轉(zhuǎn)自：北京日?qǐng)?bào)客戶端

1月5日，北京市高級(jí)人民法院發(fā)布5件依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例。

北京高院表示，法院依法懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的同時(shí)，通過揭露犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)制造騙局的手法，進(jìn)一步提醒社會(huì)公眾謹(jǐn)防落入詐騙圈套，通過提高識(shí)別、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識(shí)和能力，真正構(gòu)筑起全社會(huì)共同抵御電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“防火墻”。

案例一：

被告人甘某華等8人詐騙案

——依法懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)成員

【基本案情】

2023年至2024年間，林某等人在某外國“DIP園區(qū)”“綠洲園區(qū)”等地成立“東傲集團(tuán)”，搭建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，從國內(nèi)招募大量人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。該集團(tuán)設(shè)置負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、技術(shù)、人事、后勤等崗位，對(duì)人員實(shí)行集中管理、統(tǒng)一食宿。業(yè)務(wù)員劃分為若干團(tuán)隊(duì)，各團(tuán)隊(duì)設(shè)主管、組長、組員。業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“成功人士”身份，使用“陌陌”“探探”等社交軟件與被害人進(jìn)行“聊天交友”，取得被害人信任，后引誘其在集團(tuán)虛假投資平臺(tái)上投資，待被害人將錢款實(shí)際轉(zhuǎn)入集團(tuán)控制的賬戶內(nèi)，集團(tuán)通過限制提現(xiàn)等方式將被害人錢款占為己有?，F(xiàn)查明，被告人甘某華、魏某、馮某國、馮某、葉某嬌、薄某剛、曲某峰任該集團(tuán)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)組員，趙某任該集團(tuán)人事專員。該集團(tuán)以上述方式騙取多名被害人錢款共計(jì)人民幣100余萬元。

【裁判結(jié)果】

該案經(jīng)北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院審理。法院認(rèn)為，被告人甘某華等8人加入跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。綜合考慮各被告人在犯罪集團(tuán)中的地位作用、參與時(shí)間、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)度，以及主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等情節(jié)，均認(rèn)定為從犯，分別對(duì)各被告人以詐騙罪分別判處三年至二年三個(gè)月有期徒刑，并處罰金。

【典型意義】

該案系通過國際警務(wù)合作、聯(lián)合行動(dòng)等方式赴境外開展打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)中一起典型“殺豬盤”案件。犯罪集團(tuán)將窩點(diǎn)設(shè)立在境外，針對(duì)境內(nèi)公民實(shí)施詐騙，集團(tuán)成員通過虛構(gòu)人設(shè)、謊稱交友，通過長期情感經(jīng)營取得被害人信任，利用話術(shù)誘騙被害人投資該集團(tuán)搭建的虛假投資平臺(tái)，前期讓被害人小額獲利，再引誘被害人大額投資，將被害人的錢款詐騙一空后失聯(lián)，演繹了一個(gè)建立人設(shè)、尋找目標(biāo)、培養(yǎng)感情、誘導(dǎo)投資、收割離場的劇本，給被害人情感和財(cái)產(chǎn)造成雙重打擊。本案警示社會(huì)公眾，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，不要在虛擬世界被蒙蔽雙眼。

案例二：

被告人齊某、劉某詐騙案

——依法懲處虛構(gòu)海外高薪務(wù)工的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

【基本案情】

2022年4月，齊某與田某（在逃）經(jīng)合謀出資成立北京某因私出入境服務(wù)有限公司。齊某擔(dān)任該公司法定代表人，并負(fù)責(zé)該公司日常經(jīng)營管理。齊某、田某招募被告人劉某及林某、房某等人為業(yè)務(wù)組長，并招聘大量業(yè)務(wù)員先后以辦理出國勞務(wù)為由招攬客戶騙取錢款。齊某等人通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投放廣告，以“出國勞務(wù)”等關(guān)鍵詞引流，獲取有意愿出國務(wù)工的客戶信息，由業(yè)務(wù)員利用話術(shù)，以低門檻高月薪的工作、辦不成退還費(fèi)用等吸引客戶，通過簽訂合同、制作虛假邀請(qǐng)函等方式獲取客戶信任，騙取客戶費(fèi)用?，F(xiàn)查實(shí)，齊某等人以該公司的名義騙取430余名被害人共計(jì)人民幣478.3萬余元。因該公司未能辦理出國勞務(wù)而導(dǎo)致大量被害人投訴，為拖延、逃避退款，田某伙同俞某等人另注冊成立因私出入境服務(wù)有限公司，該公司亦招聘大量業(yè)務(wù)員繼續(xù)以上述方式實(shí)施詐騙?，F(xiàn)查實(shí)，劉某擔(dān)任公司經(jīng)理，協(xié)助田某、俞某等人以公司名義騙取1100余名被害人共計(jì)人民幣1570余萬元。

【裁判結(jié)果】

本案經(jīng)北京市石景山區(qū)人民法院審理。法院認(rèn)為，被告人齊某、劉某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。齊某在共同犯罪中系主犯，且具有到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，劉某系從犯，且具有累犯，認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)。法院以詐騙罪分別判處二被告人有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金。

【典型意義】

本案是以虛構(gòu)海外高薪出國務(wù)工為手段實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的典型案例。行為人借助短視頻平臺(tái)傳播“海外就業(yè)高薪前景”的虛假信息，以中介費(fèi)、簽證費(fèi)等名義索取財(cái)物，待被害人支付費(fèi)用后，或編造理由拖延，或直接斷絕聯(lián)系，導(dǎo)致被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失。犯罪團(tuán)伙通過“信息收集→宣傳投流→話術(shù)設(shè)計(jì)→資金轉(zhuǎn)移→虛假售后”形成完整犯罪鏈條，披著合法公司的外殼，行詐騙犯罪之實(shí)。本案例警示有出國務(wù)工意向的勞動(dòng)者務(wù)必核驗(yàn)中介公司、服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，拒絕向不明對(duì)象繳納費(fèi)用，辨別區(qū)分簽證類型，識(shí)別“旅游簽證一樣能出國務(wù)工”的騙局。

案例三：

被告人劉某保等7人詐騙案

——依法懲處設(shè)局詐賭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

【基本案情】

2020年6月至2021年5月間，被告人劉某保等七人受高薪招聘誘惑，赴某國加入某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)實(shí)行公司化運(yùn)作，設(shè)立市場一部、市場二部、行政部等部門，通過考勤管理、業(yè)績提成、話術(shù)培訓(xùn)等方式實(shí)施管理，以虛構(gòu)事實(shí)等手段對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施詐騙。主要手段為用微信等工具向“客戶”推廣賭博軟件“700娛樂”，誘騙被害人逐漸加大賭資投入，在被害人大額充值下注后通過后臺(tái)控制賭博結(jié)果，使“客戶”輸?shù)糍€資。同時(shí)，該犯罪集團(tuán)市場二部組員黃某伙同被告人舒某等人，先誘導(dǎo)被害人于某參與網(wǎng)絡(luò)賭博，后以虛假身份與于某網(wǎng)戀，并以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取于某共計(jì)人民幣800余萬元。其中，2021年1月30日于某被詐騙人民幣50萬元，后經(jīng)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，部分款項(xiàng)已于2022年6月1日返還。

【裁判結(jié)果】

本案經(jīng)北京市門頭溝區(qū)人民法院一審、北京市第一中級(jí)人民法院二審審理。法院認(rèn)為，劉某保等七名被告人在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。上述被告人伙同他人組成較為固定的犯罪組織，依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。各被告人應(yīng)對(duì)參與期間犯罪集團(tuán)實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)刑事責(zé)任。各被告人在共同犯罪中系從犯，依法可予以減輕處罰。故法院以詐騙罪分別判處各被告人有期徒刑七年三個(gè)月至四年六個(gè)月不等刑罰，并處罰金。

【典型意義】

本案是涉賭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例。不法分子搭建虛假平臺(tái)操控結(jié)果誘導(dǎo)賭注，以小利引誘加大投入，時(shí)機(jī)成熟時(shí)設(shè)置提現(xiàn)障礙導(dǎo)致受騙者輸?shù)糍€資。詐騙犯罪集團(tuán)通過部門分工、績效考核、話術(shù)培訓(xùn)等方式強(qiáng)化控制，各部門相互配合，共同實(shí)現(xiàn)詐騙目的。各被告人雖分屬不同部門，在各自環(huán)節(jié)分工負(fù)責(zé)，但對(duì)詐騙活動(dòng)均有主觀認(rèn)知，均應(yīng)對(duì)參與期間集團(tuán)全部詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)。犯罪集團(tuán)同時(shí)利用網(wǎng)絡(luò)賭博誘騙和婚戀情感欺詐等方式實(shí)施犯罪，手段交織、針對(duì)性強(qiáng)，不僅侵害財(cái)產(chǎn)權(quán)益，還嚴(yán)重破壞社會(huì)信任基礎(chǔ)。法院依法將不同詐騙方式涉及的數(shù)額統(tǒng)一計(jì)入集團(tuán)犯罪總額，體現(xiàn)出對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的全面懲處。本案揭露了通過電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)局詐賭的犯罪陷阱，呼吁公眾增強(qiáng)防范意識(shí)，認(rèn)清詐騙手段多樣性，警惕不法誘惑，維護(hù)財(cái)產(chǎn)安全。

案例四：

謝某詐騙、偷越國（邊）境案

——依法懲處偷越境外參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

【基本案情】

2019年10月至2021年12月，被告人謝某等10人在未辦理合法出入境手續(xù)的情況下，結(jié)伙偷越國（邊）境并往返于中國與某國之間，先后以貸款、招嫖為由針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。其間，謝某在他人安排下負(fù)責(zé)詐騙活動(dòng)的實(shí)施及管理，包含詐騙培訓(xùn)與工作安排，協(xié)調(diào)并提供詐騙所需工具，以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬形式發(fā)放獲利，提供衣食住行條件等，李某等9人具體實(shí)施詐騙行為。

【裁判結(jié)果】

本案經(jīng)北京市順義區(qū)人民法院審理。法院認(rèn)為，被告人謝某等人以非法占有為目的，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，于境外利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取境內(nèi)居民財(cái)物，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。法院以詐騙罪、偷越國（邊）境罪，分別判處謝某等人有期徒刑四年至一年六個(gè)月不等刑罰，并處罰金。

【典型意義】

本案是一起偷渡至境外參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的典型案例。境外詐騙犯罪集團(tuán)往往以虛假招聘信息誘惑境內(nèi)人員非法偷渡至境外“淘金”。不法分子為謀取不當(dāng)利益，結(jié)伙偷越出境前往某國并多次往返兩國邊境之間，以投資、貸款等不同形式向境內(nèi)居民實(shí)施詐騙，相關(guān)行為既侵害我國國（邊）境管理秩序，又侵害了人民財(cái)產(chǎn)利益，依法對(duì)其數(shù)罪并罰，充分體現(xiàn)了從嚴(yán)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的決心。本案警示社會(huì)公眾，切莫貪圖小利，參與境外詐騙必受懲處。

案例五：

被告人劉某方詐騙案

——依法懲處利用虛擬貨幣投資的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

【基本案情】

2022年至2023年間，被告人劉某方伙同周某、樊某慧等人，在北京市朝陽區(qū)利用境外聊天軟件，冒充女性身份，通過固定話術(shù)騙取被害人信任后，以邀請(qǐng)對(duì)方購買虛擬貨幣并向指定平臺(tái)投資等方式實(shí)施詐騙，并通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)移詐騙所得。經(jīng)查，該團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)90余萬美元（折合人民幣500余萬元）。

【裁判結(jié)果】

本案經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民法院一審、北京市第三中級(jí)人民法院二審。法院認(rèn)為，被告人劉某方伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。法院以詐騙罪判處劉某方有期徒刑十二年，并處罰金。

【典型意義】

本案系利用虛擬貨幣投資的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。該類案件中，不法分子刻意將虛假詐騙平臺(tái)架設(shè)在國外，使用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移犯罪所得，切斷錢款從境外向境內(nèi)的轉(zhuǎn)移路徑，行為隱蔽性較強(qiáng)。不法分子在國內(nèi)開設(shè)業(yè)務(wù)公司，招攬業(yè)務(wù)員從事話務(wù)、網(wǎng)聊等詐騙活動(dòng)，造成被害人巨額財(cái)產(chǎn)損失。法院依據(jù)涉案公司工資業(yè)績表、手機(jī)聊天記錄等客觀證據(jù)，結(jié)合被告人供述，準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙數(shù)額，依法嚴(yán)懲此類詐騙犯罪，彰顯對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“零容忍”的態(tài)度。本案同時(shí)也提示社會(huì)公眾，虛擬貨幣不是國家法定貨幣，不能作為貨幣在我國境內(nèi)流通使用，避免陷入虛擬貨幣的投資陷阱。

來源：北京日?qǐng)?bào)客戶端