犯罪團(tuán)伙成立新公司

以發(fā)放勞務(wù)費(fèi)的方式

幫人取現(xiàn)賺取手續(xù)費(fèi)

并找人擔(dān)任法定代表人

來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

檢察機(jī)關(guān)深挖細(xì)查

進(jìn)行全鏈條打擊

利用“空殼”勞務(wù)公司為掩護(hù)，以發(fā)放勞務(wù)費(fèi)為名轉(zhuǎn)移涉詐資金，短短數(shù)日便轉(zhuǎn)移贓款420萬(wàn)元，致使多名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的錢(qián)款被迅速“洗白”。

經(jīng)浙江省義烏市檢察院提起公訴，2025年10月28日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處薛某、彭某、萬(wàn)某有期徒刑三年，緩刑四年，各并處罰金3萬(wàn)元。日前，被告人已全額退賠被害人損失420萬(wàn)元。

“空殼公司”初亮相

薛某在成都經(jīng)營(yíng)著一家頗具規(guī)模的勞務(wù)公司，主營(yíng)勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)。2024年5月，一次偶然的機(jī)會(huì)，他結(jié)識(shí)了某項(xiàng)目方負(fù)責(zé)人鄭某（另案處理）。

在一次飯局閑聊時(shí)，鄭某說(shuō)有個(gè)賺“快錢(qián)”的方法。他提議薛某通過(guò)公司的對(duì)公賬戶(hù)，以發(fā)放勞務(wù)費(fèi)的名義幫助他人取現(xiàn)，并承諾支付3%的手續(xù)費(fèi)。

薛某起初很是猶豫，憑借多年的經(jīng)商經(jīng)驗(yàn)，他深知高額回報(bào)的背后必伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，這些需要轉(zhuǎn)移的資金極有可能是非法所得。但在鄭某的不斷游說(shuō)下，薛某經(jīng)過(guò)數(shù)周的思想斗爭(zhēng)，最終與鄭某商定了一個(gè)“萬(wàn)全之策”：鄭某負(fù)責(zé)招攬“業(yè)務(wù)”，薛某負(fù)責(zé)尋找掛名法定代表人，成立一家獨(dú)立的“空殼”勞務(wù)公司，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬事宜。兩人想著，如此一來(lái)，即便東窗事發(fā)，也能在一定程度上避險(xiǎn)。

薛某將計(jì)劃告知了公司合伙人孫某（另案處理），經(jīng)孫某推薦，薛某聯(lián)系了孫某的前夫彭某，提出讓他擔(dān)任公司法定代表人。彭某同樣清楚擔(dān)任掛名法定代表人的法律風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)資金的非法性質(zhì)也心知肚明。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，他說(shuō)服了朋友萬(wàn)某擔(dān)任法定代表人，承諾每月支付5000元薪酬。2024年10月，在彭某的指揮下，萬(wàn)某辦理了公司的工商注冊(cè)及對(duì)公賬戶(hù)開(kāi)設(shè)等流程。

一切就緒后，鄭某開(kāi)始通過(guò)虛擬貨幣交易平臺(tái)聯(lián)系“業(yè)務(wù)”，2024年11月12日、13日，分別向“空殼公司”的對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入200萬(wàn)元和220萬(wàn)元。隨后，薛某立即指示彭某進(jìn)行取現(xiàn)。此時(shí)，披著“勞務(wù)公司”合法外衣的賬戶(hù)未引起銀行懷疑，取現(xiàn)過(guò)程十分順利。

全鏈監(jiān)督探真相

2024年11月，8名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人陸續(xù)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。其中，被害人許某向義烏市公安局報(bào)案，稱(chēng)其因投資炒股被騙的40萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了該勞務(wù)公司的對(duì)公賬戶(hù)。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，發(fā)現(xiàn)該勞務(wù)公司是一個(gè)新成立的“空殼公司”，疑點(diǎn)重重。當(dāng)月，薛某、彭某和萬(wàn)某被陸續(xù)抓獲歸案。

鑒于該案涉案金額巨大、被害人分布廣泛、洗錢(qián)手法新穎，且犯罪嫌疑人拒不認(rèn)罪，辯稱(chēng)資金系勞務(wù)派遣費(fèi)，義烏市檢察院依法介入，引導(dǎo)偵查，要求公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案人員的手機(jī)進(jìn)行扣押并開(kāi)展數(shù)據(jù)恢復(fù)。

經(jīng)梳理手機(jī)聊天記錄，檢察官發(fā)現(xiàn)了關(guān)鍵證據(jù)：該犯罪團(tuán)伙在案發(fā)前就商量好了洗錢(qián)的方式，并約定萬(wàn)一被抓一律說(shuō)是“走工資的錢(qián)”。由此，犯罪事實(shí)清晰明了。在證據(jù)面前，三名犯罪嫌疑人供認(rèn)不諱。

2025年3月，辦案檢察官研討案情。

“在梳理聊天記錄時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)孫某在該案中發(fā)揮了重要作用。她不僅是中間介紹人，且在洗錢(qián)過(guò)程中進(jìn)行遠(yuǎn)程操控，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪?！鞭k案檢察官龔捷告訴記者。為此，2025年3月，檢察機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案監(jiān)督，督促及時(shí)抓捕涉案的孫某。一個(gè)月后，孫某被抓捕歸案。

與此同時(shí)，經(jīng)薛某供述，其上游犯罪聯(lián)系人鄭某作為該案關(guān)鍵人物浮出水面。但公安機(jī)關(guān)在實(shí)施抓捕時(shí)，發(fā)現(xiàn)鄭某已潛逃至境外。

為全面打擊犯罪，義烏市檢察院依法及時(shí)追訴漏犯，并要求公安機(jī)關(guān)會(huì)同外事部門(mén)啟動(dòng)境外勸返程序，通過(guò)政策宣講、親屬溝通等多種渠道，勸導(dǎo)其主動(dòng)回國(guó)承擔(dān)法律責(zé)任。

2025年5月底，鄭某回國(guó)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。至此，該案包括策劃者、執(zhí)行人在內(nèi)的5名成員全部到案，實(shí)現(xiàn)了對(duì)犯罪團(tuán)伙的全鏈條打擊。

追贓挽損護(hù)民生

在嚴(yán)厲打擊犯罪的同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)始終將追贓挽損作為辦案的重要環(huán)節(jié)。

2025年2月17日，公安機(jī)關(guān)以薛某、彭某和萬(wàn)某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。辦案檢察官細(xì)致閱卷，審查認(rèn)定三人通過(guò)“空殼公司”轉(zhuǎn)移的涉詐資金總計(jì)為420萬(wàn)元。

“被害人的被騙金額均在40萬(wàn)元以上，其中最大單筆損失高達(dá)140萬(wàn)元，部分資金甚至來(lái)源于網(wǎng)貸，嚴(yán)重影響了他們的正常生活?！饼徑荼硎?。

為盡可能地追回?fù)p失，審查起訴期間，辦案檢察官向犯罪嫌疑人闡明積極退贓退賠可作為量刑情節(jié)考慮，督促其主動(dòng)退贓。最終，5名犯罪嫌疑人共同退賠了被害人全部損失420萬(wàn)元，獲得了被害人諒解。

檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn)，薛某的勞務(wù)公司仍有正常的勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)在運(yùn)營(yíng)，關(guān)聯(lián)著眾多建筑工人、保潔人員等群體的全年收入。時(shí)值年末結(jié)算，因公司法定代表人薛某被羈押，公司賬戶(hù)中用于發(fā)放工資的百萬(wàn)余元資金無(wú)法動(dòng)用。后在薛某認(rèn)罪并承諾退贓的前提下，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)其變更強(qiáng)制措施。被解除羈押后，薛某回到公司組織工資發(fā)放，確保員工渡過(guò)“年關(guān)”?！岸嗵澚藱z察官，我們辛苦工作一年的工資才有了著落?！惫締T工表示。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，犯罪嫌疑人薛某、彭某和萬(wàn)某在明知資金可能涉嫌違法犯罪的情況下，為牟取利益，仍積極協(xié)助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年4月24日向法院提起公訴。

針對(duì)案件中暴露出的超大額取現(xiàn)審核不嚴(yán)、無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)背景的“空殼公司”設(shè)立門(mén)檻過(guò)低等行業(yè)管理漏洞，2025年12月3日，義烏市檢察院牽頭組織市場(chǎng)監(jiān)督管理局及相關(guān)商業(yè)銀行召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，重點(diǎn)就銀行機(jī)構(gòu)如何強(qiáng)化對(duì)公賬戶(hù)大額交易背景審查、工商登記部門(mén)如何完善對(duì)企業(yè)注冊(cè)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)狀況的核查等具體問(wèn)題進(jìn)行了溝通，從源頭上規(guī)范相關(guān)行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)，筑牢金融安全防線(xiàn)。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)·明鏡周刊