泰國(guó)頭條新聞社訊 據(jù)泰國(guó)媒體報(bào)道，2月11日，泰國(guó)反洗錢辦公室（AMLO）事務(wù)委員會(huì)決議，向法院申請(qǐng)裁定將柬埔寨知名富豪Yim Leak和陳志的相關(guān)涉案資產(chǎn)收歸國(guó)有。據(jù)悉，事務(wù)委員會(huì)在審查利害關(guān)系人提出的解除臨時(shí)扣押及凍結(jié)資產(chǎn)的申請(qǐng)時(shí)認(rèn)為，其主張的理由不足以采信，即被扣押及凍結(jié)的資產(chǎn)并非與犯罪無關(guān)的財(cái)產(chǎn)。此決議共涉及4起重大案件，總價(jià)值約130.74億泰銖，具體如下：

1. “登泰”等人涉詐案（Yim Leak案）

登泰與維林亞、MR.SMITH BEN、卡克里亞等人涉詐案的線索指向Yim Leak，且交易記錄連結(jié)至MR.SMITH BEN，其行為涉嫌詐騙公眾。目前，該案的卷宗已移送檢察官，并向法院申請(qǐng)裁定將68項(xiàng)涉案資產(chǎn)收歸國(guó)有，包括土地、公寓、汽車、游艇及銀行存款等，總價(jià)值約121.23億泰銖。

2. “陳志”案

反洗錢辦公室經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙、人口販賣及通過數(shù)字貨幣洗錢等，其犯罪網(wǎng)絡(luò)指向柬埔寨太子地產(chǎn)集團(tuán)有限公司創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官陳志。目前，該案的卷宗已移送檢察官，并向法院申請(qǐng)裁定將96項(xiàng)涉案資產(chǎn)收歸國(guó)有，包括土地、現(xiàn)金、名牌商品及珠寶飾品等，總價(jià)值約3.45億泰銖。

3. “符國(guó)安”案

該案涉及跨國(guó)犯罪組織成員及洗錢等犯罪行為。目前，該案的卷宗已移送檢察官，并向法院申請(qǐng)裁定將89項(xiàng)涉案資產(chǎn)收歸國(guó)有，總價(jià)值約5.60億泰銖。

4. “Ua Angkoon”案

涉及詐騙集團(tuán)通過Line群組誘騙民眾投資股票交易。目前，該案的卷宗已移送檢察官，并向法院申請(qǐng)裁定將31項(xiàng)涉案資產(chǎn)收歸國(guó)有，總價(jià)值約4600萬泰銖。

此外，針對(duì)上述案件中的受害者，反洗錢辦公室將依法收集證據(jù)，向法院申請(qǐng)從涉案資產(chǎn)中提取賠償以發(fā)還給受害者，而非全部收歸國(guó)有，一切后續(xù)程序?qū)?yán)格按照法律規(guī)定處理。

（編譯：KA；來源：matichon）