泰國
泰國曼谷警方近日破獲一起由中國嫌犯主導的跨境詐騙案，逮捕了4名嫌疑人，并繳獲價值約270萬泰銖的金條。泰國警方表示，該團伙通過將詐騙所得兌換成黃金并走私出境的方式洗錢。
圖：受害者辨認出兩名泰國女性嫌疑人及一名中國人熊某某，而泰國男性嫌疑人Sombat則站在受害者左側(cè)前方。
泰國皇家警察廳在接獲有關(guān)可疑黃金交易的情報后，在曼谷 Seacon Square 購物中心展開突擊行動。當場逮捕三名泰國人包括53歲的Sombat、44歲的Chanyyanuch和45歲的Wannipa，以及一名中國籍男子熊某。
曼谷警方透露，這些嫌疑人參與了一項復雜的犯罪行動。該團伙在泰國和柬埔寨之間運作，利用“錢騾”開設銀行賬戶以接收詐騙資金，再將資金兌換成黃金，通過走私渠道運往柬埔寨。
在曼谷警方的審訊中，Wannipa和Chanyyanuch承認負責招募泰國人開設銀行賬戶，并協(xié)調(diào)黃金兌換與跨境轉(zhuǎn)運。Wannipa還涉嫌安排銀行憑證和資金走私。Sombat則供稱，他受朋友雇傭，每次代購黃金可獲得約3000泰銖的報酬。
泰國警方的舉報系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，與該團伙有關(guān)的詐騙案件多達95起，受害者損失總額超過1000萬泰銖，其中19起發(fā)生在曼谷。
除724克金條外，泰國警方還查獲兩輛汽車，豐田Fortuner和現(xiàn)代H-1及其他相關(guān)證據(jù)。四名嫌疑人目前被控以共謀詐騙、向計算機系統(tǒng)輸入虛假數(shù)據(jù)及洗錢等罪名。
泰國警方表示，案件調(diào)查仍在進行中，正追查涉案主謀及更多潛在受害者，以摧毀整個犯罪網(wǎng)絡。
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