摘要：擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理、推廣賭博網(wǎng)站、為博彩網(wǎng)站發(fā)鏈接做宣傳違法嗎構(gòu)成什么犯罪？拉人參與網(wǎng)絡(luò)賭博投注怎么判刑？代理境外賭博網(wǎng)站參與利潤(rùn)分成抽頭漁利如何定罪量刑。

本文分四部分：

第一部分：網(wǎng)賭代理的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。

第二部分：網(wǎng)賭代理被抓后如何應(yīng)對(duì)。

第三部分：網(wǎng)賭代理如何爭(zhēng)取無(wú)罪和最輕的處罰。

第四部分：如何降低罰金、保住合法財(cái)產(chǎn)不被凍結(jié)追繳。

張洪強(qiáng)律師經(jīng)驗(yàn)總結(jié)， 禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊。

活在恐懼和焦慮中的網(wǎng)賭代理。

很多人都知道做網(wǎng)賭代理是違法的，但為了掙快錢和暴利，依然戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的堅(jiān)持著，當(dāng)看到周圍的代理們不斷有人被立案調(diào)查后，每日生活在焦慮和恐懼中。去年我辦理的某平臺(tái)的代理案件，他的父母告訴我，在最近半年他焦慮的經(jīng)常嘔吐，東躲西藏，怕電話響，怕有人敲門，等到真的被抓了，他反而一定程度的心安了。

很多代理問(wèn)我，做了賭博網(wǎng)站的代理，掙了些錢，但不想做了，又不想去自首，還有沒(méi)有回頭路，網(wǎng)賭代理有沒(méi)有回頭路，這是最近我一直在思考的問(wèn)題。我辦理了眾多平臺(tái)的眾多網(wǎng)賭代理案件，我理解代理們內(nèi)心的悔恨和焦慮，但何謂回頭路？只要回頭，肯定有路，肯定就不會(huì)在歧途上越走越遠(yuǎn)，但要想不案發(fā)，那要看到底在網(wǎng)絡(luò)下留下了多少證據(jù)，只有過(guò)了刑事責(zé)任的追訴期才算是進(jìn)入了安全期。

由于此類案件屬于新型案件，并且網(wǎng)賭這個(gè)圈子又相對(duì)封閉，很多法律從業(yè)者沒(méi)有處理這類案件的經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致沒(méi)有能爭(zhēng)取到無(wú)罪和罪輕的結(jié)果，沒(méi)有能維護(hù)好被告人的合法權(quán)益，這里我就在系統(tǒng)講一下此類網(wǎng)賭代理案件的一些處理經(jīng)驗(yàn)，關(guān)于這方面我已經(jīng)講過(guò)多次了，這里就在重復(fù)的講一下。

第一部分：網(wǎng)賭代理的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

從2021年3月1日起網(wǎng)賭代理的判刑標(biāo)準(zhǔn)提高了，刑法加大了對(duì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的打擊力度。一般情節(jié)的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，量刑從三年以下改為五年以下；情節(jié)嚴(yán)重的，從三年以上十年以下，改為五年以上十年以下。

一、網(wǎng)賭代理構(gòu)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：

1、網(wǎng)賭代理構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的，判五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

2、出現(xiàn)以下情況的，對(duì)網(wǎng)賭代理判決五年以上十年以下有期徒刑：

①抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬(wàn)元以上的;

②賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上的;

③參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到120人以上的;

④參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成,違法所得數(shù)額在3萬(wàn)元以上的;

⑤為賭博網(wǎng)站招募下級(jí)代理,由下級(jí)代理接受投注的;

⑥招攬未成年人參與網(wǎng)絡(luò)賭博的;

第二部分：網(wǎng)賭代理被抓后如何應(yīng)對(duì)

涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被拘留后，犯罪嫌疑人應(yīng)該明白相關(guān)的法律程序規(guī)定，在每一個(gè)程序都要爭(zhēng)取到對(duì)自己最有利的認(rèn)定。

1、被派出所第一次訊問(wèn)時(shí)：一定要高度重視，要鎮(zhèn)靜，要知道如何應(yīng)對(duì)訊問(wèn)，如實(shí)供述。

在這類案件中，犯罪嫌疑人（被告人）自己的口供非常重要，我在辦案中發(fā)現(xiàn)，很多犯罪嫌疑人在被抓后，都不知道自己是如何被抓的，在面對(duì)公安偵查人員的訊問(wèn)時(shí)，不知道公安機(jī)關(guān)到底掌握了自己多少犯罪證據(jù)，再面對(duì)公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)心理戰(zhàn)術(shù)時(shí)，會(huì)六神無(wú)主，不能冷靜對(duì)待，甚至來(lái)回翻供，在我遇到的網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，凡是被定罪判刑的，被告人的口供基本都出了問(wèn)題，還有的是因?yàn)閳F(tuán)伙成員互相攀咬。這就要求我們律師在會(huì)見(jiàn)時(shí)，要提供相關(guān)的法律咨詢，告訴犯罪嫌疑人相關(guān)的法律規(guī)定。

2、被拘留以后：拘留的期限最長(zhǎng)是37天，在這37天當(dāng)中，公安機(jī)關(guān)會(huì)找犯罪嫌疑人錄三到四次口供，除了錄口供之外，公安機(jī)關(guān)還會(huì)從扣押的電子設(shè)備中提取聊天記錄、后臺(tái)登錄賬戶信息等電子證據(jù)讓犯罪嫌疑人簽字認(rèn)定，會(huì)查詢犯罪嫌疑人相關(guān)的銀行流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等。

重點(diǎn)注意：在被拘留期間的取保候?qū)弳?wèn)題。

取保候?qū)徳诰讲扇?qiáng)制措施后、法院判決之前都可以辦理，但主要還是刑事拘留階段比較容易批準(zhǔn)一些。常見(jiàn)的取保候?qū)彽睦碛捎校?/p>

①?gòu)淖C據(jù)不足方面爭(zhēng)取取保候?qū)彙Ｊ欠裼凶C據(jù)證明犯罪嫌疑人有代理賬號(hào)，是否有證據(jù)證明發(fā)展下線的人數(shù)以及獲利金額，例如去年河南的某娛樂(lè)城案件，就是因?yàn)樽C據(jù)不足取保候?qū)彙?/p>

②從情節(jié)方面爭(zhēng)取取保候?qū)彙?duì)于情節(jié)不嚴(yán)重的，可以從情節(jié)方面爭(zhēng)取。

③從社會(huì)危害性方面爭(zhēng)取。對(duì)于下線人數(shù)多、獲利金額高的案件，可以從不具有社會(huì)危害性的角度爭(zhēng)取取保候?qū)?，需要居委?huì)、村委會(huì)出具平時(shí)表現(xiàn)證明，如果平時(shí)表現(xiàn)好，沒(méi)有違法亂紀(jì)行為，可以爭(zhēng)取取保候?qū)?，例如去年的亞洲城某代理案件，獲利接近兩千萬(wàn)，也爭(zhēng)取到了取保候?qū)彙?/p>

④從身體狀況和家庭狀況角度爭(zhēng)取。例如懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理；父母或患病的家人需要照顧無(wú)其他人可以代為照顧的；夫妻雙方都被拘留還有孩子和老人需要照顧的。

3、公安機(jī)關(guān)向檢察院遞交批捕申請(qǐng)后：公安機(jī)關(guān)不同意取保候?qū)彽陌讣?，?huì)將案件遞交檢察院要求批準(zhǔn)逮捕，檢察院有7天的時(shí)間決定是否對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行逮捕，這7天是比較關(guān)鍵的，檢察院會(huì)到看守所提審一次犯罪嫌疑人，律師也需要在這7天內(nèi)盡快向檢察院提交不予批捕的法律意見(jiàn)，例如去年在河南信陽(yáng)一起案件，公安機(jī)關(guān)不同意取保，最終檢察院不批準(zhǔn)逮捕而取保。

4、被批準(zhǔn)逮捕以后的偵查期。被檢察院批準(zhǔn)逮捕以后，公安機(jī)關(guān)有兩個(gè)月的偵查期限，在這兩個(gè)月內(nèi)，他們要收集出指控犯罪嫌疑人擔(dān)任代理接受投注的所有證據(jù)。在這個(gè)期間內(nèi)，如果犯罪嫌疑人有對(duì)自己有利的線索需要向偵查機(jī)關(guān)供述，也可以通過(guò)自己的律師提交對(duì)自己有利的線索。

除此之外，在此期間還可以通過(guò)律師提起羈押必要性審查，爭(zhēng)取取保候?qū)彙＠缛ツ晟綎|濟(jì)寧的x博代理案件，被批捕后，通過(guò)檢察院?jiǎn)?dòng)羈押必要性審查，取保候?qū)彙?/p>

5、檢察院審查起訴階段。在公安機(jī)關(guān)偵查完畢交到檢察院后，檢察院有一個(gè)月的審查起訴期限，可以延長(zhǎng)半個(gè)月，在這個(gè)階段，犯罪嫌疑人委托的律師就可以到檢察院閱卷了，就可以看到整個(gè)案件當(dāng)中公安機(jī)關(guān)找到了什么證據(jù)了，在這個(gè)階段，辯護(hù)律師會(huì)有很多疑點(diǎn)問(wèn)題會(huì)與犯罪嫌疑人核實(shí)，爭(zhēng)取通過(guò)溝通，找到案件證據(jù)的問(wèn)題和漏洞，拿出整體的應(yīng)對(duì)方案。在這個(gè)階段，律師要通過(guò)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，與檢察院溝通，提交相關(guān)意見(jiàn)，爭(zhēng)取不公訴、改變定性以及最輕的量刑建議。例如孫某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件，獲利金額數(shù)千萬(wàn)，最終經(jīng)過(guò)兩次補(bǔ)充偵查，檢察院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不公訴處理。

6、最后一個(gè)階段就是法院審判階段。在開(kāi)庭審理時(shí)，被告人需要與律師配合，拿出辯護(hù)方案，配合還原事實(shí)，爭(zhēng)取罪名不成立和最輕的處罰。我在辦案中遇到很多此類案件，在偵查階段被取保候?qū)?，認(rèn)為自己沒(méi)事了，不重視開(kāi)庭，結(jié)果最終被法院判了實(shí)刑，例如去年河南周口一起案件，取保候?qū)徍笤诜ㄔ罕慌辛?年實(shí)刑。所以即使在偵查階段取保候?qū)徚耍覀円膊荒艿粢暂p心，要以專業(yè)的思維和技巧，將取保候?qū)彽某晒柟套　?/p>

第三部分：網(wǎng)賭代理如何爭(zhēng)取無(wú)罪和最輕的處罰

這類犯罪是新型犯罪，與傳統(tǒng)犯罪不同，需要律師對(duì)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、賭博賭場(chǎng)案件有深入研究，如果我們沒(méi)有接觸過(guò)研究過(guò)這個(gè)圈子是很難了解這個(gè)圈子的運(yùn)行機(jī)制以及特點(diǎn)，在和犯罪嫌疑人交流的時(shí)候可能就很難，很難形成一種配合的默契，可能無(wú)法找到案件的一些有利因素和證據(jù)的突破口。

下面，我就介紹一下，此類網(wǎng)賭代理案件時(shí)爭(zhēng)取無(wú)罪和最輕處罰的一些專業(yè)知識(shí)。

（一）從案件線索來(lái)源入手，審查管轄權(quán)以及立案線索與犯罪嫌疑人的關(guān)聯(lián)性問(wèn)題。

一、審查管轄權(quán)的問(wèn)題。注意沒(méi)有管轄權(quán)和多地爭(zhēng)奪辦案權(quán)的情況。

1、網(wǎng)賭代理案件，很多人都是被外地甚至外省的公安機(jī)關(guān)異地抓捕，我們律師在辦理案件時(shí)，首先要審查這些外地的公安機(jī)關(guān)對(duì)該案有沒(méi)有管轄權(quán)，如果沒(méi)有管轄權(quán)，是否有上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指定管轄手續(xù)。

2、我們還要注意多地公安機(jī)關(guān)爭(zhēng)奪辦案權(quán)的問(wèn)題，有些網(wǎng)賭代理同時(shí)涉及多個(gè)賭博平臺(tái)，如果多地公安機(jī)關(guān)因不同平臺(tái)對(duì)同一犯罪嫌疑人立案時(shí)，該如何保證對(duì)犯罪嫌疑人有利的管轄，是我們律師在辦案時(shí)必須要考慮的，例如去年一起案件，河南某市公安機(jī)關(guān)和湖南某市公安機(jī)關(guān)都對(duì)張某進(jìn)行立案，湖南公安機(jī)關(guān)將人拘留并且凍結(jié)了存款和基金，河南某市公安機(jī)關(guān)則將犯罪嫌疑人名下的法拉利轎車扣押，兩地互不相讓。

二、審查犯罪嫌疑人案發(fā)原因以及立案線索關(guān)聯(lián)性的問(wèn)題。

審查犯罪嫌疑人被抓的原因是什么，針對(duì)不同的案發(fā)原因，要找出犯罪嫌疑人與賭博平臺(tái)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的證據(jù)有哪些，這些證據(jù)能否形成指控犯罪的證據(jù)鏈，如果能找到這些關(guān)聯(lián)性證據(jù)的問(wèn)題，推翻證據(jù)鏈，則不能證明犯罪嫌疑人與公安機(jī)關(guān)偵查的平臺(tái)有關(guān)聯(lián)。

案發(fā)原因一：公安機(jī)關(guān)掌握了代理賬號(hào)的信息，按照代理賬戶綁定的qq、手機(jī)、銀行卡等個(gè)人信息對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。

我遇到的很多案件中，公安機(jī)關(guān)是通過(guò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，利用爬蟲抓取境外賭博網(wǎng)站的后臺(tái)數(shù)據(jù)，獲取代理賬號(hào)的基本信息的。針對(duì)此類案發(fā)原因，我們律師要從以下幾個(gè)方面努力，爭(zhēng)取立案的關(guān)聯(lián)性不成立。

（1）審查取得代理賬號(hào)的手段、程序是否合法。如果取得代理賬號(hào)的手續(xù)不合法，則直接動(dòng)搖了案件的基礎(chǔ)。

①通過(guò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)利用爬蟲抓取境外網(wǎng)站服務(wù)器數(shù)據(jù)的做法，一定程度上侵犯了別國(guó)的網(wǎng)絡(luò)主權(quán)。根據(jù)《國(guó)際刑事司法協(xié)助法》第二十五條第四項(xiàng)規(guī)定，國(guó)內(nèi)偵查機(jī)關(guān)如果想獲取境外存儲(chǔ)服務(wù)器上的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)該通過(guò)合法和正當(dāng)?shù)膰?guó)際司法協(xié)助程序，委托存儲(chǔ)服務(wù)器所在國(guó)（地區(qū)）的執(zhí)法機(jī)構(gòu)按其當(dāng)?shù)胤沙绦蜻M(jìn)行取證，而不應(yīng)該通過(guò)黑客、爬蟲的方式來(lái)獲取。

②由于賭博網(wǎng)站的反偵查意識(shí)極強(qiáng)，定期更換網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼為常態(tài)，一旦代理被采取強(qiáng)制措施，則代理賬號(hào)可能第一時(shí)間被封，無(wú)法正常登錄。所以很多案件在遠(yuǎn)程勘驗(yàn)時(shí)因?yàn)闀r(shí)間緊急，很多案件沒(méi)有見(jiàn)證人在場(chǎng)，沒(méi)有制作光盤，或者制作的光盤不完整，或者沒(méi)有制作《計(jì)算機(jī)犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄》。如果遠(yuǎn)程勘驗(yàn)的程序不合法，那通過(guò)該次遠(yuǎn)程勘驗(yàn)取得的代理賬號(hào)信息就不應(yīng)被采納。

③將遠(yuǎn)程勘驗(yàn)的截圖壓縮成截圖.zip時(shí)是否計(jì)算其MD5值，屏幕錄像是否計(jì)算其SHA256值。電子數(shù)據(jù)提取固定清單，是否有見(jiàn)證人簽字等。

（2）對(duì)代理賬號(hào)綁定的qq號(hào)、微信號(hào)、銀行卡等信息的截圖照片不合法的問(wèn)題。主要包括取證程序是否合法、證據(jù)形式是否合法。

在x博體育某代理案件中就是這種情況，某縣公安機(jī)關(guān)第一次辦理此類案件，只是登錄代理賬號(hào)對(duì)綁定銀行卡的信息進(jìn)行拍照截圖，取證過(guò)程沒(méi)有見(jiàn)證人在場(chǎng)，也沒(méi)有錄像，也沒(méi)扣押犯罪嫌疑人的手機(jī)，等案件到了檢察院，發(fā)現(xiàn)了證據(jù)的問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)要想補(bǔ)充證據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該代理賬戶已經(jīng)無(wú)法登陸了。

在很多代理案件中，因?yàn)檗k案人員經(jīng)驗(yàn)不足或者技術(shù)條件達(dá)不到，在對(duì)代理賬號(hào)進(jìn)行取證時(shí)，存在程序不合法的問(wèn)題，我們律師要對(duì)電子證據(jù)的相關(guān)取證規(guī)則的要求非常熟悉，才有可能找到證據(jù)中存在的問(wèn)題。

（3）代理賬戶綁定的qq、銀行卡、手機(jī)等信息無(wú)法證明與犯罪嫌疑人有關(guān)。

①很多綁定的信息都不是犯罪嫌疑人實(shí)名注冊(cè)。

②是否有充分證據(jù)證明該qq號(hào)、微信號(hào)、手機(jī)號(hào)、郵箱等是犯罪嫌疑人在使用或者與犯罪嫌疑人產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

③能否證明犯罪嫌疑人有登錄代理賬號(hào)的行為。在很多案件中，公安機(jī)關(guān)都沒(méi)有對(duì)涉案的代理賬號(hào)、qq、網(wǎng)銀等賬號(hào)的登錄信息IP、MAC地址等進(jìn)行取證，甚至有些案件中，沒(méi)有對(duì)相關(guān)電子設(shè)備進(jìn)行扣押。

案發(fā)原因二：賭徒舉報(bào)、同案犯舉報(bào)、上下線案發(fā)牽連。

很多網(wǎng)賭代理被抓就是因?yàn)橘€徒舉報(bào)或者其他人案發(fā)牽扯進(jìn)來(lái)。

針對(duì)這一案發(fā)原因，我們律師在辦理案件時(shí)，要找出犯罪嫌疑人與其他犯罪主體之間關(guān)聯(lián)性的證據(jù)有哪些，一般來(lái)說(shuō)有網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄、其他人的口供等，從這些證據(jù)入手，看犯罪嫌疑人與賭徒、下線代理、上線代理、莊家、幕后老板之間的證據(jù)有哪些，能否形成證據(jù)鏈。

（1）審查上下線之間的供述是否吻合。

①要注意團(tuán)伙成員互相攀咬和供述不一致的情況。

②要注意與電子數(shù)據(jù)一致性的審查。去年處理的開(kāi)心棋牌案件，一個(gè)未成年人供述自己是被告人的下線，如果認(rèn)定成立，發(fā)展未成年人賭博是屬于情節(jié)嚴(yán)重的情況，對(duì)被告人極為不利，最終通過(guò)對(duì)電子證據(jù)的審查排除掉該認(rèn)定。

（2）審查聊天記錄問(wèn)題。

①審查聊天賬號(hào)的身份問(wèn)題。能否證明聊天賬號(hào)是被告人在使用。一些境外聊天軟件如蝙蝠、飛機(jī)等，這些聊天軟件不需要實(shí)名注冊(cè)。

②審查聊天記錄的取證是否合法。有些辦案機(jī)關(guān)為了省事，可能僅僅對(duì)聊天記錄截圖打印或拍照，這是不符合電子證據(jù)取證規(guī)則的，一般境外聊天軟件都支持看后即焚、雙向撤回等功能，警方在面對(duì)有反偵察能力的代理時(shí)有時(shí)候取證是非常困難的。

③審查聊天內(nèi)容的問(wèn)題，聊天內(nèi)容是否涉及網(wǎng)站名稱、發(fā)展下線、投注、抽水傭金等。例如在去年有一起案件，辦案機(jī)關(guān)提供了被告人張某與下線的聊天記錄截圖，經(jīng)過(guò)自己審查我們發(fā)現(xiàn)，聊天記錄里涉及的網(wǎng)址是另外一個(gè)網(wǎng)站的，該聊天內(nèi)容雖然涉及發(fā)展下線等問(wèn)題，但與本案無(wú)關(guān)。

（3）審查同案犯之間的轉(zhuǎn)賬記錄。是否有證據(jù)證明同案犯之間的資金往來(lái)是賭資。例如在x橙娛樂(lè)平臺(tái)代理案件中，犯罪嫌疑人賴某供述，有四名參賭人員將參賭款上下分的錢轉(zhuǎn)入了其銀行賬戶，代為上下分，但因其他錢款來(lái)源和去向不明，最終檢察院對(duì)賴某以證據(jù)不足未批準(zhǔn)逮捕。

案發(fā)原因三：涉案賭資流入犯罪嫌疑人所控制的賬戶。

很多案件就是通過(guò)對(duì)涉案資金的追溯，發(fā)現(xiàn)賭博平臺(tái)的資金流入犯罪嫌疑人名下或持有的銀行賬戶、微信、支付寶等賬戶，然后將犯罪嫌疑人抓獲。

針對(duì)這一案發(fā)原因，我們律師在辦理案件時(shí)要審查：

1、是否有證據(jù)證明被告人名下銀行卡、支付寶、微信支付等與賭博網(wǎng)站代理賬戶有綁定。

2、要注意這些銀行卡、支付寶、微信支付等是否是自己在使用，是否與自己有資金往來(lái)，這些銀行卡是否被扣押到。

3、是否有證據(jù)證明給被告人打款的賬戶是涉案的賭博網(wǎng)站控制的賬戶。

4、是否有證據(jù)證明流入資金的性質(zhì)是代理傭金。我們?cè)谵k理案件時(shí)要注意多個(gè)代理被抓的情況，要注意同一個(gè)賬戶還給其他代理打過(guò)錢，其他代理認(rèn)可該賬戶是賭博平臺(tái)賬戶的情況，還要注意打款的時(shí)間是否形成規(guī)律性，例如固定在每個(gè)月的幾號(hào)到幾號(hào)轉(zhuǎn)賬。

案發(fā)原因四：通過(guò)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)痕跡抓獲犯罪嫌疑人。

網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件的電子證據(jù)主要包括：在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)產(chǎn)生的存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)、外圍設(shè)備、網(wǎng)頁(yè)等能證明案件真實(shí)情況的數(shù)據(jù)、信息或痕跡。

針對(duì)這一案發(fā)原因，我們?cè)谵k理案件時(shí)，要注意審查電子證據(jù)收集的主體是否合法，收集的程序、方式是否合法，對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行鑒定的程序是否合法； 是否與案件待證事實(shí)存在密切關(guān)聯(lián)， 是否與其他傳統(tǒng)證據(jù)存在關(guān)聯(lián)。要注意審查對(duì)電子證據(jù)的收集是否全面，加強(qiáng)對(duì)電子證據(jù)有無(wú)被修改的審查等。

具體通過(guò)以下方面的審查，找到有利于犯罪嫌疑人的證據(jù)：

（1）操作代理賬號(hào)的qq號(hào)、微信號(hào)、電子郵箱、網(wǎng)銀等的IP登錄信息、MAC地址是否與犯罪嫌疑人產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。用什么設(shè)備登錄該賬戶，電子設(shè)備是否被扣押并提取到登錄記錄。

（2）與同案犯聯(lián)系的聊天軟件的qq號(hào)登錄的IP地址或MAC地址。

（3）在各大網(wǎng)站、論壇、搜索引擎、qq群等發(fā)布平臺(tái)宣傳鏈接的賬號(hào)的IP登錄信息、MAC地址是否與犯罪嫌疑人產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

（4）從被告人扣押的手機(jī)電腦、U盤等電子設(shè)備中是否提取到代理賬號(hào)或平臺(tái)的某些信息。

（5）從被告人的電腦、手機(jī)中是否發(fā)現(xiàn)登錄賭博平臺(tái)的操作日志以及相關(guān)賬號(hào)信息。

（二）掌握降低下線人數(shù)的常用思路與方法。

發(fā)展下線代理的人數(shù)，關(guān)系到刑期的問(wèn)題，如果發(fā)展下線玩家人數(shù)超過(guò)120人，就有可能面臨5年以上的刑期。

律師在辦理案件時(shí)需要掌握的思維和思路：

1、代理自己拿家人、朋友或他人身份證號(hào)注冊(cè)玩家賬號(hào)的問(wèn)題。

2、注意不活躍的賬戶、僵尸賬號(hào)。對(duì)于僵尸賬號(hào)，無(wú)法證明存在投注行為和抽水返傭的，應(yīng)該予以剔除。

3、注意平臺(tái)往代理賬戶里面空掛的賬戶。

4、注意下線的身份是否查明。下線與代理之間能否形成對(duì)應(yīng)關(guān)系。在湖北處理的一起案件中，一個(gè)賭客因輸?shù)奶嘧詺⒘耍秸J(rèn)定該自殺的賭客是被告人發(fā)展的下線，如果認(rèn)定成立，造成參賭人自殺的話，是要加重處罰的，最終經(jīng)過(guò)努力，沒(méi)有將該自殺的讀了認(rèn)定為被告人的下線。

5、注意刷子問(wèn)題。

①在代理賬號(hào)下增加一些虛擬賬號(hào)、增加活躍度，賺取網(wǎng)站獎(jiǎng)勵(lì)的，這些賬號(hào)一般是代理自己拿家人、朋友或他人身份證號(hào)注冊(cè)的，實(shí)際上這屬于自己參賭的行為，不應(yīng)被認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。

②沒(méi)有推廣過(guò)網(wǎng)站，只是自己或成立工作室，組織人在不同的網(wǎng)站對(duì)刷的，是自己參賭或聚眾賭薄的行為，不應(yīng)認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。我們需要注意的是，對(duì)刷時(shí)，需要有代理資源，誰(shuí)提供的代理資源是要負(fù)一定責(zé)任的。

陳某、張某等開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案，公安機(jī)關(guān)提供遠(yuǎn)程勘驗(yàn)報(bào)告還有代理賬戶的后臺(tái)截圖，證明該五人有代理賬號(hào)，賬號(hào)下面都發(fā)展有下線玩家，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為證據(jù)充分，要求檢察院對(duì)該五人逮捕，但因犯罪嫌疑人自己辯解，這些注冊(cè)的賬戶都是自己拿親人朋友信息注冊(cè)，用于對(duì)刷的，最終檢察院對(duì)該五人以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕。

第四部分：如何降低罰金、保住合法財(cái)產(chǎn)不被凍結(jié)追繳。

投注金額、抽水獲利金額的認(rèn)定，不只關(guān)系到被告人刑期的高低，還關(guān)系到被告人罰金的高低、被追繳贓款的金額。

網(wǎng)絡(luò)賭博主要通過(guò)第三方支付平臺(tái)、大量的銀行黑卡、地下錢莊、虛擬貨幣進(jìn)行資金結(jié)算，一般賭資的流轉(zhuǎn)都會(huì)有專業(yè)的洗錢團(tuán)隊(duì)的操作，是很難查清賭資的數(shù)額和最終的流向。

我們律師在辯護(hù)時(shí)，一定要注意此類案件金額認(rèn)定時(shí)常出現(xiàn)的問(wèn)題，掌握專業(yè)的思維和技巧，爭(zhēng)取最低的金額認(rèn)定，從而降低刑期、罰金和被追繳的金額。

我們要注意：

1、如何確定銀行卡流入的是自己賭博贏的錢，還是抽水返傭的錢，還是做其他生意掙的錢。有些代理自己也參與在賭博網(wǎng)站賭博，其綁定的銀行卡內(nèi)流入的資金有可能是自己賭博贏的錢而不是下線投注的抽水返傭，也有一些代理還做別的生意例如在菲律賓開(kāi)餐館、做虛擬貨幣交易、境外換匯、澳門賭博等，該如何剝離資金交易中不屬于涉案網(wǎng)站傭金的金額問(wèn)題是我們必須要掌握的。

2、有些被告人擔(dān)任多家網(wǎng)站的代理，單純其流水不能認(rèn)定是該賭博網(wǎng)站的返傭，還需要與被告人的口供或者返傭記錄相吻合，如果是其他賭博網(wǎng)站的返傭的話，要看公安機(jī)關(guān)是否對(duì)其他網(wǎng)站立案取證。對(duì)不能說(shuō)明來(lái)源的資金不能簡(jiǎn)單認(rèn)定為被告人的違法所得。

3、有些被告人經(jīng)常在其各個(gè)銀行卡之間轉(zhuǎn)賬，其名下銀行卡的流入賬中，有部分是他自己來(lái)回倒騰的存入，單純的將被告人名下銀行卡資金簡(jiǎn)單相加，存在重復(fù)計(jì)算的可能。

4、要注意根據(jù)被告人口供來(lái)認(rèn)定違法所得金額的情況。舉兩個(gè)我辦過(guò)的案例：

①重慶張某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪一案，張某一開(kāi)始供認(rèn)自己抽水了八十萬(wàn)，后來(lái)說(shuō)抽水了二百多萬(wàn)，后來(lái)又翻供說(shuō)自己沒(méi)有獲利，并且張某在微信聊天記錄里向朋友炫耀自己做代理掙了二百多萬(wàn)，公安機(jī)關(guān)因此認(rèn)定張某獲利利200多萬(wàn)，由于其涉案的平臺(tái)只保留兩個(gè)月的返傭記錄，沒(méi)有證據(jù)印證其供述的獲利二百多萬(wàn)，最終檢察院和法院只認(rèn)定了其獲利金額為4萬(wàn)余余萬(wàn)。

②湖北劉某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案。被告人劉某一開(kāi)始供述自己抽水傭金為150萬(wàn)左右，后來(lái)翻供說(shuō)自己抽水傭金只有十幾萬(wàn)，供述沒(méi)有形成穩(wěn)定性，最終法庭認(rèn)定其獲取的抽水傭金為十幾萬(wàn)。

5、被告人自己能否對(duì)相關(guān)資金以及流水給出相關(guān)解釋。

在計(jì)算犯罪嫌疑人、被告人的違法所得時(shí)，舉證責(zé)任應(yīng)由檢方承擔(dān)。我們律師在辦理案件時(shí)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的違法所得金額要看有沒(méi)有充分證據(jù)證明，要看被告人自己涉案賬戶的財(cái)產(chǎn)是否有合理的相關(guān)解釋。

例如我在2019年處理的某平臺(tái)案件，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定違法所得兩千余萬(wàn)，最終只認(rèn)定了七百余萬(wàn)，還有在浙江處理的某平臺(tái)案件，涉案金額降低了七千萬(wàn)左右。

還有江西省張某案件，檢察院指控張某違法所得2800余萬(wàn)，最終法院只認(rèn)定張某的違法所得為984萬(wàn)。在判決書中，審判法官明確提及：“第四、被告人張某甲供述其開(kāi)設(shè)的一個(gè)山貨店的年收入約200萬(wàn)元，這部分收入也是存在被告人張某甲的賬戶上，還供述其父母的收入也在一起，具體多少，公訴機(jī)關(guān)也沒(méi)有證據(jù)證實(shí)；第五、被告人姜某甲、張某甲的購(gòu)房等開(kāi)支均由被告人張某甲的銀行賬戶支出。因此公訴機(jī)關(guān)的計(jì)算方式不能排除合法收入。以被告人姜某甲、張某甲在酷K、宜加電玩網(wǎng)絡(luò)游戲中分得的收入認(rèn)定為其非法收入比較妥當(dāng)。綜合4和5兩點(diǎn)，被告人姜某甲、張某甲分得非法收入984.3091萬(wàn)元。故對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人姜某甲、張某甲的非法收入為2800余萬(wàn)元不予支持，對(duì)被告人姜某甲、張某甲的辯稱及其辯護(hù)人意見(jiàn)予以采納。

根據(jù)代理賬號(hào)在平臺(tái)的充值記錄、提現(xiàn)記錄、交易記錄來(lái)計(jì)算投注金額和抽水金額是辦案機(jī)關(guān)常用的方法，我們律師必須對(duì)賭資認(rèn)定、結(jié)算方式非常熟悉才能找到證據(jù)中存在的問(wèn)題，從而達(dá)到降低違法所得金額，降低罰金和追繳金額的目的。

最后，再補(bǔ)充一點(diǎn)，網(wǎng)賭代理案件屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，涉及大量的電子證據(jù)，我們律師要想處理好此類案件，必須具備一定的網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)相關(guān)知識(shí)，如果能找到電子證據(jù)的問(wèn)題，就有可能切斷賭博行為、賬號(hào)分配、抽頭盈利比例、賭資交收流程等證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，使賬賬不相符、賬物不對(duì)應(yīng)、證據(jù)間不能相互印證，切斷電子證據(jù)與涉案人員、涉及罪名之間的聯(lián)系，從而爭(zhēng)取到比較輕的處理結(jié)果，維護(hù)涉案人員的合法權(quán)益。

作者：張洪強(qiáng)律師，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊。張洪強(qiáng)律師專注于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪研究。