近期在浙江寧波的煙酒店中出現(xiàn)一種新型騙局：騙子在煙酒店微信群里找茅臺老酒，表明需要銀行轉(zhuǎn)賬支付，并且讓閃送到店取貨，由于銀行轉(zhuǎn)賬存在時間差，而閃送取貨員卻早已到店，有寧波煙酒店老板直接發(fā)貨了價值4萬余元的茅臺年份酒，后續(xù)客戶便失去聯(lián)系。具體情況如何？

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利用“5名閃送員＋2名網(wǎng)約車司機(jī)”的一場跨省詐騙

今年3月，寧波鄞州某煙酒商行遭遇了“閃送騙局”。當(dāng)日上午，微信昵稱為“Z柏”的買家在微信群中詢問高檔茅臺貨源，店員小李看到后與其進(jìn)行了溝通，后續(xù)買家下單了2瓶三十年茅臺和1瓶五十年茅臺，總價41300元。

不過在李某提供收款碼后，對方稱微信掃碼支付失敗，要求轉(zhuǎn)賬至銀行賬戶，李某便提供了門店的銀行賬戶。幾分鐘后，對方發(fā)來一張顯示“轉(zhuǎn)賬成功”的工商銀行電子回單截圖。

與此同時，“Z柏”委托的閃送員已經(jīng)抵達(dá)門店。由于正值營業(yè)高峰，且閃送員在等待中，李某未仔細(xì)核實(shí)到賬情況，便將3瓶茅臺交付。

兩個小時后，商行發(fā)現(xiàn)貨款遲遲未到賬，再聯(lián)系“Z柏”已失聯(lián)。

警方介入后發(fā)現(xiàn)，這批酒在短短2小時內(nèi)被“5名閃送員＋2名網(wǎng)約車司機(jī)”接力轉(zhuǎn)運(yùn)，最終跨省運(yùn)到了江西鷹潭的周某手里。

而在警方到達(dá)現(xiàn)場后，2瓶三十年茅臺已被周某以21000元的價格售賣給當(dāng)?shù)匾患叶譄熅频�，并將贓款通過虛擬貨幣形式轉(zhuǎn)移給了其上家。

7月，鄞州區(qū)人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對周某提起公訴。法院最終判處其有期徒刑一年六個月，并處罰金。目前，上游詐騙團(tuán)伙仍在追查中。

這類新型詐騙的手法具有很強(qiáng)的迷惑性：大額訂單、異常爽快的付款態(tài)度，再配合即時的閃送取貨，給商家制造出一種“不容耽擱”的緊迫感。

02

在行業(yè)陣痛期，擊中煙酒店的“渴單”心理

這類騙局某種程度上精準(zhǔn)擊中了當(dāng)下煙酒店的痛點(diǎn)：庫存高、酒難賣、老客難維護(hù)、新客難拓展，所以面對“天降大單”，會導(dǎo)致經(jīng)營節(jié)奏亂了陣腳，從而也給了一些別有用心的人可乘之機(jī)。

在烈酒商業(yè)今年以來的調(diào)查中，煙酒店已經(jīng)經(jīng)歷了一輪的洗牌。如一位浙江寧波的業(yè)內(nèi)人士透露：“現(xiàn)在煙酒行面臨名煙名酒倒掛的困局，基本越賣越虧，一些客戶資源較好的門店尚可以維持運(yùn)營的現(xiàn)金流。但5月‘限酒令’之后，一些門店的業(yè)績下滑70%以上，面臨這種一開口就是幾萬元的大單，很難不心動。騙子正是利用了這種‘渴單’的心理，讓商家在忙亂中忽視了最基本的交易原則�！�

該業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，詐騙案件只是行業(yè)困境的一種放大鏡，名酒行情不穩(wěn)、消費(fèi)信心不足，加上經(jīng)營者自身缺乏專業(yè)的風(fēng)險管理，也讓煙酒店成為了騙子眼中最容易得手的對象。

不過大多數(shù)煙酒店都奉行一個規(guī)則：錢沒到賬，貨絕不出。只有在長期復(fù)購、建立起穩(wěn)定信任的客戶那里，才可能允許先提貨后付款。但對于陌生客戶的大額訂單，這條原則一旦松動，就等于把風(fēng)險拱手交給了對方。

新聞來源：法治日報