安徽省蕪湖市鳩江區(qū)檢察院辦案人員前往合肥市蜀山區(qū)法院調(diào)閱關(guān)聯(lián)案件卷宗。

　　某外資公司用于樣機(jī)展示的挖掘機(jī)不僅被暗地“虛假售賣(mài)”，還“搖身一變”成了融資租賃物，由此引發(fā)民事訴訟，又在訴前保全時(shí)被違規(guī)查封、扣押達(dá)一年之久，給該外資公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　1月9日，記者從安徽省檢察院獲悉，在違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法司法專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督中，蕪湖市鳩江區(qū)檢察院在辦理這起融資租賃合同糾紛民事執(zhí)行監(jiān)督案時(shí)，不僅有效保護(hù)了作為案外人的某外資公司合法權(quán)益，督促案涉挖掘機(jī)的查封被順利解除，還幫助有關(guān)金融公司補(bǔ)漏建制，取得了良好辦案效果。

　　挖掘機(jī)“身陷”民事官司旋渦

　　這起糾紛的源頭，還得追溯至五年多前。

　　2020年7月，周某與蕪湖某金融租賃公司（下稱(chēng)“某金融公司”）簽訂融資租賃合同，雙方約定周某以一臺(tái)價(jià)值200余萬(wàn)元的某外資公司品牌挖掘機(jī)作為融資物，向某金融公司貸款132萬(wàn)元，周某按約支付兩年租金。因周某未按期支付租金，2023年10月10日，某金融公司向法院申請(qǐng)對(duì)案涉挖掘機(jī)進(jìn)行訴前財(cái)產(chǎn)保全。兩天后，法院裁定查封案涉挖掘機(jī)，并對(duì)存放于某外資公司倉(cāng)庫(kù)里的挖掘機(jī)實(shí)施查封。同月24日，某金融公司就該案提起民事訴訟。

　　2023年11月，該民事訴訟案件的案外人某外資公司以挖掘機(jī)所有權(quán)人身份提出執(zhí)行異議，法院經(jīng)審查，于同年12月20日裁定解除查封。同月28日，某金融公司提出復(fù)議申請(qǐng)，法院再次查封該案涉挖掘機(jī)。2024年1月，法院審理該案后認(rèn)為，周某偽造申請(qǐng)材料獲得某金融公司貸款的行為可能涉嫌刑事犯罪，遂裁定駁回起訴，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)。

　　某金融公司對(duì)此駁回起訴裁定不服，提出上訴。2024年4月，法院終審裁定駁回上訴，維持原裁定。然而，該駁回起訴裁定生效后，法院卻一直未對(duì)案涉挖掘機(jī)予以解封。其間，某外資公司多次向法院提出解封申請(qǐng)，均未被采納，案涉挖掘機(jī)因被長(zhǎng)期查封無(wú)法處置，嚴(yán)重影響該公司對(duì)相關(guān)財(cái)產(chǎn)的后續(xù)交易。

　　展示樣機(jī)竟成了融資租賃物

　　這家外資公司是某外企在華全資子公司，在建筑工程機(jī)械制造領(lǐng)域占據(jù)重要市場(chǎng)份額。2024年12月，該外資公司以法院查封案涉挖掘機(jī)的行為存在執(zhí)行行為違法問(wèn)題為由，向鳩江區(qū)檢察院申請(qǐng)監(jiān)督。鳩江區(qū)檢察院受理后，由該院檢委會(huì)專(zhuān)職委員范穎具體承辦。

　　承辦檢察官經(jīng)初步審查認(rèn)為，該案案情較為復(fù)雜，相關(guān)公司及當(dāng)事人涉及武漢、合肥、蕪湖等多地，法院在執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全過(guò)程中對(duì)案涉挖掘機(jī)進(jìn)行反復(fù)查封、解封且超期查封達(dá)一年之久。為查清真相，承辦檢察官緊扣違法“查扣凍”涉企財(cái)物等監(jiān)督重點(diǎn)開(kāi)展調(diào)查核實(shí)工作，一方面向上級(jí)檢察院匯報(bào)，通過(guò)上級(jí)院聯(lián)系案涉挖掘機(jī)所在地法院，確認(rèn)該挖掘機(jī)目前仍存放于某外資公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，且一直處于被查封狀態(tài)；另一方面，奔赴合肥市蜀山區(qū)法院調(diào)閱關(guān)聯(lián)案件卷宗，全面梳理案情。同時(shí)多次與某外資公司相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通，充分聽(tīng)取企業(yè)訴求。

　　隨著調(diào)查的深入，一段“虛假售賣(mài)鏈條”浮出水面。2020年6月，某外資公司與武漢某工程機(jī)械公司簽訂樣機(jī)協(xié)議，約定案涉挖掘機(jī)在武漢用于樣機(jī)展示。展示期間，武漢某工程機(jī)械公司的唯一股東辛某，獲取了挖掘機(jī)的合格證件，并將這臺(tái)樣機(jī)“虛假售賣(mài)”給自己出資的合肥某智能機(jī)械公司。2020年7月，合肥某智能機(jī)械公司又與周某簽訂工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同，以200余萬(wàn)元的價(jià)格將這臺(tái)樣機(jī)“賣(mài)”給周某。

　　4天后，周某即與某金融公司簽訂合同申請(qǐng)融資貸款，約定以售后回租方式，購(gòu)買(mǎi)案涉挖掘機(jī)，然后出租給周某使用，周某為此應(yīng)支付租金及相關(guān)款項(xiàng)。實(shí)際上，合肥某智能機(jī)械公司與周某在長(zhǎng)達(dá)兩年的時(shí)間里，沒(méi)有任何交易記錄，周某也未實(shí)際使用過(guò)該挖掘機(jī)。而挖掘機(jī)真正的所有權(quán)人某外資公司，卻對(duì)此毫不知情，直至案涉挖掘機(jī)在公司倉(cāng)庫(kù)被查封。

　　延伸監(jiān)督破解超期查封困局

　　承辦檢察官進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，法院將周某涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)線索移送公安機(jī)關(guān)后，因案件管轄權(quán)爭(zhēng)議及相關(guān)證據(jù)不充分等問(wèn)題，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)一直未立案，這也間接導(dǎo)致案涉挖掘機(jī)所有權(quán)歸屬遲遲無(wú)法明確，法院亦以此為由未予解封案涉挖掘機(jī)。

　　為推進(jìn)問(wèn)題的解決，2025年1月，鳩江區(qū)檢察院依托檢法兩院有關(guān)執(zhí)行活動(dòng)法律監(jiān)督協(xié)作配合機(jī)制，積極協(xié)調(diào)召開(kāi)公檢法案件會(huì)商會(huì)，共同研判該案涉刑事線索移送、立案管轄等關(guān)鍵問(wèn)題，明確案件處理方案。最終，合肥市某區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)周某在此案中的相關(guān)問(wèn)題予以立案?jìng)刹椤?/p>

　　經(jīng)全面調(diào)查核實(shí)，鳩江區(qū)檢察院認(rèn)為，法院在裁定駁回起訴后未及時(shí)對(duì)采取財(cái)產(chǎn)保全措施的案涉挖掘機(jī)進(jìn)行解封，存在超期“查扣凍”涉企財(cái)物的違法行為，且該行為導(dǎo)致案外人訴訟權(quán)利受損，還造成經(jīng)濟(jì)利益實(shí)體性損失。2025年3月，檢察機(jī)關(guān)向法院發(fā)出檢察建議，建議其及時(shí)解除對(duì)案涉挖掘機(jī)的查封措施，并進(jìn)一步規(guī)范今后訴前財(cái)產(chǎn)保全案件審查、執(zhí)行工作。

　　2025年5月，法院采納檢察建議全部?jī)?nèi)容，并依法裁定解除對(duì)案涉挖掘機(jī)的查封?！皺z察機(jī)關(guān)全過(guò)程監(jiān)督、全方位調(diào)查核實(shí)，幫我們解決了大難題，在優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境中發(fā)揮了重要作用！”獲悉解除查封信息后，某外資公司第一時(shí)間向鳩江區(qū)檢察院表示感謝。

　　辦案并未止步于此。針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的某金融公司在融資租賃業(yè)務(wù)中未審慎核查租賃物所有權(quán)問(wèn)題所引發(fā)的涉訴風(fēng)險(xiǎn)，2025年5月，鳩江區(qū)檢察院與該公司召開(kāi)座談會(huì)，深入剖析其金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不健全等問(wèn)題，隨后制發(fā)社會(huì)治理檢察建議，建議其加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和數(shù)據(jù)支持系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)員工的風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。

　　2025年6月，某金融公司書(shū)面回復(fù)檢察機(jī)關(guān)，表示已明確出臺(tái)針對(duì)性措施：完善資信評(píng)估與調(diào)查流程、加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控、定期開(kāi)展業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)等，切實(shí)堵住管理漏洞。

　　該案入選最高人民檢察院2026年2月發(fā)布的“扎實(shí)開(kāi)展違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法司法專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督”典型案例?！巴赓Y企業(yè)是我國(guó)市場(chǎng)主體的重要組成部分。”安徽省檢察院民事檢察部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，“檢察機(jī)關(guān)辦理涉外企監(jiān)督案件，應(yīng)當(dāng)從平等保護(hù)各類(lèi)市場(chǎng)主體合法權(quán)益角度出發(fā)，充分運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán)，全面了解案情，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、法院等的協(xié)作配合，為外資企業(yè)提供司法救濟(jì)途徑，積極主動(dòng)回應(yīng)外企訴求，全力護(hù)航法治化營(yíng)商環(huán)境?！?/p>

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)