河南
為進一步強化全員反洗錢風(fēng)險防范意識，筑牢金融風(fēng)險防控屏障，提升全員對洗錢風(fēng)險的認知和防范能力，11月25日，寧陵德商村鎮(zhèn)銀行財務(wù)部牽頭組織開展全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)并組織考試。
本次反洗錢知識培訓(xùn)圍繞洗錢和透視洗錢黑幕、案例復(fù)盤與風(fēng)險透視、監(jiān)管格局與風(fēng)險為本、反洗錢新法解析與義務(wù)升級等方面開展。培訓(xùn)中，深入分析了當前反洗錢工作的嚴峻形勢，詳細講解了反洗錢的重要意義，及洗錢對經(jīng)濟社會的連鎖危害，并結(jié)合典型案例，剖析洗錢行為的常見手段與危害，加深全體員工對反洗錢工作的理解，特別對新反洗錢法中的條文擴充內(nèi)容進行了的詳細介紹，強調(diào)全體員工在今后工作中需嚴格按照新法規(guī)要求，履行反洗錢職責，規(guī)避風(fēng)險，培訓(xùn)結(jié)束后，立即組織了反洗錢知識考試，全面檢驗參訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)成效。
接下來，寧陵德商村鎮(zhèn)銀行將以此次培訓(xùn)為契機，持續(xù)加強反洗錢培訓(xùn)，不斷完善反洗錢工作機制，提升全員反洗錢履職能力，切實維護金融秩序穩(wěn)定。
寧陵德商王馨敏
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