廣東
近日，農(nóng)行三水時代支行憑借警銀協(xié)作機制，成功攔截一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，為市民挽回14萬元資金損失。事后，客戶特制錦旗致謝，對銀行的專業(yè)服務(wù)與責(zé)任擔(dān)當(dāng)給予了高度評價。
事發(fā)當(dāng)日，一名中年女性客戶前往該支行辦理14萬元現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，資金來源為網(wǎng)絡(luò)貸款平臺，這與客戶所稱“為女兒購車”的用途存在顯著矛盾。工作人員還留意到，客戶一直在持續(xù)操作手機微信進行異常溝通，行為模式極為異常，于是立即啟動了可疑交易預(yù)警程序。
在多次進行風(fēng)險提示均無果的情況下，時代支行迅速啟動警銀協(xié)作機制，與三水區(qū)反詐中心聯(lián)動開展實時核查。經(jīng)技術(shù)手段確認，該客戶正遭遇電信詐騙，詐騙分子妄圖通過虛構(gòu)貸款業(yè)務(wù)來實施資金轉(zhuǎn)移。在反詐中心的指導(dǎo)下，銀行工作人員依法中止了交易流程，有效阻止了資金劃轉(zhuǎn)。
“若不是銀行工作人員及時發(fā)現(xiàn)并勸阻，我必將遭受重大損失。”客戶事后感慨地說道。該客戶對時代支行的專業(yè)風(fēng)控能力表示由衷欽佩，并特制錦旗送到網(wǎng)點。
此次成功攔截案例充分展現(xiàn)了該行員工的風(fēng)險識別能力以及警銀協(xié)作機制的高效運作。未來，該行將持續(xù)加大反詐宣傳力度，強化員工專業(yè)培訓(xùn)，切實履行金融機構(gòu)維護金融安全的社會責(zé)任，憑借專業(yè)能力守護市民“錢袋子”，以實際行動踐行國有大行的使命擔(dān)當(dāng)。
圖文來源：農(nóng)行佛山分行
通訊員：黃潤偉
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