U幣犯罪的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)防

USDT案件如何爭(zhēng)取最輕的處罰

U商買賣U幣違法嗎？U幣承兌商跑分涉嫌洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得、非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪怎么判刑？判幾年？跑分車隊(duì)怎么判刑？

本文分三部分：

第一部分: U幣交易的犯罪風(fēng)險(xiǎn)以及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。

第二部分：U商身份為什么會(huì)被追蹤到。

第三部分：預(yù)防化解 U幣交易犯罪風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取最輕處罰。

U幣（泰達(dá)幣）交易有較高的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，要想通過U幣的搬磚、承兌、交易、質(zhì)押等工作獲利，必須知道相關(guān)的犯罪風(fēng)險(xiǎn)，否則，可能今天賬戶被凍結(jié)，明天甚至被拘留，不得安心。

張洪強(qiáng)律師辦案經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制。

第一部分： U幣交易的犯罪風(fēng)險(xiǎn)以及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

1、買賣交易U幣違法嗎？利用U幣（泰達(dá)幣）搬磚套利是否構(gòu)成犯罪？

答：U幣交易不違法，但一旦在交易中收到贓款黑錢或外國(guó)貨幣則有可能會(huì)被刑事立案。U幣不是法定貨幣，屬于一種虛擬商品，不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，但是，作為商品，可以被公民購(gòu)買持有。

使用U幣跑分，如果涉及到博彩、詐騙、色情等一些違法資金，有可能涉嫌幫信罪、掩飾隱瞞犯罪、洗錢罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等。

2、U幣承兌商買賣U幣合法嗎？USDT搬磚承兌構(gòu)成犯罪嗎？U商利用u幣虛擬幣洗錢判幾年？利用U幣跑分被抓怎么判刑？

①U商涉嫌幫信罪，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

②U幣承兌商涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

③U幣交易涉嫌洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

④U商買U賣U涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第二部分：U商身份為什么會(huì)暴露

U幣交易為什么會(huì)被追蹤到

U幣交易犯罪案件一般案情復(fù)雜，跨境或跨省，有組織作案，涉及到的“料方”、“車隊(duì)”數(shù)量多且隱蔽，使用香港流量卡、VPN登錄、使用“飛機(jī)”等境外聊天軟件、使用蘋果手機(jī)、使用現(xiàn)金交易，并且現(xiàn)金交易時(shí)還會(huì)進(jìn)行易容偽裝，存在取證難的特點(diǎn)。但是，作為U商，千萬不要高估了自己的避險(xiǎn)能力，區(qū)塊鏈的去中心化、匿名性并不意味著公安機(jī)關(guān)完全無法追蹤到犯罪嫌疑人，在U幣的存放、使用、交易以及變現(xiàn)的過程中，相應(yīng)的痕跡信息都可以通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。

U商被抓的五個(gè)常見原因：

總結(jié)U幣犯罪案件，U幣交易被追蹤到、U商被抓的常見原因有以下幾個(gè)方面：

1、與涉案的虛擬幣錢包地址產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

與涉案的虛擬幣錢包地址的注冊(cè)信息、登錄ip地址、MAC地址、手機(jī)型號(hào)、手機(jī)號(hào)、位置等信息產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

常見的錢包地址一般都是境外公司，注冊(cè)錢包地址的信息一般都在境外，但是要注意的是，錢包公司一般在其官網(wǎng)上會(huì)有司法協(xié)助的入口，警方通過郵箱可以遠(yuǎn)程調(diào)取某一個(gè)錢包地址的注冊(cè)信息、登錄ip地址、登錄的手機(jī)設(shè)備信息。

案例一：與錢包地址用戶號(hào)的登錄IP地址產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

我正在處理的一起U商犯罪案件，警方抓了一個(gè)境外詐騙團(tuán)伙，通過該詐騙團(tuán)伙的聊天記錄發(fā)現(xiàn)了一個(gè)車隊(duì)上押退押的飛機(jī)聊天記錄，顯示給某車隊(duì)的錢包地址xxxxxx退押5000U幣。警方給錢包公司發(fā)去遠(yuǎn)程查詢要求，錢包公司將涉案的錢包地址的登錄ip地址調(diào)出來給警方發(fā)過去，發(fā)現(xiàn)該錢包地址的登錄IP地址大部分都是香港，但是其中有兩次的登錄IP地址是U商家人的，警方遂將U商抓獲，并在他家里發(fā)現(xiàn)大量現(xiàn)金。

案例二：與涉案的某一個(gè)手機(jī)或者手機(jī)號(hào)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

某起案件，警方向錢包地址公司調(diào)取某一個(gè)錢包地址的用戶號(hào)，查到該用戶ID綁定過某一個(gè)132的手機(jī)號(hào)，查詢到該手機(jī)號(hào)注冊(cè)過一個(gè)支付號(hào)賬號(hào)，通過支付號(hào)的轉(zhuǎn)賬記錄鎖定嫌疑人身份。

某起案件，警方通過登錄虛擬幣錢包設(shè)備的UUID號(hào)鎖定某一個(gè)作案用的手機(jī)，通過追蹤該手機(jī)的信息發(fā)現(xiàn)嫌疑人信息。

案例三：與錢包地址的手續(xù)費(fèi)繳費(fèi)情況產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

某起案件，通過調(diào)查錢包地址的TRX手續(xù)費(fèi)發(fā)現(xiàn)嫌疑人身份。

案例四:通過追蹤錢包地址的相關(guān)相關(guān)交易地址鎖定嫌疑人身份。

某起案件，辦案機(jī)關(guān)鎖定了一個(gè)錢包地址，查不到該錢包地址的相關(guān)信息，但是將該錢包地址在區(qū)塊鏈瀏覽器上查詢，發(fā)現(xiàn)該錢包地址與某一個(gè)錢包地址有多次轉(zhuǎn)幣記錄，查詢?cè)撳X包地址，發(fā)現(xiàn)嫌疑人信息。

2、與某一個(gè)聊天賬號(hào)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

例如，從被扣押的手機(jī)中發(fā)現(xiàn)某一個(gè)“飛機(jī)”聊天賬號(hào)的使用信息和聊天記錄。

3、與某一筆銀行流水或某一張銀行卡產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

4、與某一個(gè)同案犯產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

第三部分：預(yù)防化解 U幣交易犯罪風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取最輕處罰。

隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的打擊力度的增加，U幣交易的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)也是越來越大，這應(yīng)該引起所有U商的重視，只有重視化解交易的犯罪風(fēng)險(xiǎn)，合法合規(guī)，養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣，才能做到增強(qiáng)匿名性，預(yù)防和防范相關(guān)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn),才能走的長(zhǎng)遠(yuǎn)，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災(zāi)。

要想預(yù)防、化解U幣交易的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，就必須掌握區(qū)塊鏈、電子取證等專業(yè)知識(shí)，這對(duì)我們律師提出了更高的專業(yè)要求。

①需要掌握這類案件的特點(diǎn)和專業(yè)知識(shí)。

②要掌握U 幣交易犯罪案件的特殊程序要求。

一、從證據(jù)上審查是否達(dá)到定罪條件。如果事實(shí)不清、證據(jù)不足，則有可能爭(zhēng)取到不批捕、無罪。

網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)人員一般都具有一定的反偵察能力，留下的網(wǎng)絡(luò)痕跡證據(jù)很多是虛假的，這就導(dǎo)致U幣的交易行為、交易網(wǎng)絡(luò)、資金流向證據(jù)鏈在很多案件中難以形成，在加上網(wǎng)上證據(jù)與網(wǎng)下證據(jù)銜接難，很難形成完整的證據(jù)鏈，容易導(dǎo)致事實(shí)不清、證據(jù)不足，最后定不了罪。

例如，我剛處理完的兩起U幣犯罪案件，因?yàn)槭聦?shí)不清、證據(jù)不足，沒有被批準(zhǔn)逮捕。

案例1：檢察院不批準(zhǔn)逮捕：

案例2：u幣交易涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，嫌疑人拒不承認(rèn)，最終證據(jù)不足取保候?qū)彙?/p>

U幣犯罪案件，定罪的證據(jù)主要有三條證據(jù)鏈。

第一條證據(jù)鏈：相關(guān)網(wǎng)絡(luò)痕跡證據(jù)（錢包地址的注冊(cè)信息、登錄ip地址、MAC地址、手機(jī)型號(hào)、手機(jī)號(hào)、位置等信息；相關(guān)聊天賬號(hào)的注冊(cè)信息、ip地址等）。

第二條證據(jù)鏈：相關(guān)資金流向、U幣的流轉(zhuǎn)交易信息等。

第三條證據(jù)鏈：U商與同案犯（上游詐騙團(tuán)伙、下游車隊(duì)等）的關(guān)聯(lián)性證據(jù)，如聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、相互指認(rèn)攀咬等。

我們律師要做的工作就是從這三條證據(jù)鏈入手審查，充分利用U幣用戶匿名性、智能合約“內(nèi)部交易”的隱蔽性、電子證據(jù)的易篡改性毀滅性的特點(diǎn)，通過審查證據(jù)，看能否找到證據(jù)中存在的問題，審查是否形成指控犯罪的閉合證據(jù)鏈。

如果能找到證據(jù)的問題，就有可能從證據(jù)上切斷U幣交易網(wǎng)絡(luò)、交易行為以及資金流向與被告人的對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系，就有可能爭(zhēng)取到不批捕、不公訴或者無罪的可能。

我們?cè)谵k理此類案件時(shí)，要想從證據(jù)上化解刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，首先要熟悉區(qū)塊鏈取證內(nèi)容、取證流程、規(guī)范以及暗網(wǎng)中的取證手段，要掌握此類案件的證據(jù)體系。

1、審查錢包地址相關(guān)信息與嫌疑人的關(guān)聯(lián)性。錢包地址一般不是實(shí)名注冊(cè)，且錢包地址的注冊(cè)數(shù)據(jù)信息一般在境外。

2、能否查清某一個(gè)“飛機(jī)”“蝙蝠”等境外聊天賬號(hào)是誰在使用。

3、使用香港或境外流量卡登錄錢包地址、聊天賬號(hào)，規(guī)避ip地址等網(wǎng)絡(luò)痕跡追蹤。

4、能否找到涉案的手機(jī)并證明涉案手機(jī)與嫌疑人有關(guān)聯(lián)。

5、U商與上游詐騙團(tuán)伙或者下游“車隊(duì)”之間分工協(xié)作，互不認(rèn)識(shí)，一般使用現(xiàn)金交易，難以通過資金流水追綜，特別是“二道”料更是難以追蹤。U商交易時(shí)采用現(xiàn)金交易，取現(xiàn)人員通過租車、戴口罩、易容偽裝等，難以查明身份。

要特別注意：能否證明某一個(gè)涉案的虛擬幣錢包地址是嫌疑人所有的。

警方在破案時(shí)，會(huì)先找出可疑的虛擬幣錢包地址，然后想辦法破解匿名性，與嫌疑人的個(gè)人信息關(guān)聯(lián)。一旦有嫌疑的虛擬幣錢包地址與犯罪嫌疑人產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)，就有可能被調(diào)查甚至被凍結(jié)賬戶被拘留。

警方發(fā)現(xiàn)涉案虛擬幣地址的途徑一般有兩個(gè)：

①通過虛擬幣流轉(zhuǎn)記錄發(fā)現(xiàn)某一個(gè)錢包地址。

②通過聊天記錄發(fā)現(xiàn)某一個(gè)錢包地址。

需要注意一種情況就是在一些案件中，犯罪嫌疑人可能會(huì)使用混幣器、聯(lián)合幣（共享發(fā)送）、暗錢包、隱形地址等方式混幣，分離交易中的輸入和輸出地址，即割裂輸入地址和輸出地址之間的關(guān)系，目的是提高加密貨幣的隱私性和匿名性，使其更難追蹤加密貨幣的用途以及它屬于誰。

我們?cè)谵q護(hù)時(shí)，在對(duì)證據(jù)進(jìn)行審查與質(zhì)證時(shí)，要有專業(yè)的思維，來審查虛擬幣賬戶與犯罪嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。從以下三個(gè)方面入手:

①審查錢包地址與犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

②審查錢包地址與犯罪嫌疑人的IP地址以及設(shè)備的MAC地址對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

③審查U幣交易過程與犯罪嫌疑人的其他網(wǎng)絡(luò)信息、網(wǎng)絡(luò)痕跡形成對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

二、從是否“明知”上化解U幣交易的風(fēng)險(xiǎn)。

U幣交易并不違法，之所以會(huì)被凍結(jié)賬戶甚至構(gòu)成洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，最主要的原因就是明知道客戶的購(gòu)幣款是黑錢贓款，仍然將U幣賣給他們，為他們提供資金洗白和掩飾的通道。

所以，要想化解U幣交易的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，就要將U幣交易的性質(zhì)回歸到單純的“交易和買賣”，單純的搬磚套利賺取差價(jià)，而不是為為黑錢、贓款提供資金洗白和掩飾的通道。

例如李某20余人網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，詐騙團(tuán)伙將詐騙來的錢全部在localbitcoins網(wǎng)站上購(gòu)買了虛擬幣，警方根據(jù)投資平臺(tái)第三方支付的資金流水將幣商以詐騙罪抓獲，最終因?yàn)闆]有充分證據(jù)證明幣商明知買家資金是詐騙所得，將幣商無罪釋放。還有王某等人網(wǎng)絡(luò)詐騙案，火幣網(wǎng)上的幣商賣家經(jīng)過調(diào)查后也是無罪釋放。

我們律師在辦理此類案件時(shí)，要具有專業(yè)的思維和方法，審查“明知”的證據(jù)，包括聊天記錄、轉(zhuǎn)款記錄、通話記錄等，看是否有充分證據(jù)證明被告人“明知”購(gòu)幣款是黑錢贓款、“明知”購(gòu)幣客戶是詐騙分子，看“明知”的證據(jù)鏈?zhǔn)欠耖]合。

除此之外，我們還要特別注意“推定明知”的情況，在我遇到的案件中，辦案機(jī)關(guān)推定“推定明知”主要有以下幾種情況：

1、在聊天記錄中出現(xiàn)“一道料”、“二道料”“料方”“混料”“車隊(duì)”“上押”等。

2、在交易時(shí)采用現(xiàn)金交易并且戴口罩、帶鴨舌帽偽裝等。

3、被告人在每筆資金轉(zhuǎn)入交易銀行卡賬戶前，通過轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出小額資金測(cè)試銀行賬戶是否被凍結(jié)。

4、在使用的賬戶被凍結(jié)后更換賬戶繼續(xù)與該買家進(jìn)行交易。

5、價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格。

“推定明知”本身就是一種推定，與疑罪從無的刑法精神相悖，我們?cè)谵k理案件時(shí)遇到“推定明知”的情況，就要從整個(gè)案件的綜合證據(jù)入手，用專業(yè)的思維技巧據(jù)理力爭(zhēng)。我處理的劉某網(wǎng)絡(luò)詐騙案，整個(gè)案件的涉案詐騙金額為1.2億，經(jīng)過兩次補(bǔ)充偵查，最終某縣檢察院采納了我們的辯護(hù)意見，認(rèn)定劉某“明知”的證據(jù)不足，對(duì)劉某做不起訴撤案處理。

只要沒有充分證據(jù)證明被告人“明知”，那U商買賣交易U幣的行為就不構(gòu)成洗錢罪、掩飾隱瞞違法所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等。

三、從情節(jié)和主從關(guān)系上化解。

1、從情節(jié)上化解。對(duì)交易次數(shù)少，涉案金額低的案件，可以考慮自首、立功、坦白，退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)繳罰金等，努力爭(zhēng)取取保候?qū)?、檢察院不起訴、法院免予刑事處罰，或適用緩刑。

2、從主從犯關(guān)系上化解。爭(zhēng)取認(rèn)定為從犯，即使不能完全化解刑事責(zé)任，一旦認(rèn)定為從犯也會(huì)大幅度的降低刑期。

四、要特別注意從嫌疑人家里扣押大量現(xiàn)金以及從手機(jī)中發(fā)現(xiàn)大量U幣的情況。

U幣犯罪案件中，經(jīng)常出現(xiàn)嫌疑人家里發(fā)現(xiàn)大量現(xiàn)金被扣押、手機(jī)中大量U幣被扣押的情況，如果不能證明這些現(xiàn)金與辦案機(jī)關(guān)立案的犯罪事實(shí)有關(guān)，則不應(yīng)被認(rèn)定為違法所得。

U商的交易客戶可能有很多，不能因?yàn)槠渲幸粋€(gè)客戶的資金是黑錢贓款，就推定U商所有的收入全部為違法所得。

張洪強(qiáng)律師虛擬貨幣類犯罪辦案經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制，需要交流的可以私信或搜索張洪強(qiáng)律師聯(lián)系。