近日，美國與英國政府通過一場聯(lián)合調查行動，宣布對盤踞在柬埔寨的特大電信詐騙集團實施沉重打擊。

2025年10月14日，美國司法部、財政部與英國政府同步宣布，對柬埔寨太子集團及其創(chuàng)辦人陳志采取刑事起訴與金融制裁措施，并對其關聯(lián)加密資產發(fā)起民事沒收訴訟。

本次打擊創(chuàng)紀錄罰沒。

美國司法部沒收太子集團12.7萬枚比特幣（價值150億美元，差不多1069億人民幣）。創(chuàng)該部門史上最大資產罰沒紀錄；

英國凍結其在倫敦的19處房產，包括市值近1億英鎊的市中心辦公樓。

“今天的行動是迄今為止針對全球人口販運和網絡金融詐騙禍害的最重大打擊之一?！泵绹痉ú块L帕梅拉·邦迪和副司法部長托德·布蘭奇表示。

一

在柬埔寨，沒人不知道陳志。

陳志（英文名Vincent Chen），1987年生，來自中國福建省福州市連江縣。放棄中國國籍后，現(xiàn)在擁有英國和柬埔寨雙重國籍。以及柬埔寨“公爵”頭銜，通過政商勾結在當地形成保護網。

21世紀初在中國接受國際貿易專業(yè)高等教育，2009-2011年前往柬埔寨發(fā)展，2014年取得柬埔寨國籍，2015年創(chuàng)立涵蓋地產、金融等領域的太子集團（Prince Holding Group）。

曾任柬埔寨首相洪瑪奈及其父洪森顧問（職級等同部長）并被封“公爵”，同時擔任香港上市公司坤集團（00924.HK）控股股東。2024年獲“柬埔寨年度企業(yè)家”稱號。

2020年7月，太子集團控股創(chuàng)辦人陳志（左）被時任柬埔寨首相洪森（右）授予奧克納勛銜后，與洪森合影。

表面上陳志是精英大佬，實際上，是亞洲最大跨國犯罪組織的“話事人”。

根據紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察院公布的起訴書指控，自2015年左右以來，被告陳志一直擔任柬埔寨企業(yè)太子集團的創(chuàng)始人兼董事長。陳志通過太子集團建立起一個表面合法、實則暗中運作的龐大犯罪體系。

同時還扮演著杰出企業(yè)家和慈善家的角色。

太子集團曾被宣傳為柬埔寨最大的綜合企業(yè)集團之一，業(yè)務涵蓋地產、金融、航空、慈善、酒店等多個領域。陳志本人也曾多次出席公開活動，以“華人企業(yè)家”身份獲得柬埔寨官方媒體報道。但美國檢方認為，集團的部分資金來源和交易路徑均與非法活動高度重疊。

檢方表示，太子集團在30多個國家經營業(yè)務，在柬埔寨境內設有多處“強迫勞動詐騙營地”，關押和控制上百名被販運至當地的人員。

檢方在法庭文件里提到，團伙專門搞了“手機農場”，光兩個窩點就囤了1250部手機，控制 7.6 萬個社交媒體賬號。

這些賬號可不是用來刷短視頻的，而是詐騙的 “工作賬號”。

團伙成員先用社交平臺軟件聯(lián)系受害者，花時間噓寒問暖、培養(yǎng)感情，等受害者徹底信任了，就開始 “畫大餅”?！鞍鸭用茇泿呸D到這個賬戶，保證能賺大錢！” 可等受害者真把錢轉過去，賬戶立馬被掏空，連本帶利全沒影，也就是常說的“殺豬盤”。

最主要的是，陳志集團旗下操盤的，不僅僅是簡單的“殺豬盤”，更涉嫌殘酷的人口販運和強迫勞動。

二

據報道，陳志曾公開吹噓，通過操縱“殺豬盤”騙局，每天可獲利3000萬美元。

該集團通過其他關聯(lián)業(yè)務或空殼公司轉移詐騙贓款，并用這些非法資金大肆購置豪宅、游艇、私人飛機等。同時，在陳志的指示下，太子集團同伙使用復雜的加密貨幣洗錢技術來掩蓋詐騙來的資金的來源。隨后，陳志及其同謀將部分資金用于豪華旅行和娛樂，并購買手表、游艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品和稀有藝術品等奢侈物品，其中包括通過紐約市一家拍賣行購買畢加索畫作

而在電詐園區(qū)，工作人員日常需承受威脅、毆打、單獨囚禁等虐待行為。有消息稱，太子集團管理層甚至為監(jiān)工設定了“不打死就行”的體罰標準。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，太子集團在柬埔寨境內至少開設了10個電詐園區(qū)，內部人員大多是被誘騙至此的外籍人士，他們在監(jiān)工的高壓管控下被迫從事電詐工作。

美國檢察官稱，從事詐騙的勞工往往是被虛假的高薪工作誘騙而來，他們被集中在園區(qū)中的大型宿舍里，園區(qū)周圍有高墻和鐵絲網。如果勞工拒絕參加詐騙活動，就會遭到毆打或面臨暴力威脅。

司法部文件指出，有數百人被誘騙或販運至柬埔寨，被迫在詐騙園區(qū)從事加密投資騙局。他們被沒收護照、限制人身自由，并在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。美國檢方形容，這個犯罪網絡“是現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結合體”，其運作規(guī)模之大、控制手段之殘酷，遠超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團。

在這種犯罪活動中，詐騙者本身經常也是人口販運的受害者和強迫勞動的受害者。他們遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設備。

司法部指控陳志在柬埔寨各地運營強迫勞動詐騙窩點。這些窩點中的個人被強行關押，參與了加密貨幣投資詐騙計劃（又稱“殺豬盤”騙局），從美國及全球受害者手中竊取了數十億美元。同時，司法部還指控約127,271枚比特幣（目前價值約150億美元）構成被告欺詐和洗錢計劃的收益和工具，對其予以沒收并由美國政府保管。

美國遭遇電詐每年損失百億美元。

美國財政部資料顯示，過去幾年，美國因網絡投資詐騙造成的損失持續(xù)上升，總額超過166億美元。美國政府的一項估計顯示，2024年，美國人因東南亞的詐騙活動損失至少100億美元，比上一年增長66%，其中像太子集團這樣的詐騙案件尤為嚴重。

美國財政部還稱，太子集團旗下的詐騙集團之一是金貝集團有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集團，該集團是一家豪華酒店和賭場公司，與敲詐勒索、詐騙、強迫勞動以及2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道有關。

2022年，美國聯(lián)邦調查局在紐約搗毀了一個中國洗錢網絡，確認259名美國人被金貝集團詐騙1800萬美元。

雖然此前太子集團曾試圖與金貝集團的詐騙活動劃清界限，但柬埔寨政府于2025年6月發(fā)布的新聞稿證實，金貝賭場歸太子控股集團所有，陳志擔任首席執(zhí)行官。

同時，美國財政部還梳理出了太子集團復雜的內部人員構成及非法活動的來龍去脈，并對數十家關聯(lián)公司進行制裁。其成員來自中國重慶市、香港和臺灣地區(qū)，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人。

除了柬埔寨、香港，他在新加坡也有多家關聯(lián)公司，還有三名新加坡公民被美國列入制裁名單。

包括3名新加坡人被制裁：

陳秀玲（Karen Chen Xiuling，43歲）

鄧萬寶（Tang Nigel Wan Bao Nabil，32歲）

楊新發(fā)（Yeo Sin Huat Alan，53歲）

三人都在陳志相關的公司任職，其中陳秀玲角色尤為關鍵。

她在17家新加坡注冊公司擔任董事、公司秘書或雙重職務，這些公司多數由英屬維京群島的離岸公司控股。

她是DW Capital Holdings的CFO。 還被指負責打理陳志名下的豪華游艇，并在新加坡注冊了多家游艇管理公司。

陳秀玲受訪時表示對被制裁“感到震驚”，并稱正咨詢律師。

除了公司，陳志在新加坡也有價值約1500萬新元的豪宅，是位于烏節(jié)一帶格蘭芝路的格美華庭（Gramercy Park）。同一個公寓的4個單位曾卷入轟動一時的30億元洗錢案，引發(fā)社會高度關注。

三

陳志在倫敦價值近1億英鎊的房產被沒收。

此外，除了美國，英國也對陳志和太子集團實施了制裁。據英國廣播公司（BBC）報道，英國政府已凍結該“詐騙網絡”在英國境內的所有資產，包括在倫敦價值1.3億英鎊的19處房產。

英國外交大臣伊薇特·庫珀稱：“我們正在與我們的美國盟友一起采取果斷行動，以應對這個網絡構成的日益增長的威脅——維護人權、保護英國國民并阻止黑錢進入我們的街道。”

四

據美聯(lián)社報道，柬埔寨內政部發(fā)言人杜速克于近日表示，柬埔寨政府希望美國與英國在對太子集團及其創(chuàng)辦人陳志采取法律行動時能夠提供充分證據。

發(fā)言人強調，太子集團在柬埔寨的運營完全符合當地法律要求，并享有與其他在柬投資企業(yè)同等的待遇。他還指出，陳志獲得柬埔寨公民身份的程序符合法律規(guī)定。

“我們不會庇護任何違法者?！倍潘倏吮硎荆暗砥艺旧聿⑽粗缚靥蛹瘓F或陳志存在不當行為。”他表示，若接到正式請求并看到確鑿證據，柬埔寨愿意配合調查。

在太子集團的官網上，陳志被介紹為“柬埔寨商界受人尊敬的企業(yè)家和著名慈善家”，并稱“以其遠見卓識和卓越領導力，將太子集團打造成為柬埔寨領先的商業(yè)集團……將太子集團的業(yè)務拓展至房地產開發(fā)、銀行、金融、消費服務等多個領域?！?/p>

陳志曾于2010年與柬埔寨首相洪森會面，并通過太子集團旗下的太子地產積極參與金邊、西哈努克等地的知名地產開發(fā)，其中包括太子廣場中心、太子現(xiàn)代廣場、太子IT大廈、太子城市中心等。

值得注意的是，陳志的名字經常被加上一個前綴“Neak Oknha”。這個前綴是柬埔寨由國王頒發(fā)的三個爵位等級之一，屬于“公爵”封號（其下還有“勛爵”（Oknha），其上還有最高級的Louk Neak Oknha）。

目前，美國紐約檢察機關此前已對陳志提起訴訟，指控其涉嫌網絡詐騙、賄賂、洗錢等多項罪名，若所有罪名成立，最高可被判處40年監(jiān)禁。

不過截至目前，該犯罪嫌疑人仍在逃。

賬號簡介

國內外熱門時事| 案件| 離奇事|大事小事天下事

及時客觀真實

喜歡請關注