張洪強(qiáng)律師經(jīng)驗(yàn)總結(jié)禁止任何形式的轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊。

很多幣圈的朋友以及家屬給我打電話咨詢，說(shuō)一個(gè)大約的數(shù)額，就問(wèn)我炒作區(qū)塊鏈、以區(qū)塊鏈名義詐騙、搭建虛假交易平臺(tái)拉人投資以虛擬貨幣名義詐騙被抓判幾年，這個(gè)問(wèn)題真的沒法回答。

首先：被抓不一定最終被判刑。

數(shù)字貨幣犯罪屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，存在法律漏洞和監(jiān)管空白。網(wǎng)絡(luò)的虛擬性、數(shù)字貨幣的匿名性、電子證據(jù)的取證難以及易毀滅性、涉案人員的反偵查能力等多重因素的疊加，導(dǎo)致數(shù)字貨幣詐騙案件很難完全查清事實(shí)，即使有初步的證據(jù)線索將犯罪嫌疑人（被告人）抓獲，最終也不一定能查清犯罪事實(shí)。

數(shù)字貨幣犯罪在立案、偵查取證、審查逮捕、起訴、審判涉及的問(wèn)題十分復(fù)雜，包括刑事管轄、立案條件和標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)的調(diào)取、收集、固定、證據(jù)的采信等，由于相關(guān)程序性規(guī)定的不完善，辦案人員缺乏經(jīng)驗(yàn)，程序違法事項(xiàng)時(shí)有發(fā)生，甚至一些費(fèi)勁周折獲取的證據(jù)，因程序嚴(yán)重違法而被作為非法證據(jù)予以排除。

在PCE、RTC數(shù)字貨幣詐騙案中，楊某被抓獲后最終以事實(shí)不清證據(jù)不足不公訴處理。案號(hào)：金東檢一部刑不訴〔2020〕442號(hào)。

在CTH、Y2數(shù)字貨幣詐騙案中，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為李某構(gòu)成數(shù)字貨幣詐騙，于2019年8月17日由深圳市公安局福田分局逮捕，在關(guān)押7個(gè)月后，檢察院認(rèn)為深圳市公安局福田分局認(rèn)定李某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，決定對(duì)李某某不起訴，釋放。案號(hào)：深福檢刑不訴〔2020〕53號(hào)。

還有張某控制百庫(kù)幣價(jià)格一案，最終以事實(shí)不清，證據(jù)不足不公訴，案號(hào)：海檢一部刑不訴〔2020〕160號(hào)。

其次：詐騙罪名不一定成立，此類犯罪定性上經(jīng)常存在爭(zhēng)議。

常見的爭(zhēng)議罪名有：非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪、非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券、傳銷、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等違法犯罪。

在劉某、孟某數(shù)字貨幣詐騙中，檢察院認(rèn)為劉某、孟某二人構(gòu)成詐騙罪，要求判刑6年，但一審法院認(rèn)為詐騙罪不成立，將罪名改為非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，判決劉某三年十個(gè)月，案號(hào)：（2019）浙03刑終1117號(hào)。

梁某網(wǎng)絡(luò)詐騙罪，檢察院由詐騙罪改為非法經(jīng)營(yíng)罪。案號(hào)：岱岳檢公刑訴（2019）114號(hào)。

劉某案件中，劉某最終被認(rèn)定幫信罪，判決一年三個(gè)月。案號(hào)：（2019）閩0102刑初911號(hào)

再次、指控的詐騙金額不一定最終成立。

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件有其獨(dú)特的特點(diǎn)，很多案件根本就查不清到底詐騙了多少數(shù)額，除了這些查不清的黑數(shù)以外，那些公安機(jī)關(guān)自認(rèn)為查清的數(shù)額，到了法庭也有可能被認(rèn)定為證據(jù)不足不被采納，例如我曾經(jīng)處理過(guò)的李某等人資金盤詐騙案，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的詐騙金額是兩千余萬(wàn)，但最終因比特幣流向無(wú)法查清，法院只認(rèn)定詐騙金額700余萬(wàn)，案號(hào)：案號(hào)：萊檢公刑訴（2018）585號(hào)。還有浙江一起案件，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定詐騙金額1.9億，最終檢察院公訴時(shí)只認(rèn)定1.2億左右，足足降低了7千萬(wàn)，案號(hào)（2017）浙02刑初134號(hào)。

此外，還有主從犯的問(wèn)題，犯罪其他情節(jié)的問(wèn)題，是否自首是否退贓是否得到諒解等問(wèn)題，都會(huì)影響到刑期多少。

所以很多人在一開始就找我咨詢問(wèn)數(shù)字貨幣詐騙判幾年，這個(gè)問(wèn)題真是沒法準(zhǔn)確的回答。

這里，我就先說(shuō)一下涉嫌數(shù)字貨幣詐騙犯罪的怎么判刑判幾年的量刑標(biāo)準(zhǔn)。

一、以詐騙數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

　　（1）能夠查到數(shù)額的。

　　數(shù)額只是數(shù)字貨幣詐騙定罪量刑的一個(gè)方面，并且這個(gè)數(shù)額是開庭過(guò)后法院認(rèn)定的數(shù)額，不是公安機(jī)關(guān)認(rèn)為的數(shù)額。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有一個(gè)特點(diǎn)就是犯罪黑數(shù)大，金額難以查清。

具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

　?、贁?shù)字貨幣詐騙犯罪數(shù)額3000元以上的，可以在三個(gè)月拘役至六個(gè)月有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。每增加2000元，可以增加一個(gè)月至兩個(gè)月刑期；

　　②數(shù)字貨幣詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到3萬(wàn)元的，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，可以在三年至四年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。每增加10000元，可以增加六個(gè)月至一年刑期；

　?、蹟?shù)字貨幣詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)，可以在十年至十二年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)，每增加50000元，可以增加一年至一年六個(gè)月刑期。

　?。?）查不到數(shù)額的。

　　詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：

　?、侔l(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話五百人次以上的；

　?、谠诨ヂ?lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁(yè)面瀏覽量累計(jì)五千次以上的。

因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù) 的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

第二部分：如何爭(zhēng)取無(wú)罪和罪輕的處罰

隨著政府對(duì)數(shù)字貨幣的監(jiān)管不斷加碼，公安機(jī)關(guān)對(duì)數(shù)字貨幣犯罪的打擊力度的增加，相關(guān)的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，這應(yīng)該引起所有幣圈人的重視，要想在數(shù)字貨幣領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，已是高風(fēng)險(xiǎn)的行為。我經(jīng)常同幣圈的朋友講，只有掌握數(shù)字貨幣相關(guān)的政策、重視化解數(shù)字貨幣的犯罪風(fēng)險(xiǎn)，合法合規(guī)，預(yù)防和防范相關(guān)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn),才能走的長(zhǎng)遠(yuǎn)，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災(zāi)。

一、涉嫌數(shù)字貨幣詐騙犯罪的高風(fēng)險(xiǎn)主體：

1、通過(guò)各種方式獲取私鑰助記詞盜取騙取數(shù)字貨幣的人員。

2、各類數(shù)字貨幣交易所、交易平臺(tái)的工作人員。

3、發(fā)幣項(xiàng)目方的工作人員。包括編寫白皮書的人員、相關(guān)技術(shù)人員、參與人員。

4、為虛擬貨幣交易平臺(tái)、空氣幣等提供宣傳、引流、推廣，拉人到虛假APP注冊(cè)開戶投資的人員。組建從事數(shù)字貨幣交易的QQ群、微信群等，為他人數(shù)字貨幣交易提供各類技術(shù)支持和其他服務(wù)，如微信吸粉、直播引流。

5、專門制作、銷售、維護(hù)交易軟件APP的公司人員。

6、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者：包括為虛假平臺(tái)提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、投放廣告、提供DNS、CDN等技術(shù)服務(wù)的公司的工作人員。

7、從事數(shù)字貨幣交易的各類商家散戶。包括在火幣、幣安等注冊(cè)的商戶和從事OTC的散戶。

二、經(jīng)營(yíng)數(shù)字貨幣涉嫌詐騙罪的案件分類。

根據(jù)我們經(jīng)常遇到的案件統(tǒng)計(jì)分析，我將數(shù)字貨幣詐騙案件分為以下四類：

1、騙幣型詐騙。以各種方式騙取、盜取對(duì)方的虛擬貨幣，常見的有以下幾類：

①通過(guò)釣魚網(wǎng)站等各種方式騙取對(duì)方私鑰、助記詞等盜取數(shù)字貨幣；

②編造各種理由騙取他人有價(jià)值的數(shù)字貨幣，給錢不給幣、給幣不給錢，或用山寨幣騙取他人主流幣；

③利用職務(wù)便利掌握的相關(guān)網(wǎng)站平臺(tái)信息盜竊虛擬貨幣。

④利用黑客手段入侵一些非法交易平臺(tái)或網(wǎng)站黑吃黑盜取數(shù)字貨幣

2、收贓型詐騙。在做數(shù)字貨幣商家時(shí)，收到的錢是詐騙的黑錢，被認(rèn)定為贓款。這種情況最為常見。關(guān)于此類情況涉嫌犯罪的風(fēng)險(xiǎn)以及化解等我已經(jīng)詳細(xì)說(shuō)過(guò)。

3、虛假平臺(tái)資金盤空氣幣型詐騙。這類詐騙形式最為常見，主要是發(fā)行沒有價(jià)值的空氣幣山寨幣、搭建虛假的虛擬貨幣交易平臺(tái)或APP，通過(guò)直播間、股票V信群等各種渠道誘導(dǎo)投資者在虛假黑平臺(tái)進(jìn)行投資,先讓投資者盈利賺到甜頭誘導(dǎo)入金、喊單、鎖倉(cāng)、不讓出金、后臺(tái)操縱等方式讓客戶虧損。

4、數(shù)字貨幣交易所套路詐騙。開發(fā)、搭建、運(yùn)營(yíng)各類數(shù)字貨幣交易平臺(tái)、APP、交易所，為他人數(shù)字貨幣交易提供各類技術(shù)支持和其他服務(wù)涉嫌詐騙罪的高風(fēng)險(xiǎn)行為。

①交易所聯(lián)合項(xiàng)目方上架各種各樣的模式幣、傳銷幣，并參與這些幣的拉盤控盤砸盤，然后從中獲利。

②交易所以各種各樣的名義來(lái)套路投資者，在參與者不知情的情況下，平臺(tái)通過(guò)高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占參與者財(cái)產(chǎn)。

③平臺(tái)常通過(guò)宕機(jī)、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的參與者因無(wú)法主動(dòng)平倉(cāng)引發(fā)爆倉(cāng)而損失慘重。

④在數(shù)字貨幣量化交易中管理人通過(guò)修改量化交易系統(tǒng)軟件數(shù)據(jù)，惡意造成滑點(diǎn)甚至操縱行情并隱瞞事實(shí)，最終導(dǎo)致投資者虧損。

三、爭(zhēng)取無(wú)罪和罪輕處罰的經(jīng)驗(yàn)技巧

一旦家人被抓，家屬心里著急，各路打聽托人，就會(huì)有各路自稱“能人”的牛鬼蛇神冒出來(lái)，很多家屬迷信找關(guān)系，而輕證據(jù)，此類犯罪往往都是團(tuán)伙案件，如果證據(jù)確鑿，找不到證據(jù)的問(wèn)題，找不到合理合法的理由，任何關(guān)系都不敢去冒那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。所以，還是需要我們律師以最專業(yè)的思維，在法律的框架內(nèi)，以專業(yè)的思維和技巧找到案件的問(wèn)題，才有可能爭(zhēng)取到最輕的處罰。

律師在辦理此類案件時(shí)必須掌握最專業(yè)的知識(shí)。掌握區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)、電子取證等專業(yè)知識(shí)，這對(duì)我們律師提出了更高的專業(yè)要求。有些犯罪嫌疑人被拘留了，需要律師提供辯護(hù)，結(jié)果和律師說(shuō)了半天案情，律師聽不懂或者一知半解，甚至連一些基本的術(shù)語(yǔ)都不知道什么意思，不知道錢包地址、冷錢包、熱錢包、私鑰、公鑰、混幣，不知道VPN、Tor、混幣、代幣控制器，不知道暗網(wǎng)，有些從業(yè)人員不知道木馬病毒、ip地址認(rèn)定、IE瀏覽記錄、網(wǎng)絡(luò)日志、網(wǎng)關(guān)日志、搜索引擎、安裝目錄、文件、日志文件，web站點(diǎn)、木馬程序、 HTML 代碼，自然也就找不到案件的辯護(hù)的空間在哪里，導(dǎo)致有些案件的處理結(jié)果不理想。

公安機(jī)關(guān)為了打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，成立了專門的網(wǎng)警部門進(jìn)行偵查取證，而我們律師在對(duì)此類犯罪辯護(hù)時(shí)應(yīng)對(duì)明顯不足，缺乏對(duì)犯罪本質(zhì)、模式、特征、運(yùn)行機(jī)制的了解，以不專業(yè)辯護(hù)專業(yè)，又如何能取得好的辯護(hù)效果呢，這就是我多次提到的專業(yè)化的原因，處理網(wǎng)絡(luò)犯罪的律師必須具有專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

這都亟需律師提高自身法律素養(yǎng)和技術(shù)素養(yǎng)，并加強(qiáng)研究。只要我們律師加強(qiáng)對(duì)這類犯罪的研究學(xué)習(xí)，才能辦理好這類新型犯罪案件，才能維護(hù)好犯罪嫌疑人（被告人）的權(quán)益。

這里，我就說(shuō)一下，此類案件的該如何才能維護(hù)合法權(quán)益、化解刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取到最輕的處罰。

（一）、化解刑事風(fēng)險(xiǎn)的五個(gè)關(guān)鍵階段和六個(gè)目標(biāo)。

（1）五個(gè)關(guān)鍵階段。

1、在公安拘留階段化解。

2、在檢察院審查批捕階段化解。

3、在偵查機(jī)關(guān)正式偵查階段化解。

4、在審查起訴階段化解。

5、在審判階段化解。

（2）化解刑事風(fēng)險(xiǎn)的六個(gè)目標(biāo)。

不立案、取保候?qū)?、不批捕、不公訴、罪名不成立、降低刑期和罰金。

（二）化解風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)合法權(quán)益的五步走方法。

此類犯罪屬于網(wǎng)絡(luò)犯罪，與傳統(tǒng)犯罪不同，證據(jù)都是電子證據(jù)，容易毀滅、取證困難，并且交易平臺(tái)的服務(wù)器一般都在境外，域名經(jīng)常更換，難以查清。數(shù)字貨幣從業(yè)人員一般具有一定的反偵查能力，留下的很多痕跡都是虛假的，要從虛假的痕跡中找到確鑿的定罪的證據(jù)是很難的，確認(rèn)犯罪嫌疑人虛擬身份和真實(shí)身份的同一性難，網(wǎng)上證據(jù)與網(wǎng)下證據(jù)銜接更難。在加上網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)人員一般在被捉獲后多有抵觸情緒拒絕如實(shí)交代，這就導(dǎo)致數(shù)字貨幣詐騙案件的交易網(wǎng)絡(luò)、資金流向證據(jù)鏈在很多案件中難以形成，很難形成完整的證據(jù)鏈，容易導(dǎo)致事實(shí)不清、證據(jù)不足。

例如在Akoex交易平臺(tái)詐騙案中，平臺(tái)開發(fā)公司的股東馬某被公安機(jī)關(guān)以詐騙罪抓獲，最終檢察院以事實(shí)不清證據(jù)不足不公訴。案號(hào)金東檢刑不訴〔2020〕21號(hào)。

我們?cè)谵k理此類案件時(shí)，首先就是要從證據(jù)上入手，以最專業(yè)的思維來(lái)審查證據(jù)，看是否形成指控犯罪的完整證據(jù)鏈。

第一步：審查關(guān)聯(lián)性證據(jù)，看是否形成關(guān)聯(lián)性證據(jù)的證據(jù)鏈。如果不能形成關(guān)聯(lián)性證據(jù)的證據(jù)鏈，則有可能將犯罪嫌疑人（被告人）與詐騙行為與犯罪團(tuán)伙切割開來(lái)。

很多幣圈的人對(duì)網(wǎng)絡(luò)的虛擬性和數(shù)字貨幣的匿名性的認(rèn)識(shí)存在誤區(qū)，很多人認(rèn)為，數(shù)字貨幣是匿名的，做了違法犯罪的事情偵查機(jī)關(guān)查不到他，這種認(rèn)識(shí)是錯(cuò)誤的，數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)犯罪并不意味著司法機(jī)關(guān)完全無(wú)法追蹤到犯罪嫌疑人。在數(shù)字貨幣存放、使用、交易以及變現(xiàn)的過(guò)程中，如果不通過(guò)一些特別手段,相應(yīng)的痕跡信息都可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。

虛擬貨幣的從業(yè)人員一般具有一定的反偵查能力，很多人自信自己留下的痕跡都是虛假的，辦案機(jī)關(guān)是查不到自己的真實(shí)身份，直到被抓還是滿心疑惑，到底自己因?yàn)槭裁床疟┞读松矸荨?/p>

我們遇到的數(shù)字貨幣犯罪案件，絕大部分被告人被抓都是因?yàn)橐韵滤姆N情況：

①資金流轉(zhuǎn)證據(jù)： 被騙資金→被告人持有或控制的資金賬戶。

②數(shù)字貨幣流轉(zhuǎn)證據(jù)：數(shù)字貨幣流轉(zhuǎn)→被告人持有控制的錢包地址。

③人員鏈證據(jù)： 同案犯口供/聊天記錄/通話記錄→被告人身份。

④網(wǎng)絡(luò)痕跡證據(jù)：IP地址等網(wǎng)絡(luò)痕跡→犯罪嫌疑人/被告人身份。

針對(duì)這種情況，我們律師在辦理案件時(shí)，對(duì)于犯罪嫌疑人（被告人）不認(rèn)罪，否認(rèn)自己與犯罪行為關(guān)聯(lián)性的案件，首先就要審查資金流轉(zhuǎn)、數(shù)字貨幣流轉(zhuǎn)、人員鏈、網(wǎng)絡(luò)痕跡四條證據(jù)鏈，看是否有證據(jù)證明犯罪嫌疑人（被告人）與涉案的行為或團(tuán)伙有關(guān)聯(lián)，我們需要掌握關(guān)聯(lián)性證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)以及經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題，用最專業(yè)的知識(shí)和思維處理此類案件。

（1）重點(diǎn)掌握以下六組關(guān)聯(lián)性證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)。

1、如何證明被告人與涉案的網(wǎng)站、APP有關(guān)聯(lián)。很多人被抓以后，聲稱自己與涉嫌詐騙的網(wǎng)站或APP沒有任何關(guān)系，對(duì)于很多網(wǎng)站、APP由于網(wǎng)站相關(guān)備案信息都是虛假的，且服務(wù)器在境外，證明誰(shuí)搭建和運(yùn)營(yíng)的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、如何證明被告人與涉案的資金有關(guān)聯(lián)。數(shù)字貨幣詐騙案件的資金一般存在地下錢莊、跑分平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)游戲等洗錢的環(huán)節(jié)，由于數(shù)字貨幣的去中心化和匿名性、電子證據(jù)取證難等特點(diǎn)，存在黑數(shù)大、流向難以查清的特點(diǎn)。

3、如何證明被告人與犯罪團(tuán)伙有關(guān)聯(lián)。數(shù)字貨幣詐騙案件多以產(chǎn)業(yè)鏈形式，參與人眾多，相互之間多不認(rèn)識(shí)難以指認(rèn)，有時(shí)甚至都是網(wǎng)名聯(lián)系，并且多以電報(bào)、飛機(jī)、蝙蝠等境外聊天軟件聯(lián)系，微信號(hào)、手機(jī)號(hào)、寬帶地址、ip地址等都不真實(shí)，如何證明參與人的身份？

4、如何證明被告人與涉案的數(shù)字貨幣賬戶或錢包地址有關(guān)聯(lián)。掌握數(shù)字貨幣的匿名性、去中心化以及追溯的基本知識(shí)以及暗網(wǎng)和礦池取證的情況。

5、如何證明被告人的身份與網(wǎng)絡(luò)痕跡有關(guān)聯(lián)。掌握IP地址、網(wǎng)關(guān)地址、網(wǎng)絡(luò)日志、防火墻日志等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)痕跡的取證以及質(zhì)證技巧。

6、如何證明被告人與發(fā)幣項(xiàng)目方有關(guān)聯(lián)。很多發(fā)幣項(xiàng)目方都在境外，信息公開較少、團(tuán)隊(duì)資質(zhì)未公開；無(wú)基金會(huì)或運(yùn)營(yíng)主體相關(guān)信息對(duì)于某個(gè)人是否參與以及參與多少該如何證明？

（2）熟練掌握對(duì)資金鏈、數(shù)字貨幣流轉(zhuǎn)鏈、人員鏈、網(wǎng)絡(luò)痕跡鏈證據(jù)的質(zhì)證審查技巧。

1、 審查資金流的證據(jù)，能否形成資金流向犯罪嫌疑人的閉合證據(jù)鏈。

資金流是破案的關(guān)鍵證據(jù)，很多案件就是通過(guò)對(duì)被騙資金的追溯，發(fā)現(xiàn)被害人被騙的資金流入犯罪嫌疑人名下或持有的銀行賬戶、微信、支付寶等賬戶，最終找到被告人，但是因?yàn)橐恍┓磦刹槭侄蔚膶?shí)施，例如使用黑卡、地下錢莊、跑分平臺(tái)、數(shù)字貨幣場(chǎng)外交易等手段，使通過(guò)資金追溯找到被告人的難度越來(lái)越大。

我們必須掌握數(shù)字貨幣變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及審查資金流相關(guān)證據(jù)的思維和方法，如果不能形成證據(jù)鏈，就有可能從證據(jù)上切斷涉案資金、數(shù)字貨幣的交易網(wǎng)絡(luò)、交易行為以及資金流向與被告人的對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系，就有爭(zhēng)取到不批捕、不公訴或者無(wú)罪的可能，例如在陜西毛某一案，第三級(jí)收款賬戶的錢如何轉(zhuǎn)出，以及尾號(hào)為TH5Y提幣地址如何變現(xiàn)都未查清，警方在補(bǔ)充偵查報(bào)告中，稱查清難度大，無(wú)法查清，便草草結(jié)案。

我們?cè)谵k理案件時(shí)，要以最專業(yè)的思維重點(diǎn)審查以下涉及資金的證據(jù)，看能否找到證據(jù)的問(wèn)題，使得涉及資金流轉(zhuǎn)的證據(jù)不能形成與被告人對(duì)應(yīng)證據(jù)的證據(jù)鏈。

①被害人報(bào)案時(shí)提供的自己的打款的賬號(hào)、轉(zhuǎn)幣的錢包地址；

②被詐騙資金、數(shù)字貨幣的流轉(zhuǎn)情況以及銀行卡、微信、支付寶、網(wǎng)游賬戶等的交易記錄和明細(xì)；

③數(shù)字貨幣最終提幣地址如何變現(xiàn)，變現(xiàn)后的資金流轉(zhuǎn)賬戶明細(xì)。通過(guò)提幣地址對(duì)被告人數(shù)字貨幣進(jìn)行追蹤服務(wù)報(bào)告；

④被騙資金、數(shù)字貨幣流入的賬戶相關(guān)注冊(cè)開戶信息、銀行卡被扣押等信息的證據(jù)以及與犯罪嫌疑人（被告人）關(guān)聯(lián)性的分析報(bào)告；

⑤取款記錄、憑證；

⑥針對(duì)第三方交易平臺(tái)、客戶端、相關(guān)移動(dòng)設(shè)備以及所采用的資金流動(dòng)的相關(guān)支付行為等的目標(biāo)性電子數(shù)據(jù)；

⑦犯罪嫌疑人（被告人）名下所有或持有的他人的銀行賬戶、微信、支付寶賬戶、數(shù)字貨幣錢包地址等的資金、幣的流入明細(xì)。

2、審查數(shù)字貨幣賬戶、錢包地址、網(wǎng)絡(luò)痕跡與犯罪嫌疑人（被告人）的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。如果不能形成完整的證據(jù)鏈，則無(wú)法查清幣的交易網(wǎng)絡(luò)。

我們律師在辦理案件時(shí)需要注意，由于數(shù)字貨幣具有具有強(qiáng)匿名特點(diǎn)，持有者信息則為公鑰與私鑰字符串，系統(tǒng)生成的不同賬戶、地址不存在關(guān)聯(lián)性。在這種特性之下，用戶的真實(shí)身份很難去追蹤和驗(yàn)證。盡管用戶在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中的行為都是公開透明的，憑借這些交易行為確實(shí)可以利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)來(lái)對(duì)交易雙方的真實(shí)身份進(jìn)行推斷，但這種方式的推斷具有很大的主觀性,容易找到辯護(hù)的空間。

我們主要審查以下數(shù)字貨幣的流轉(zhuǎn)證據(jù)：

①幣安、火幣網(wǎng)、OKEX等交易平臺(tái)調(diào)取的賬戶注冊(cè)信息、充幣交易信息、提幣交易信息以及內(nèi)部交易信息。

②通過(guò)計(jì)算機(jī)、手機(jī)及云取證方式獲取以及分析的錢包地址關(guān)聯(lián)的用戶信息，例如郵箱名稱、微博賬戶、qq登錄ip等。

③從扣押的電腦、手機(jī)、移動(dòng)硬盤等硬盤中提取恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)以及分析鑒定報(bào)告。

④犯罪嫌疑人其所控制的數(shù)字貨幣地址、密鑰以及利用犯罪嫌疑人的交易記錄進(jìn)行交易人員的虛擬地址分析。

⑤通過(guò)提幣地址對(duì)被告人數(shù)字貨幣進(jìn)行追蹤服務(wù)報(bào)告。

我們律師在辦理案件時(shí)，要通過(guò)對(duì)證據(jù)的質(zhì)證，看是否形成數(shù)字貨幣賬戶、錢包地址與犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。主要從以下兩個(gè)方面入手：

（1）能否形成錢包地址與犯罪嫌疑人的IP地址以及設(shè)備的MAC地址對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。我們注意使用tor、vpn的情況下有關(guān)IP地址的證據(jù)瑕疵以及關(guān)聯(lián)性的問(wèn)題。我們一定要知道，僅有錢包地址，很難確定登錄ip，僅有IP地址也無(wú)法直接建立現(xiàn)實(shí)地點(diǎn)與行為人之間的關(guān)聯(lián)，無(wú)法簡(jiǎn)單的認(rèn)定犯罪。大部分被判刑的都是有其他證據(jù)印證，例如自己認(rèn)罪，或者從手機(jī)電腦等硬盤中的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)日志緩存日志等痕跡、QQ登錄信息、發(fā)帖信息、Cookie信息，以及其他信息相印證。

（2）能否形成數(shù)字貨幣交易過(guò)程與犯罪嫌疑人的其他網(wǎng)絡(luò)信息、網(wǎng)絡(luò)痕跡形成對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。比特幣等數(shù)字貨幣僅僅是半匿名的，該協(xié)議并不知曉交易方真實(shí)姓名，但通過(guò)種種方法，仍可通過(guò)交易信息關(guān)聯(lián)到現(xiàn)實(shí)中的人。在很多案件中，犯罪嫌疑人被抓并不是因?yàn)殄X包地址與真實(shí)身份產(chǎn)生了對(duì)應(yīng)關(guān)系，而是因?yàn)榻灰走^(guò)程中留下的各種網(wǎng)絡(luò)痕跡通過(guò)取證分析與犯罪嫌疑人的身份產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)，我們律師在辯護(hù)時(shí)，要注意審查這些網(wǎng)絡(luò)痕跡取證的合法性，用專業(yè)的知識(shí)和技巧盡力審查他們之間的關(guān)聯(lián)性。

關(guān)于這兩方面的內(nèi)容我在比特幣追溯文章中已經(jīng)詳細(xì)介紹了，這里就不在多說(shuō)。

3、審查人員鏈的證據(jù)。

數(shù)字貨幣犯罪案件已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了發(fā)幣項(xiàng)目方、外包人員、資金盤盤主、數(shù)字貨幣場(chǎng)外交易員、礦機(jī)外包商、資金盤APP開發(fā)技術(shù)人員、分析師、帶單師等黑色鏈條，要想查清組織架構(gòu)不是容易的事。

在我們遇到的很多案件中犯罪嫌疑人與同案犯一般都互不認(rèn)識(shí)，可能只是網(wǎng)友，互相之間連真實(shí)名字都不知道。有時(shí)候要形成指向某一犯罪嫌疑人的證據(jù)鏈?zhǔn)怯须y度的，在很多案件中，公安機(jī)關(guān)只抓獲產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)環(huán)節(jié)上的犯罪嫌疑人，從這些被抓獲的嫌疑人這里找證據(jù)指向其他環(huán)節(jié)的人，這就是我所說(shuō)的網(wǎng)絡(luò)犯罪中“由人到人”證據(jù)指向。

隨著網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)者反偵察能力的提高，公安機(jī)關(guān)在取證時(shí)要找到“由人到人”的證據(jù)鏈越來(lái)越困難，我們?cè)谵k理案件時(shí)，要掌握數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人之間意思聯(lián)絡(luò)形式多樣化、聯(lián)絡(luò)主體虛擬化、共同行為模糊化的特點(diǎn)，審查關(guān)于“人員鏈”的證據(jù)，看能否找到證據(jù)的問(wèn)題，證據(jù)之間能否相互印證形成證據(jù)鏈。

主要審查以下證據(jù)：

①同案犯口供指認(rèn)、上家或下家的證言。要重點(diǎn)注意口供反復(fù)以及不能相互吻合的問(wèn)題。

②聊天軟件的證據(jù)：要重點(diǎn)注意，微信、qq黑號(hào)無(wú)法關(guān)聯(lián)的問(wèn)題以及境外聊天軟件的問(wèn)題，我們?cè)诎讣杏龅降木惩饬奶燔浖珧?、飛機(jī)、whatsapp、sig等，這些境外聊天服務(wù)器在境外，直接用ID登錄，不需要綁定任何身份信息，極致安全私密、信息可以看后即焚、雙向撤回、刪除聊天信息，這些都使得從證據(jù)上形成“由人到人”的證據(jù)鏈非常困難。要重點(diǎn)審查聊天記錄的取證過(guò)程是否合法的問(wèn)題。

③資金轉(zhuǎn)款記錄的證據(jù)：要注意黑卡、跑分平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)洗錢環(huán)節(jié)導(dǎo)致的證據(jù)鏈中端無(wú)法追溯的問(wèn)題。

④數(shù)字貨幣的流轉(zhuǎn)的證據(jù)指向：要重點(diǎn)注意數(shù)字貨幣去中心化、匿名性、暗網(wǎng)、混幣等是否導(dǎo)致交易網(wǎng)絡(luò)中斷的問(wèn)題。

第二步：審查“欺詐”的證據(jù)，看是否有充分證據(jù)證明存在“欺詐”行為，是否能證明該“欺詐”行為與客戶損失之間存在因果關(guān)系。

很多非主流數(shù)字貨幣、投資平臺(tái)app的運(yùn)作建立在眾多的謊言與欺騙之上，但并不是所有的謊言和欺騙都構(gòu)成詐騙罪，在眾多欺騙行為中，哪些可以被認(rèn)定為詐騙罪中的“虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相”，如何認(rèn)定詐騙行為與損害后果之間的因果關(guān)系等方面是爭(zhēng)議較大的問(wèn)題。

在有些案件中，雖然存在一定程度的欺詐行為，但是該欺詐行為并不必然導(dǎo)致客戶產(chǎn)生虧損，那就不能不分情況一概說(shuō)構(gòu)成詐騙罪，這也是我們?cè)谵k理案件時(shí)重點(diǎn)辯護(hù)、辯解方向。例如在某起案件中，該平臺(tái)雖然設(shè)立非法，但數(shù)據(jù)來(lái)源真實(shí)，客戶操作自由自愿，也有客戶從中盈利后離場(chǎng)。行為人在平臺(tái)上實(shí)施了一系列帶有欺騙性質(zhì)的行為，屬于有違商業(yè)道德的民事欺詐行為。

我們律師在辦理此類案件時(shí)，要從發(fā)行的虛擬幣的價(jià)值、虛假宣傳、對(duì)賭狀態(tài)、進(jìn)出金控制、誘導(dǎo)操作、平臺(tái)操控、杠桿程度、虧損資金流向等方面來(lái)爭(zhēng)取認(rèn)定為不是欺詐行為，不具有虧損上的因果關(guān)系。爭(zhēng)取認(rèn)定為違規(guī)炒作、過(guò)度投機(jī)、價(jià)格操縱等違規(guī)商業(yè)欺詐行為而非詐騙犯罪行為。

一、爭(zhēng)取將發(fā)行的數(shù)字貨幣認(rèn)定為具有流通性、具有一定的價(jià)值的虛擬貨幣而非毫無(wú)價(jià)值的空氣幣、山寨幣。

如何證明發(fā)行的不是空氣幣？項(xiàng)目虛假的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是假到什么程度？這些都是我們?cè)谵k理案件時(shí)會(huì)遇到的問(wèn)題。

我們一定要注意，區(qū)塊鏈領(lǐng)域?qū)τ诳諝鈳诺慕缍ú⒉磺逦?，辦案機(jī)關(guān)所認(rèn)為的空氣幣不一定是構(gòu)成詐騙的條件，項(xiàng)目破發(fā)甚至幣價(jià)歸零不代表就是構(gòu)成詐騙罪。

我們律師要熟練掌握空氣幣的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，需要對(duì)區(qū)塊鏈或涉及行業(yè)有比較高的認(rèn)知，從項(xiàng)目?jī)?nèi)容、發(fā)展規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)成員、Token發(fā)行方案以及代幣總量、發(fā)行方案、團(tuán)隊(duì)持幣比例、投資人占比等方面入手，重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面審查，爭(zhēng)取認(rèn)定為不是毫無(wú)價(jià)值的空氣幣、山寨幣。

①?gòu)哪康纳峡矗耗康氖侨﹀X還是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。僅披著區(qū)塊鏈的外衣，不以落地為目的、只想發(fā)幣的項(xiàng)目是有極大風(fēng)險(xiǎn)的。

②項(xiàng)目失敗的原因：爭(zhēng)取認(rèn)定為現(xiàn)有的技術(shù)條件、資源要素不匹配，使之無(wú)法實(shí)現(xiàn)落地，團(tuán)隊(duì)技實(shí)力不強(qiáng)，項(xiàng)目遭到攻擊，而造成的失敗。

③從幣價(jià)來(lái)看，價(jià)值是否已經(jīng)歸零或正在歸零。

④項(xiàng)目是否還在繼續(xù)進(jìn)行，是否出現(xiàn)停更的現(xiàn)象，是否出現(xiàn)代碼無(wú)人寫、人員跑路等。

⑤項(xiàng)目是否被交易平臺(tái)下架。

⑥幣價(jià)是正常的波動(dòng)還是被操控？漲跌是否正常？

⑦項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中是否有真正有價(jià)值的資產(chǎn)投入，尤其是法幣資產(chǎn)，即審查通證的定價(jià)基準(zhǔn)。

⑧是否采用區(qū)塊鏈技術(shù)，是否開源、是否有白皮書和應(yīng)用場(chǎng)景。

⑨社區(qū)所談?wù)摰脑掝}核心是技術(shù)、還是幣價(jià)；項(xiàng)目的技術(shù)進(jìn)展、市場(chǎng)表現(xiàn)等，從而進(jìn)行綜合的判斷。

⑩Token（代幣）在整個(gè)生態(tài)中作用是什么？是否能形成完善的流通體系。

二、采取對(duì)賭賭模式不一定就構(gòu)成詐騙犯罪。我國(guó)法律對(duì)對(duì)賭商業(yè)盈利模式尚無(wú)明文規(guī)定，很多數(shù)字貨幣交易平臺(tái)符合標(biāo)準(zhǔn)化合約的性質(zhì)，公開集中交易，并以保證金作擔(dān)保，以對(duì)賭方式完成交易，均符合期貨的基本形式，因此，不宜將對(duì)賭商業(yè)盈利模式本身認(rèn)定為非法行為。僅隱瞞公司與客戶之間的對(duì)賭關(guān)系，我認(rèn)為尚未達(dá)到詐騙罪語(yǔ)義中的欺詐，因不排除部分平臺(tái)希望通過(guò)開展對(duì)賭合約業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)行為，在運(yùn)營(yíng)中遵守對(duì)賭的公平原則，這與詐騙罪直接騙取對(duì)方財(cái)物的方式應(yīng)有所區(qū)別。

三、存在虛假宣傳誘導(dǎo)投資數(shù)字貨幣交易不一定構(gòu)成詐騙罪。

營(yíng)銷過(guò)程中存在夸大的虛假宣傳不一定就必然構(gòu)成詐騙罪。關(guān)鍵要看是否給投資人錯(cuò)誤的認(rèn)知。事實(shí)上，大部分投資者都知道資金盤沒有造血能力，屬于零和博弈的游戲，但用戶在追求高回報(bào)的誘惑下，往往存僥幸心理，容易忽略風(fēng)險(xiǎn)，相信自己不是最后一棒的接盤者。很多人對(duì)銷售人員的承諾根本就不相信，是基于自己對(duì)數(shù)字貨幣的認(rèn)知來(lái)投資。例如有些客戶明知是資金盤，但抱著薅羊毛的心態(tài)入金，結(jié)果產(chǎn)生了虧損就去公安機(jī)關(guān)報(bào)案說(shuō)被詐騙了，對(duì)于很多投資者“漲就是區(qū)塊鏈革命，跌就是龐氏騙局”的心態(tài)使我們尤其要注意的問(wèn)題。

四、頻繁操作誘導(dǎo)、反向建議、高杠桿、重倉(cāng)的誘導(dǎo)的行為不一定構(gòu)成詐騙罪。

鼓動(dòng)、誘導(dǎo)高頻交易以及提供反向建議只能影響客戶的判斷，而不能必然導(dǎo)致對(duì)此遵循，即使遵循也可能出現(xiàn)未虧損反而盈利的情況。因此，對(duì)沒有事先預(yù)知行情，沒有操控交易軟件的反向建議操作，與損失亦不存在直接的因果關(guān)系，況且客戶具有交易自主性、不能排除部分交易是未受上述的影響而自主決定的。

我們律師在辦理案件時(shí)可通過(guò)受到反向建議等誘導(dǎo)的客戶虧損人數(shù)、金額、次數(shù)、頻率與自主操作的客戶相應(yīng)數(shù)據(jù)做出對(duì)比，增加切斷因果關(guān)系的說(shuō)服力。

五、資金是否自由。入金誘導(dǎo)和拖延出金，尚不能直接指向財(cái)產(chǎn)損失，需要結(jié)合其他行為一同評(píng)價(jià)。

六、漲跌是否真實(shí)、平臺(tái)大盤的漲跌是否與市場(chǎng)真實(shí)數(shù)據(jù)一致，如果是通過(guò)真實(shí)信息誘導(dǎo)客戶交易實(shí)現(xiàn)的，不能直接認(rèn)定為詐騙。如果平臺(tái)方?jīng)]有直接控制漲跌，資金投入也是真實(shí)的，是否構(gòu)成詐騙罪就需要分析其中立性。

七、杠桿是否合理。

金融市場(chǎng)允許一定的杠桿差距，但如果平臺(tái)提供了過(guò)度的金融杠桿，其資金能力無(wú)法實(shí)現(xiàn)，就有被認(rèn)定為詐騙的可能。

我們律師在辦理案件時(shí)需要審查以下證據(jù)：

①如果平臺(tái)沒有崩盤，就需要查明平臺(tái)的資金能力與平臺(tái)資金數(shù)據(jù)之間的差距，查證的范圍限于使用杠桿的客戶。

②如果平臺(tái)已經(jīng)崩盤，我們?cè)谵k理案件時(shí)需要查明使用杠桿工具獲利的客戶的真實(shí)出金情況。

第三步：審查主觀上“非法占有的目的”和“明知”的證據(jù)。

如果沒有證據(jù)證明參與人員具有“非法占有的目的”和“明知”，則對(duì)該人員有可能爭(zhēng)取到不立案、不批捕、不公訴、罪名不成立。

例如我去年處理某平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案金額1個(gè)多億，最終檢察院認(rèn)為沒有充分證據(jù)證明犯罪嫌疑人劉某明知平臺(tái)可以后臺(tái)操縱漲跌，劉某作為高級(jí)管理人員，其主觀目的只是為了掙取工資，不能充分證明劉某具有非法占有客戶入金的目的，最終檢察院對(duì)劉某不公訴。案號(hào)：樂(lè)檢一部刑不訴（2020）9號(hào)。

此外，還有朱某數(shù)字貨幣詐騙案，最終檢察院認(rèn)為，沒有充分證據(jù)證明朱某具有非法占有的目的，不公訴撤案，案號(hào)：莒檢刑不訴【2019】125號(hào)。

（1）審查“非法占有的目的”的證據(jù)，看能否成立。

我們律師在辦理案件時(shí)，要結(jié)合具體案情，綜合考量電子交易平臺(tái)的性質(zhì)、平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)和盈利模式、具體的交易手段、獲利來(lái)源及以交易完成后對(duì)待客戶的態(tài)度等各種主客觀因素進(jìn)行判斷，爭(zhēng)取將數(shù)字貨幣參與人員的主觀目的認(rèn)定為不是以“非法占有為目的”，而是以下四種：

①只是想正常的做數(shù)字貨幣交易，正常的搬磚套利。

②只是想正常的商業(yè)獲利，賺取傭金、返利、手續(xù)費(fèi)。

③只是想正常的上班賺取工資。

④只是想正常的用數(shù)字貨幣融資做項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。

（2）審查“明知”的證據(jù)，看能否成立。

構(gòu)成數(shù)字貨幣詐騙犯罪在主觀上的“明知”包括兩種情況：

第一種明知：明知他人購(gòu)買數(shù)字貨幣的資金來(lái)源為詐騙所得的贓款，仍然與他人進(jìn)行數(shù)字貨幣交易。

第二種明知：明知他人進(jìn)行數(shù)字貨幣詐騙，仍然在此工作或?yàn)樗麄兊脑p騙提供幫助。

如果有證據(jù)證明行為人具有以上的“明知”情形，則有可能被認(rèn)定為數(shù)字貨幣詐騙犯罪的團(tuán)伙成員構(gòu)成共同犯罪。

此類詐騙行為往往以看似合法運(yùn)營(yíng)的公司集團(tuán)化協(xié)作運(yùn)營(yíng)，涉案人員的主觀故意更加錯(cuò)綜復(fù)雜，很多非核心的工作人員以及業(yè)務(wù)人員是有可能不知道交易平臺(tái)的后臺(tái)操控以及具體的業(yè)務(wù)模式，我們律師在辦理案件時(shí)，需要掌握以上“明知”情形的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，還要特別注意“推定明知”的幾種常見情形。對(duì)不同的參與主體，要以專業(yè)的知識(shí)和思維對(duì)努力為他們爭(zhēng)取到不“明知”。

我們律師在處理案件時(shí)要審查證據(jù)中的聊天記錄、通話記錄等，看是否有充分證據(jù)證明他們之間有預(yù)謀、是否明知。

我們要特別注意犯罪嫌疑人自己的口供以及同案犯的口供，很多案件被認(rèn)定為明知就是因?yàn)楸桓嫒俗约旱目诠?，我們必須要審查犯罪嫌疑人自己口供的穩(wěn)定性以及與其他同案犯的供述吻合以及存在矛盾的地方，當(dāng)犯罪嫌疑人的供述存在反復(fù)以及翻供的情況下，該如何采信以及質(zhì)證的問(wèn)題是我們要辦案時(shí)要掌握的。

我們要注意推定明知的情形，關(guān)于這方面我已經(jīng)詳細(xì)說(shuō)過(guò)多次就不在細(xì)說(shuō)。

第四步：從情節(jié)和主從關(guān)系上化解刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)字貨幣詐騙案件一般以產(chǎn)業(yè)鏈形式運(yùn)作，參與人員眾多，司法機(jī)關(guān)面臨如何確定共犯的刑事處罰范圍，妥善把握刑事追訴的范圍和邊界等問(wèn)題。

《關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問(wèn)題座談會(huì)紀(jì)要》規(guī)定：“對(duì)于無(wú)相關(guān)職業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)背景，且從業(yè)時(shí)間短暫，在單位犯罪中層級(jí)較低，純屬執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)指令的犯罪嫌疑人提出辯解的，如確實(shí)無(wú)其他證據(jù)證明其具有主觀故意的，可以不作為犯罪處理。

例如在CFEX平臺(tái)詐騙案中，熊某從事講師，被不公訴撤案，案號(hào)：金東檢刑不訴〔2020〕25號(hào)。

1、從主從犯關(guān)系上化解。

由于司法辦案人員對(duì)于此類犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的分工比較陌生，有時(shí)對(duì)某一個(gè)環(huán)節(jié)的被告人所起到的作用可能拿捏不準(zhǔn)，所以會(huì)出現(xiàn)主從犯認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一的情況，這都需要我們律師根據(jù)專業(yè)的知識(shí)和思維進(jìn)行辯護(hù)，一旦爭(zhēng)取到從犯，就能大幅度的降低刑期。

在YAC幣詐騙案中，檢察院要求認(rèn)定王某為主犯，建議量刑十年以上，但最終一審法院認(rèn)定王某為從犯，判決3年適用緩刑，檢察院不服抗訴，堅(jiān)持認(rèn)為王某認(rèn)定為主犯，中級(jí)法院維持原判。案號(hào)：（2020）豫12刑終76號(hào)。

我們律師在辦理案件時(shí)，要對(duì)涉案人員按照層級(jí)、分工、作用的不同進(jìn)行區(qū)分，通過(guò)判斷部門職責(zé)、個(gè)人行為與違法犯罪的關(guān)聯(lián)性、對(duì)于犯罪結(jié)果的支配力、否具有明顯法益侵害性、從侵害的法益中獲利情況、個(gè)人在促成危害后果中的主動(dòng)性程度等方面來(lái)尋找對(duì)被告人有利的方面。

可以從以下幾方面審查論證，爭(zhēng)取被告人是從犯、相應(yīng)程度的化解刑事風(fēng)險(xiǎn)。

①?gòu)谋桓嫒说纳矸?、地位上看，是否屬于決策層的人員或者屬于團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的主要出資人或者實(shí)際控制人；是否處于被管理、被分配、或者上命下達(dá)的作用。

②從被告人的崗位和職責(zé)上看，是否擔(dān)任經(jīng)理、部門總監(jiān)、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)等具有管理職能的崗位，我們律師在辦理案件時(shí)需要根據(jù)具體的崗位職責(zé)來(lái)判斷被告人在團(tuán)隊(duì)中有無(wú)管理、組織職責(zé)或管理、組織職責(zé)是否明顯。

③從被告人所處的鏈條位置上看。對(duì)于受雇傭于上級(jí)從事編造白皮書、寫代碼搭建平臺(tái)、擔(dān)任分析師和操盤手，則應(yīng)當(dāng)考慮到其受雇傭聽命于上級(jí)實(shí)施犯罪，提成比例較低等情節(jié)，爭(zhēng)取認(rèn)定為從犯。

④從被告人獲利來(lái)看，是拿固定工資還是參與分紅。

⑤從入職時(shí)間長(zhǎng)短看，對(duì)入職時(shí)間不長(zhǎng)、涉案金額較小，考慮到其初入社會(huì)，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)有限，判斷能力有所欠缺，且在犯罪活動(dòng)中僅起到次要、輔助作用，根據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，可以爭(zhēng)取寬緩處理。

2、從情節(jié)上化解。對(duì)涉案金額低的案件，可以考慮自首、立功、坦白，退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)繳罰金等，努力爭(zhēng)取取保候?qū)?、檢察院不起訴、法院免予刑事處罰，或適用緩刑。我們處理的淄博張某、長(zhǎng)春張某某案件，就是從情節(jié)上爭(zhēng)取到取保候?qū)彽?，案?hào)分別為案號(hào)：博公（法）取保字（2019）121號(hào)，朝公（刑）取保字（2019）257號(hào)。

此外，顧某某數(shù)字貨幣詐騙案，因犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，對(duì)顧某某不起訴。案號(hào)：鄂荊州區(qū)檢一部刑不訴〔2021〕21號(hào)。

第五步：從金額上相應(yīng)的化解刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，以降低刑期和罰金。

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)字貨幣的匿名性、網(wǎng)絡(luò)的虛擬性以及一些反偵查手段的例如使用黑卡、地下錢莊、跑分平臺(tái)、數(shù)字貨幣場(chǎng)外交易等手段，使得此類案件存在詐騙金額查清難、犯罪黑數(shù)大的問(wèn)題。

很多公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的詐騙金額因?yàn)樽C據(jù)不足，到了法庭不會(huì)被認(rèn)定，例如，我在上面所說(shuō)的李某等人資金盤詐騙案，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的詐騙金額是兩千余萬(wàn)，但最終因比特幣流向無(wú)法查清，法院只認(rèn)定詐騙金額700余萬(wàn)，案號(hào)：案號(hào)：萊檢公刑訴（2018）585號(hào)。還有北京某交易所案件，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定詐騙金額1.9億，最終檢察院公訴時(shí)只認(rèn)定1.2億左右，足足降低了7千萬(wàn)，案號(hào)（2017）浙02刑初134號(hào)。

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪中詐騙金額的問(wèn)題，我已經(jīng)說(shuō)過(guò)好多，因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系，這里不再詳細(xì)展開，只是簡(jiǎn)單說(shuō)一下我們律師在辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)要重點(diǎn)審查的以下幾方面內(nèi)容：

①被指控的被涉案資金流向能否形成完整的鏈條，是否均指向犯罪嫌疑人持有的銀行卡或支付寶等賬戶，詐騙時(shí)間、金額與犯罪嫌疑人之間的口供，與銀行卡、支付寶交易時(shí)間、金額以及做案時(shí)間是否吻合。

②是否有證據(jù)證明報(bào)案人在涉案的交易平臺(tái)投資且產(chǎn)生了虧損。

我們律師要審查報(bào)案人是否能提供完整的聊天記錄、交易記錄、出入金記錄。在很多案件中，報(bào)案者因?yàn)闊o(wú)法登錄交易軟件，無(wú)法取得相關(guān)交易記錄，有的交易記錄已經(jīng)被平臺(tái)刪除。

③要求剔除抱著薅羊毛心態(tài)而導(dǎo)致的虧損數(shù)額。很多數(shù)字貨幣詐騙案中，被害人自己入金，為了來(lái)薅羊毛的，自己陳述說(shuō)不相信營(yíng)銷人員的穩(wěn)賺不賠的承諾，只是為了抱著僥幸的心理才入金，結(jié)果虧損了就報(bào)案說(shuō)被詐騙。

④服務(wù)器是否查獲、是否有詳細(xì)的入金出金的相關(guān)電子證據(jù)或會(huì)計(jì)賬簿，是否針對(duì)復(fù)雜的數(shù)據(jù)做會(huì)計(jì)審計(jì)。

⑤每一筆數(shù)字貨幣詐騙的資金、幣的流轉(zhuǎn)是否查清，對(duì)于出金中被其他投資客戶賺走的資金以及返還給客戶的資金不應(yīng)該算作詐騙金額。

篇幅太長(zhǎng)了，這里就不在多寫。有需要深入交流的可以私信張洪強(qiáng)律師。

在文章的最后，我要說(shuō)的是，數(shù)字貨幣江湖水深浪大，并不是每一位從業(yè)者以及投資者都搞得清楚，要想在虛擬數(shù)字貨幣的江湖立足，都要時(shí)刻保持靈臺(tái)清明，不要迷失了本心，否則，這個(gè)行業(yè)帶給你的，可能不是財(cái)富而是災(zāi)禍，也衷心的希望，我們律師等法律人員能加強(qiáng)學(xué)習(xí)有關(guān)數(shù)字貨幣領(lǐng)域的知識(shí)，在數(shù)字貨幣行業(yè)從魚龍混雜走上正軌的過(guò)程中，展現(xiàn)我們的專業(yè)、責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。

作者：張洪強(qiáng)律師，專注于數(shù)字貨幣等網(wǎng)絡(luò)犯罪的研究與辯護(hù)。禁止任何形式的轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊。