上海
2月14日，中國(guó)人民銀行山東省分行行政處罰決定信息公示表顯示，交通銀行股份有限公司山東省分行存在：違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定；違反人民幣流通管理規(guī)定；占?jí)贺?cái)政資金；違反信用信息提供相關(guān)管理規(guī)定；未按照規(guī)定開(kāi)展客戶盡職調(diào)查；未按照規(guī)定報(bào)告可疑交易；為身份不明的客戶提供服務(wù)、與其進(jìn)行交易等違法行為類型，受到警告、通報(bào)批評(píng)，被罰款174.2萬(wàn)元。
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