圖片來源：攝圖網(wǎng)

本文為《方圓》雜志原創(chuàng)稿件

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20世紀(jì)90年代

劉大米從國企下崗后

利用戶籍管理漏洞

在上海和原籍地分別辦理了兩個(gè)身份證

并虛構(gòu)身份信息

同時(shí)繳納社保

從2012年起

他憑借"雙重身份"

先后辦理兩次退休手續(xù)

12年間累計(jì)領(lǐng)取養(yǎng)老金125萬元

2024年

社保中心工作人員在核查中發(fā)現(xiàn)異常

這起精心設(shè)計(jì)的騙局終于曝光

更換身份證

劉大米出生于20世紀(jì)50年代，原籍是H省人，從出生起一直使用尾號(hào)為417的身份證。

1976年，劉大米入職H省的A公司，戶口也隨之遷入了公司集體戶。就這樣在單位干了十幾年后，劉大米獲得了調(diào)往上?？偣竟ぷ鞯臋C(jī)會(huì)。

1997年8月，劉大米在該公司下崗，因?yàn)閷?shí)際年齡未滿足退休條件，公司依然為他發(fā)放下崗工資，并且保留其檔案直至2012年8月辦理正常退休手續(xù)。但就在1997年之后這段漫長的職業(yè)生涯中，劉大米的工作經(jīng)歷充滿了波折與變化，這也為他后續(xù)的違法行為埋下了伏筆。

從A公司離職后，劉大米感到自己正值壯年，加之多年在上海的生活經(jīng)歷，他已經(jīng)習(xí)慣了大都市的節(jié)奏，并且目睹了這座城市所提供的廣闊平臺(tái)和眾多機(jī)遇。這些因素激發(fā)了劉大米繼續(xù)發(fā)展的愿望，他渴望能夠在上海這片熱土上依靠自己的力量開創(chuàng)一番事業(yè)。

根據(jù)劉大米敏銳的商業(yè)直覺，他選擇來到上海的一家地產(chǎn)公司B公司兼職。在B公司工作的這段時(shí)間，劉大米的能力得到了充分施展，并獲得了領(lǐng)導(dǎo)的賞識(shí)。B公司領(lǐng)導(dǎo)還通過當(dāng)時(shí)的人才引進(jìn)政策幫劉大米辦理了上海戶口，原來的H省戶籍也就此注銷，劉大米就此有了新身份。

然而，劉大米卻未將這一情況如實(shí)告知A公司。他想著不告訴A公司，就能夠同時(shí)享受兩個(gè)身份給他帶來的兩份福利待遇，何樂而不為？

雖然戶口轉(zhuǎn)到了上海，但劉大米身份證上的信息還是沒變。為了掩人耳目，徹底“改頭換面”，劉大米想到了一個(gè)更換身份證號(hào)的“妙招”。他回到H省原戶籍地找到村黨支部書記，說自己原來的出生日期不對(duì)，現(xiàn)在在上海辦理新身份證，想要借此機(jī)會(huì)改正。

村支書從小看著劉大米長大，對(duì)他的說辭并沒有懷疑，便幫他開具出生日期證明并在當(dāng)?shù)嘏沙鏊w章。

回到上海后，劉大米拿著證明自己出生日期的材料來到上海戶籍所在地派出所，改寫了自己新身份證上的出生日期，變更為1957年出生，比原身份證出生日期晚了5年左右，劉大米覺得這樣就更不會(huì)引人注意了。

同時(shí)領(lǐng)取兩份養(yǎng)老保險(xiǎn)金

劉大米換了新辦理的上海身份證后，B公司開始為已是上海戶籍的劉大米正常繳納社保。

沒多久，劉大米眼見自己快到了退休年齡，原戶籍注銷這件事瞞得了一時(shí)瞞不了一世，雖然A公司在毫不知情的情況下持續(xù)幫他繳納社保，但等到退休時(shí)領(lǐng)取養(yǎng)老金勢(shì)必要用到原身份證綁定的社保卡，并辦理相關(guān)手續(xù)，如果沒有原來的身份信息，到時(shí)候就露餡了。

對(duì)劉大米來說，當(dāng)務(wù)之急是想辦法把原戶籍恢復(fù)，再補(bǔ)辦和原身份證綁定的社保卡。于是，劉大米把所有能證明自己原來身份的材料全都找了出來，拿著尾號(hào)417的原身份證復(fù)印件和用這張身份證辦理的結(jié)婚證、駕駛證等相關(guān)資料來到H省原戶籍地派出所，對(duì)當(dāng)?shù)鼐诫[瞞了他已經(jīng)擁有上海戶籍的實(shí)情，說自己在H省的戶口本和身份證原件丟失，需要補(bǔ)辦，就這樣順利在原戶籍地補(bǔ)辦了原來的戶口和社?？ā?/strong>

由于當(dāng)年全國各地人口戶籍信息化建設(shè)尚未完善，人口管理主要依賴紙質(zhì)檔案，跨地區(qū)的戶籍遷移缺乏統(tǒng)一核查機(jī)制，兩地相關(guān)部門未能實(shí)現(xiàn)信息共享、及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏洞。

就這樣，劉大米分別用兩張身份證辦理了兩張社?？?，并且兩張社?？ㄒ捕荚谡Ｊ褂谩?/p>

盡管B公司幫劉大米辦理了上海戶口，但沒干幾年，劉大米就跳槽了。離開B公司后，為了能夠保持連續(xù)繳納社保，他又接連不斷地用尾號(hào)818的上海身份證入職并掛靠了19家公司，而A公司也一直被蒙在鼓里，繼續(xù)用尾號(hào)417的原身份證幫劉大米繳納社保直至其退休年齡。

2012年，按照工作年限，劉大米在A公司到了退休年齡，他遞交了尾號(hào)417的原戶籍地身份證和戶籍資料給A公司，順利辦理了退休手續(xù)，從2012年8月正式開始領(lǐng)取第一份養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

到了2017年5月，按照劉大米在注冊(cè)上海戶籍時(shí)的身份證年齡，劉大米又一次“退休”了，從此，劉大米便同時(shí)領(lǐng)取著兩份養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

為養(yǎng)老保險(xiǎn)金裝上“安全閥”

2024年5月的一天，在上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心工作的老吳到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

老吳是負(fù)責(zé)材料審查相關(guān)工作的。受派出所委托，在對(duì)一起合同糾紛案當(dāng)事人劉大米的身份信息進(jìn)行核查時(shí)，老吳發(fā)現(xiàn)，劉大米不僅擁有兩個(gè)同姓名、同面貌但號(hào)碼不同的身份證，還使用這兩個(gè)身份證在不同地區(qū)領(lǐng)取養(yǎng)老金，累計(jì)金額高達(dá)125萬余元。

老吳懷疑劉大米涉嫌利用兩個(gè)不同的身份騙取企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金，遂整理了核實(shí)的信息，到派出所報(bào)案。

據(jù)老吳所說，劉大米尾號(hào)為417的身份證，從2012年8月開始領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金，截至案發(fā)時(shí)已領(lǐng)取68萬余元；而尾號(hào)為818的身份證，從2017年6月開始領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金，累計(jì)領(lǐng)取金額為56萬余元。

隨著公安機(jī)關(guān)的深入調(diào)查，劉大米的違法行為逐漸浮出水面。

上海市寶山區(qū)檢察院辦案檢察官認(rèn)真梳理了上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心出具的劉大米兩個(gè)身份證號(hào)繳費(fèi)的參保單位和養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放記錄、劉大米退休前就職的A公司及其他公司的工作履歷情況以及原戶籍地派出所出具的戶口遷移和身份證補(bǔ)辦等相關(guān)證明材料后，認(rèn)為劉大米利用雙重戶籍騙取養(yǎng)老金的行為屬于詐騙公私財(cái)物。

經(jīng)劉大米上海戶籍地所在派出所查證，劉大米后來補(bǔ)辦的H省戶口為虛假補(bǔ)報(bào)，原戶籍地派出所已于2024年5月17日予以注銷。同時(shí)，劉大米表示愿意退賠以尾號(hào)417身份證重復(fù)領(lǐng)取到的養(yǎng)老金。

2024年10月17日，寶山區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，劉大米以非法占有為目的，違規(guī)持有雙重戶籍，采用欺詐的手段騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)金，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，以涉嫌詐騙罪對(duì)其提起公訴。2024年12月16日，法院以詐騙罪判處劉大米有期徒刑四年，并處罰金5萬元。

養(yǎng)老保險(xiǎn)金安全直接關(guān)系到廣大參保群眾的切身利益，也牽動(dòng)著社會(huì)和諧穩(wěn)定的大局。下一步，寶山區(qū)檢察院將立足法律監(jiān)督職能，堅(jiān)持“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”，持續(xù)加強(qiáng)民生司法保障，依法維護(hù)參保對(duì)象合法權(quán)益，為養(yǎng)老保險(xiǎn)金裝上“安全閥”。

（文中涉案人員均為化名。本文有刪減，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注《方圓》1月下期）

本文雜志原標(biāo)題：《重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老金，涉案金額超百萬元》

編輯丨肖玲燕房佳佳設(shè)計(jì)丨劉巖

文丨王韻怡

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