來源：體外診斷網(wǎng)

中生北控生物科技股份有限公司近日宣布，于2026年2月9日召開的股東特別大會(huì)審議并通過了所有議案，順利完成第九屆董事會(huì)換屆。執(zhí)行董事兼總裁陳鵬先生獲委任為董事會(huì)主席。

根據(jù)公告，股東特別大會(huì)審議并通過了以下普通決議案和特別決議案：

重新委任及新委任董事：

• 重新委任陳正永、李忠華、陳鵬為執(zhí)行董事；

• 重新委任沈劍剛、范曉亮為獨(dú)立非執(zhí)行董事；

• 委任康睿為非執(zhí)行董事；

• 委任金騰川為獨(dú)立非執(zhí)行董事。

大會(huì)結(jié)束后，董事會(huì)宣布重要人事變動(dòng)：

陳鵬由執(zhí)行董事兼總裁晉升為董事會(huì)主席，自2026年2月9日起生效。陳鵬先生擁有豐富的高管經(jīng)驗(yàn)，曾任職于復(fù)星高科技集團(tuán)，并兼任多家科技與醫(yī)療企業(yè)董事長。

陳正永不再擔(dān)任主席，仍留任執(zhí)行董事。

此次調(diào)整意味著公司管理層進(jìn)一步整合，陳鵬將同時(shí)擔(dān)任主席與總裁，董事會(huì)認(rèn)為此舉有利于提升決策與執(zhí)行效率。

新董事加入，年輕化與專業(yè)化并重

本次新加入的兩位董事備受關(guān)注：

• 康睿女士（25歲），2022年6月獲得山東青年政治學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè)學(xué)士學(xué)位。自2023年2月起，康女士任職于博科控股集團(tuán)有限公司，現(xiàn)任行政經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)制度體系建設(shè)、大型活動(dòng)策劃及內(nèi)部行政管理工作?？蹬恳鄵?dān)任主要股東山東博科中生科技有限公司的董事和法人代表。

  
  

• 金騰川教授（45歲），中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授，擁有分子生物化學(xué)與生物物理學(xué)博士學(xué)位，學(xué)術(shù)背景深厚，科研經(jīng)驗(yàn)豐富。

此外，楊鵬、高光俠、沈勝、沈佐君、何欣等五位董事因任期屆滿且個(gè)人原因不再連任。

董事會(huì)委員會(huì)同步調(diào)整

隨著新董事就任，公司董事會(huì)下屬委員會(huì)組成也相應(yīng)更新：

• 審核委員會(huì)：范曉亮（主席）、沈劍剛、金騰川

• 提名委員會(huì)：金騰川（主席）、范曉亮、沈劍剛

• 薪酬委員會(huì)：沈劍剛（主席）、范曉亮、金騰川

陳鵬先生

陳鵬先生，52歲，執(zhí)行董事兼本公司總裁。陳鵬先生于2021年12月加入本公司。彼于1998年本科畢業(yè)于安徽中醫(yī)學(xué)院中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè)，歷任上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）公司技術(shù)總監(jiān)、安徽國科康儀醫(yī)療科技有限公司董事、合肥國科康儀醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司董事、合肥安徽美康醫(yī)院投資管理股份有限公司董事長兼總裁、國科健康醫(yī)院產(chǎn)業(yè)（合肥）有限公司總經(jīng)理、國科健康信息科技（安徽）有限公司董事長及踏石（蘇州）生物技術(shù)有限公司董事長。

本公司建議重新委任陳鵬先生為執(zhí)行董事，任期三年，直至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。待股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)后，其酬金將由董事會(huì)及薪酬委員會(huì)參考其職責(zé)及責(zé)任、本集團(tuán)之業(yè)績及現(xiàn)行市況厘定。

于最后實(shí)際可行日期，景寧國科康儀企業(yè)管理中心（有限合伙）（“景寧”）擁有11,330,334股內(nèi)資股，而陳鵬先生擁有景寧的99.5%股權(quán)。因此，彼被視為于景寧所擁有的11,330,334股內(nèi)資股中擁有權(quán)益。

康睿女士

康睿女士，25歲，候任非執(zhí)行董事?？蹬坑?022年6月獲得山東青年政治學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè)學(xué)士學(xué)位。自2023年2月起，康女士任職于博科控股集團(tuán)有限公司，現(xiàn)任行政經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)制度體系建設(shè)、大型活動(dòng)策劃及內(nèi)部行政管理工作。康女士亦擔(dān)任本公司主要股東山東博科中生科技有限公司之董事。

待股東批準(zhǔn)康女士獲委任為非執(zhí)行董事后，本公司將與康女士訂立服務(wù)協(xié)議，其于本公司之任期將直至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。彼之薪酬將由董事會(huì)及薪酬委員會(huì)參考其職責(zé)及責(zé)任、本集團(tuán)之業(yè)績及現(xiàn)行市況厘定。

除上文所披露者外，于最后實(shí)際可行日期，康女士(i) 并無于本公司或其任何附屬公司擔(dān)任任何其他職務(wù)；(ii) 于過往三年并無于證券于香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔(dān)任任何董事職務(wù)，亦無其他重大委任及專業(yè)資格；(iii) 概無與任何董事、本公司高級(jí)管理層、主要股東或控股股東有任何關(guān)系；及(iv)概無于股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權(quán)益。

金騰川教授

金騰川教授，45歲，候任獨(dú)立非執(zhí)行董事。金教授于2003年獲得中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)生物學(xué)理學(xué)與工商管理雙學(xué)士學(xué)位，并于2008年獲得美國伊利諾伊理工大學(xué)(Illinois Institute of Technology) 分子生物化學(xué)和生物物理學(xué)博士學(xué)位。2008年至2014年，彼先后于美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)、國立過敏及傳染病研究所(NIAID) 擔(dān)任博士后研究員(Postdoctoral Fellow) 及研究員(Research Fellow)。2015年，彼獲聘為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)生命科學(xué)院特任研究員、博士生導(dǎo)師，并于2021年晉升為教授。彼已于 Immunity、Cell Research、Journal of Experimental Medicine、Nature Communications、Signal Transduction and Targeted Therapy、Nucleic Acids Research、Cell Discovery、Protein & Cell、Cellular & Molecular Immunology 及Cell Reports 等雜志發(fā)表論文。自2025年起，彼擔(dān)任iNew Medicine 執(zhí)行主編，并兼任Allergy Medicine及Bulletin of Obstetrics & Gynecology編委。

沈劍剛教授

沈劍剛教授，62歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事。沈教授于2023年2月加入本公司。沈教授自2022年2月起擔(dān)任香港大學(xué)中醫(yī)藥學(xué)院教授及研究生管理委員會(huì)主席。于2014年7月至2020年2月，沈教授擔(dān)任香港大學(xué)中醫(yī)藥學(xué)院教授及副院長（科研）。于2013年1月至2014年7月，沈教授擔(dān)任香港大學(xué)中醫(yī)藥學(xué)院教授及助理院長（科研）。于2005年11月至2007年1月，沈教授擔(dān)任香港中文大學(xué)中醫(yī)學(xué)院助理教授。于2004年8月至2005年12月，沈教授于美國新墨西哥大學(xué)健康科學(xué)中心藥學(xué)院(College of Pharmacy, Health Science Center, University of New Mexico) 擔(dān)任助理教授（研究）。于2001年9月至2004年9月，沈教授于香港大學(xué)醫(yī)學(xué)系擔(dān)任研究助理教授。于1999年8月至2001年9月，沈教授受聘于美國達(dá)特茅斯醫(yī)學(xué)院放射系國家EPR 中心(National EPR Center, Department of Radiology at Dartmouth Medical School)，擔(dān)任研究科學(xué)家。于1995年7月至1998年7月，沈教授擔(dān)任中國第一軍醫(yī)大學(xué)南方醫(yī)院（現(xiàn)稱南方醫(yī)科大學(xué)）中醫(yī)藥研究所副教授及副主任。于1990年7月至1995年7月，沈教授擔(dān)任中國第一軍醫(yī)大學(xué)南方醫(yī)院中醫(yī)藥研究所講師。

范曉亮先生

范曉亮先生，60歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事。范先生于2025年7月加入本公司。范先生為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師及資產(chǎn)評(píng)估師。彼現(xiàn)任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人、北京世紀(jì)稅通稅務(wù)師事務(wù)所執(zhí)行董事及珠海市和佳醫(yī)療設(shè)備有限公司（曾于深圳證券交易所上市并于2023年7月退市）獨(dú)立董事。彼于2000年12月獲得安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院（現(xiàn)安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)）管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。范先生參與的項(xiàng)目包括上市公司年度審計(jì)、并購審計(jì)、企業(yè)管理咨詢及納稅籌劃。

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