本報(bào)訊 柬埔寨太子集團(tuán)涉嫌運(yùn)營大型跨國詐騙團(tuán)伙繼10月中旬美國、英國宣布起訴太子集團(tuán)首腦陳志，并沒收其持有的價(jià)值約150億美元的比特幣后，新加坡警方也采取了行動(dòng)。10月31日，新加坡警方公布，于10月30日對(duì)柬埔寨太子集團(tuán)首腦陳志及其同伙展開執(zhí)法行動(dòng)，查封總價(jià)值超過1.5億新元（約1.15億美元）的資產(chǎn)。

被新加坡警方查封的游艇

在執(zhí)法行動(dòng)中，新加坡警方對(duì)陳志及其同伙名下的總共6處房產(chǎn)以及各種金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，金融資產(chǎn)包括銀行賬戶、證券賬戶和現(xiàn)金，這些資產(chǎn)總價(jià)值估計(jì)超過1.5億新元。此外，警方還查封了一艘游艇、11輛汽車以及多瓶酒類。

10月14日，美英兩國對(duì)146名與太子集團(tuán)有關(guān)聯(lián)的“目標(biāo)”實(shí)施了制裁，并將太子集團(tuán)定為“跨國犯罪組織”。美國當(dāng)局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢，該集團(tuán)在柬埔寨至少建造了10個(gè)詐騙園區(qū)。10月17日，泰國首相阿努廷指示成立特別工作組，深入調(diào)查涉嫌跨國詐騙與洗錢的太子集團(tuán)及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)的案件，隨后其直接領(lǐng)導(dǎo)的“打擊電信詐騙與網(wǎng)絡(luò)金融犯罪工作組”召開會(huì)議，重點(diǎn)研究該集團(tuán)在泰國境內(nèi)的資金流動(dòng)及關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。韓國金融監(jiān)督院緊隨其后，凍結(jié)了太子集團(tuán)在5家韓國銀行柬埔寨分行的910億韓元（約6400萬美元）資產(chǎn)。

（編輯 胡瑞巖）