騙行為是明知的?！鞭k案檢察官介紹，在研判了吳某的社會危害性后，2025年3月25日，檢察機關對吳某、張某作出批準逮捕決定。

一串ID露出馬腳

2025年3月，辦案檢察官訊問犯罪嫌疑人。

2025年9月25日，案件被移送至浦東新區(qū)檢察院審查起訴。辦案檢察官詳細梳理在案證據(jù)，著重對吳某辯解的虛擬貨幣交易是否真實展開審查。

經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，吳某與上游電詐分子同在一個群聊中。當上家在群里發(fā)送被害人兌換虛擬貨幣的需求信息后，吳某隨即接單，負責取現(xiàn)。為避免和被害人直接接觸，吳某找到張某為自己招攬“取手”。在“取手”和被害人接頭拿到現(xiàn)金后，吳某會將上家發(fā)送的虛擬貨幣兌換成功的訂單截圖轉(zhuǎn)發(fā)給被害人。訂單截圖中一行不起眼的“區(qū)塊鏈交易ID”引起了檢察官的注意。

“區(qū)塊鏈交易ID是區(qū)塊鏈網(wǎng)絡中用于唯一標識一筆交易的字符串，由哈希函數(shù)生成，具有唯一性和不可篡改性。”辦案檢察官解釋道，“我們將被害人陸先生收到的訂單截圖，與群聊中上家發(fā)送給其他被害人的訂單截圖進行對比，發(fā)現(xiàn)這些訂單的ID都是相同的。這足以證明，虛擬貨幣交易是不存在的?！?/p>

在此過程中，張某發(fā)揮著怎樣的作用？他對吳某的行為及上游詐騙情況是否知情？針對這些問題，浦東新區(qū)檢察院兩次引導公安機關補充偵查。

經(jīng)對吳某、張某的手機數(shù)據(jù)進行技術恢復并全盤梳理，辦案檢察官又有了新發(fā)現(xiàn)：張某與吳某關系密切，張某負責招攬“取手”，并向“取手”發(fā)放工資，宣稱跟隨吳某干每天可賺數(shù)千元，同時叮囑“取手”，一旦被警方抓獲，必須堅稱“做的是虛擬貨幣交易”，承諾會幫助“取手”找律師保釋、向“取手”家里寄錢。

“張某到案后一直不承認自己與吳某有密切關系，同時，張某的行為明顯不是正常的虛擬貨幣交易表現(xiàn)，這些異常之處均印證了張某對吳某的非法行為明顯知情，并在其中發(fā)揮重要作用?！鞭k案檢察官表示，吳某、張某明知從被害人處拿到的現(xiàn)金是犯罪所得，依然予以轉(zhuǎn)移，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

2025年10月22日，浦東新區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對吳某、張某提起公訴。

此外，與被害人陸先生微信聯(lián)絡，進行前期引流的犯罪分子涉及多人，均已另案處理。

檢察官普法

根據(jù)我國刑法規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。構(gòu)成此罪的，可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
需要強調(diào)的是，法律上的“明知”不僅包括明確被告知，也包含根據(jù)常理應能推斷的情形。例如交易價格明顯反常、交付方式隱蔽可疑等。
因此，務必對聲稱“虛擬貨幣投資”“網(wǎng)店刷單充值”等需大額現(xiàn)金交易、線下秘密交接的活動保持警惕；切莫輕信“高薪兼職”“輕松獲利”等話術，不要出借個人賬戶替他人進行目的不明的轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)或交接財物；警惕在二手市場中收購遠低于市場價、來源不明的電子產(chǎn)品、車輛等。這些行為很可能在實質(zhì)上協(xié)助了電信詐騙等犯罪轉(zhuǎn)移贓款，讓自己淪為掩飾、隱瞞犯罪所得的共犯，最終面臨法律的嚴懲。

來源：檢察日報·明鏡周刊