北京
2月27日，2月28日，中信海直（000099）發(fā)布系列公告，披露董事會換屆及多項議案審議結(jié)果。公司于2月26日召開的第八屆董事會第二十次會議上，審議通過董事提名、募投項目結(jié)項等四項議案，其中投資授權議案遭即將離任的董事姚旭單獨反對。
董事?lián)Q屆方面，唐明通、方健寧、楊杰、姚旭四位非獨立董事因工作變動卸任，公司董事會對其任職期間的貢獻表示感謝。經(jīng)提名委員會審核，公司擬提名李剛、胡樹生、劉晨光、鄧明川為新任非獨立董事候選人，四人均符合任職資格，僅劉晨光與控股股東存在關聯(lián)關系，該事項將提交臨時股東會以累積投票制選舉。
會議焦點集中在投資事項授權議案。公司擬將部分投資審批權授權董事長、總經(jīng)理及財務總監(jiān)共同行使，有效期二年，授權范圍包括單項目4800萬元以下權益性投資，以及單次1.8億元、年度累計3.8億元以內(nèi)的航空器購置租賃、低空基建等投資。董事姚旭對該議案投出反對票，認為其弱化董事會權力、影響治理有效性，議案最終以11票同意、1票反對（關聯(lián)董事回避）的結(jié)果通過。
此外，公司航材購置及飛機維修募投項目已完成，因供應鏈緊張產(chǎn)生的6028.34萬元節(jié)余募集資金，擬永久補充流動資金，該議案獲全票通過。公司同時宣布，將于3月18日以現(xiàn)場+網(wǎng)絡投票方式召開2026年第一次臨時股東會，審議上述相關議案。
2025年前三季度，中信海直實現(xiàn)收入16.33億元，歸母凈利潤2.45億元。
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