張洪強(qiáng)律師虛擬幣犯罪辦案經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制。

隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的打擊力度的增加，U幣交易的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)也是越來(lái)越大，這應(yīng)該引起所有U商的重視，只有重視化解交易的犯罪風(fēng)險(xiǎn)，合法合規(guī)，養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣，才能做到增強(qiáng)匿名性，預(yù)防和防范相關(guān)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn),才能走的長(zhǎng)遠(yuǎn)，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災(zāi)。

要想預(yù)防、化解U幣交易的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，就必須掌握區(qū)塊鏈、電子取證等專業(yè)知識(shí)，這對(duì)我們律師提出了更高的專業(yè)要求。

①需要掌握這類案件的特點(diǎn)和專業(yè)知識(shí)。

②要掌握U 幣交易犯罪案件的特殊程序要求。

一、從證據(jù)上審查是否達(dá)到定罪條件。如果事實(shí)不清、證據(jù)不足，則有可能爭(zhēng)取到不批捕、無(wú)罪。

網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)人員一般都具有一定的反偵察能力，留下的網(wǎng)絡(luò)痕跡證據(jù)很多是虛假的，這就導(dǎo)致U幣的交易行為、交易網(wǎng)絡(luò)、資金流向證據(jù)鏈在很多案件中難以形成，在加上網(wǎng)上證據(jù)與網(wǎng)下證據(jù)銜接難，很難形成完整的證據(jù)鏈，容易導(dǎo)致事實(shí)不清、證據(jù)不足，最后定不了罪。

例如，我剛處理完的兩起U幣犯罪案件，因?yàn)槭聦?shí)不清、證據(jù)不足，沒有被批準(zhǔn)逮捕。

案例1：檢察院不批準(zhǔn)逮捕：

案例2：u幣交易涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，嫌疑人拒不承認(rèn)，最終證據(jù)不足取保候?qū)彙?/p>

U幣犯罪案件，定罪的證據(jù)主要有三條證據(jù)鏈。

第一條證據(jù)鏈：相關(guān)網(wǎng)絡(luò)痕跡證據(jù)（錢包地址的注冊(cè)信息、登錄ip地址、MAC地址、手機(jī)型號(hào)、手機(jī)號(hào)、位置等信息；相關(guān)聊天賬號(hào)的注冊(cè)信息、ip地址等）。

第二條證據(jù)鏈：相關(guān)資金流向、U幣的流轉(zhuǎn)交易信息等。

第三條證據(jù)鏈：U商與同案犯（上游詐騙團(tuán)伙、下游車隊(duì)等）的關(guān)聯(lián)性證據(jù)，如聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、相互指認(rèn)攀咬等。

我們律師要做的工作就是從這三條證據(jù)鏈入手審查，充分利用U幣用戶匿名性、智能合約“內(nèi)部交易”的隱蔽性、電子證據(jù)的易篡改性毀滅性的特點(diǎn)，通過審查證據(jù)，看能否找到證據(jù)中存在的問題，審查是否形成指控犯罪的閉合證據(jù)鏈。

如果能找到證據(jù)的問題，就有可能從證據(jù)上切斷U幣交易網(wǎng)絡(luò)、交易行為以及資金流向與被告人的對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系，就有可能爭(zhēng)取到不批捕、不公訴或者無(wú)罪的可能。

我們?cè)谵k理此類案件時(shí)，要想從證據(jù)上化解刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，首先要熟悉區(qū)塊鏈取證內(nèi)容、取證流程、規(guī)范以及暗網(wǎng)中的取證手段，要掌握此類案件的證據(jù)體系。

1、審查錢包地址相關(guān)信息與嫌疑人的關(guān)聯(lián)性。錢包地址一般不是實(shí)名注冊(cè)，且錢包地址的注冊(cè)數(shù)據(jù)信息一般在境外。

2、能否查清某一個(gè)“飛機(jī)”“蝙蝠”等境外聊天賬號(hào)是誰(shuí)在使用。

3、使用香港或境外流量卡登錄錢包地址、聊天賬號(hào)，規(guī)避ip地址網(wǎng)絡(luò)痕跡追蹤。

4、能否找到涉案的手機(jī)并證明涉案手機(jī)與嫌疑人有關(guān)聯(lián)。

5、U商與上游詐騙團(tuán)伙或者下游“車隊(duì)”之間分工協(xié)作，互不認(rèn)識(shí)，一般使用現(xiàn)金交易，難以通過資金流水追綜，特別是“二道”料更是難以追蹤。U商交易時(shí)采用現(xiàn)金交易，取現(xiàn)人員通過租車、戴口罩、易容偽裝等，難以查明身份。

要特別注意：能否證明某一個(gè)涉案的虛擬幣錢包地址是嫌疑人所有的。

警方在破案時(shí)，會(huì)先找出可疑的虛擬幣錢包地址，然后想辦法破解匿名性，與嫌疑人的個(gè)人信息關(guān)聯(lián)。一旦有嫌疑的虛擬幣錢包地址與犯罪嫌疑人產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)，就有可能被調(diào)查甚至被凍結(jié)賬戶被拘留。

警方發(fā)現(xiàn)涉案虛擬幣地址的途徑一般有兩個(gè)：

①通過虛擬幣流轉(zhuǎn)記錄發(fā)現(xiàn)某一個(gè)錢包地址。

②通過聊天記錄發(fā)現(xiàn)某一個(gè)錢包地址。

需要注意一種情況就是在一些案件中，犯罪嫌疑人可能會(huì)使用混幣器、聯(lián)合幣（共享發(fā)送）、暗錢包、隱形地址等方式混幣，分離交易中的輸入和輸出地址，即割裂輸入地址和輸出地址之間的關(guān)系，目的是提高加密貨幣的隱私性和匿名性，使其更難追蹤加密貨幣的用途以及它屬于誰(shuí)。

我們?cè)谵q護(hù)時(shí)，在對(duì)證據(jù)進(jìn)行審查與質(zhì)證時(shí)，要有專業(yè)的思維，來(lái)審查虛擬幣賬戶與犯罪嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。從以下三個(gè)方面入手:

①審查錢包地址與犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

②審查錢包地址與犯罪嫌疑人的IP地址以及設(shè)備的MAC地址對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

③審查U幣交易過程與犯罪嫌疑人的其他網(wǎng)絡(luò)信息、網(wǎng)絡(luò)痕跡形成對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

二、從是否“明知”上化解U幣交易的風(fēng)險(xiǎn)。

U幣交易并不違法，之所以會(huì)被凍結(jié)賬戶甚至構(gòu)成洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，最主要的原因就是明知道客戶的購(gòu)幣款是黑錢贓款，仍然將U幣賣給他們，為他們提供資金洗白和掩飾的通道。

所以，要想化解U幣交易的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，就要將U幣交易的性質(zhì)回歸到單純的“交易和買賣”，單純的搬磚套利賺取差價(jià)，而不是為為黑錢、贓款提供資金洗白和掩飾的通道。

例如李某20余人網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，詐騙團(tuán)伙將詐騙來(lái)的錢全部在localbitcoins網(wǎng)站上購(gòu)買了虛擬幣，警方根據(jù)投資平臺(tái)第三方支付的資金流水將幣商以詐騙罪抓獲，最終因?yàn)闆]有充分證據(jù)證明幣商明知買家資金是詐騙所得，將幣商無(wú)罪釋放。還有王某等人網(wǎng)絡(luò)詐騙案，火幣網(wǎng)上的幣商賣家經(jīng)過調(diào)查后也是無(wú)罪釋放。

我們律師在辦理此類案件時(shí)，要具有專業(yè)的思維和方法，審查“明知”的證據(jù)，包括聊天記錄、轉(zhuǎn)款記錄、通話記錄等，看是否有充分證據(jù)證明被告人“明知”購(gòu)幣款是黑錢贓款、“明知”購(gòu)幣客戶是詐騙分子，看“明知”的證據(jù)鏈?zhǔn)欠耖]合。

除此之外，我們還要特別注意“推定明知”的情況，在我遇到的案件中，辦案機(jī)關(guān)推定“推定明知”主要有以下幾種情況：

1、在聊天記錄中出現(xiàn)“一道料”、“二道料”“料方”“混料”“車隊(duì)”“上押”等。

2、在交易時(shí)采用現(xiàn)金交易并且戴口罩、帶鴨舌帽偽裝等。

3、被告人在每筆資金轉(zhuǎn)入交易銀行卡賬戶前，通過轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出小額資金測(cè)試銀行賬戶是否被凍結(jié)。

4、在使用的賬戶被凍結(jié)后更換賬戶繼續(xù)與該買家進(jìn)行交易。

5、價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格。

“推定明知”本身就是一種推定，與疑罪從無(wú)的刑法精神相悖，我們?cè)谵k理案件時(shí)遇到“推定明知”的情況，就要從整個(gè)案件的綜合證據(jù)入手，用專業(yè)的思維技巧據(jù)理力爭(zhēng)。我處理的劉某網(wǎng)絡(luò)詐騙案，整個(gè)案件的涉案詐騙金額為1.2億，經(jīng)過兩次補(bǔ)充偵查，最終某縣檢察院采納了張洪強(qiáng)律師辯護(hù)意見，認(rèn)定劉某“明知”的證據(jù)不足，對(duì)劉某做不起訴撤案處理。

只要沒有充分證據(jù)證明被告人“明知”，那U商買賣交易U幣的行為就不構(gòu)成洗錢罪、掩飾隱瞞違法所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等。

三、從情節(jié)和主從關(guān)系上化解。

1、從情節(jié)上化解。對(duì)交易次數(shù)少，涉案金額低的案件，可以考慮自首、立功、坦白，退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)繳罰金等，努力爭(zhēng)取取保候?qū)?、檢察院不起訴、法院免予刑事處罰，或適用緩刑。

2、從主從犯關(guān)系上化解。爭(zhēng)取認(rèn)定為從犯，即使不能完全化解刑事責(zé)任，一旦認(rèn)定為從犯也會(huì)大幅度的降低刑期。

四、要特別注意從嫌疑人家里扣押大量現(xiàn)金以及從手機(jī)中發(fā)現(xiàn)大量U幣的情況。

U幣犯罪案件中，經(jīng)常出現(xiàn)嫌疑人家里發(fā)現(xiàn)大量現(xiàn)金被扣押、手機(jī)中大量U幣被扣押的情況，如果不能證明這些現(xiàn)金與辦案機(jī)關(guān)立案的犯罪事實(shí)有關(guān)，則不應(yīng)被認(rèn)定為違法所得。

U商的交易客戶可能有很多，不能因?yàn)槠渲幸粋€(gè)客戶的資金是黑錢贓款，就推定U商所有的收入全部為違法所得。

我們要想預(yù)防、化解數(shù)字貨幣交易的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取到最輕的處罰，就必須掌握區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)、電子取證等專業(yè)知識(shí)，這對(duì)我們律師提出了更高的專業(yè)要求，有些犯罪嫌疑人被拘留了，需要律師提供辯護(hù)，結(jié)果和律師說了半天案情，律師聽不懂或者一知半解，不知道錢包地址、冷錢包、熱錢包、私鑰、公鑰、混幣，不知道VPN、Tor、代幣控制器，不知道暗網(wǎng)等，自然也就找不到案件的辯護(hù)的空間在哪里，導(dǎo)致有些案件的處理結(jié)果不理想。公安機(jī)關(guān)為了打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，成立了專門的網(wǎng)警部門進(jìn)行偵查取證，如果我們律師不加強(qiáng)研究和學(xué)習(xí)，不具有專業(yè)的知識(shí)，以不專業(yè)辯護(hù)專業(yè)，又如何能取得好的辯護(hù)效果呢，這就是我多次提到的專業(yè)化的原因，處理網(wǎng)絡(luò)犯罪的律師必須具有專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。這就是我一直提到的專業(yè)化的原因。

虛擬幣系統(tǒng)非常復(fù)雜，沒有互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)背景的辦案人員即使在專業(yè)人員的指點(diǎn)下，也很難明白系統(tǒng)工作方式及運(yùn)行原理，很多律師不了解虛擬貨幣發(fā)行、交易的基本規(guī)律，掌握不了數(shù)字貨幣的追溯性在證據(jù)當(dāng)中的體現(xiàn)，不懂得數(shù)字貨幣交易的偽匿名性以及如何增強(qiáng)交易的匿名性，未能敏銳洞察此類新型犯罪的共性與差異，從而在處理案件時(shí)陷入被動(dòng)與滯后。

律師處理比特幣BTC、泰達(dá)幣USDT等虛擬幣犯罪案件，首先要明晰運(yùn)用虛擬貨幣犯罪的主要手段，對(duì)數(shù)字貨幣關(guān)鍵技術(shù)、發(fā)行運(yùn)算框架、流通環(huán)境以及各大交易網(wǎng)站的特點(diǎn)要有所了解，熟練掌握相關(guān)電子證據(jù)的取證以及質(zhì)證技巧。 除此之外，我們還要掌握數(shù)字貨幣犯罪案件的特殊程序要求，數(shù)字貨幣犯罪案件在立案、偵查取證、審查逮捕、起訴、審判涉及的問題十分復(fù)雜，包括刑事管轄、立案條件和標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)的調(diào)取、收集、固定、證據(jù)的采信等，由于相關(guān)程序性規(guī)定的不完善，辦案人員缺乏經(jīng)驗(yàn)，程序違法事項(xiàng)時(shí)有發(fā)生，甚至一些費(fèi)勁周折獲取的證據(jù)，因程序嚴(yán)重違法而被作為非法證據(jù)予以排除。只有掌握這些基本的知識(shí)，才能在爭(zhēng)取無(wú)罪和罪輕時(shí)找到必策略和方法。

最后，再說一下，此類案件中電子證據(jù)和口供問題，這是網(wǎng)絡(luò)犯罪中老生常談的問題。

1、虛擬貨幣犯罪案件最終罪名能否成立，很大一部分取決于收集、分析、質(zhì)證電子證據(jù)的能力，大多數(shù)證據(jù)都以電子證據(jù)形式呈現(xiàn)，專業(yè)性強(qiáng)，未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的人員難以辨別和鑒定，從當(dāng)前的司法實(shí)踐上看,對(duì)電子證據(jù)證明力如何進(jìn)行認(rèn)定,即電子證據(jù)的證明力如何?往往成為法庭爭(zhēng)論的焦點(diǎn), 亦成為法官認(rèn)定電子證據(jù)的棘手之處，同時(shí)這也是我們律師在辯護(hù)時(shí)要重點(diǎn)關(guān)注的地方。我們?cè)谵k理此類案件時(shí)需要掌握對(duì)電子證據(jù)的質(zhì)證技巧，從形式審查和實(shí)質(zhì)審查兩方面入手，看能否找到電子證據(jù)的的問題。關(guān)于這方面的內(nèi)容我已經(jīng)說過多次了，這里就不在重復(fù)。

2、關(guān)于口供言辭證據(jù)問題。

在這類案件中，犯罪嫌疑人（被告人）自己的口供非常重要，由于數(shù)字貨幣的去中心化和匿名性特點(diǎn)，電子證據(jù)容易被竄改和滅失，很難形成完整的證據(jù)鏈，所以嚴(yán)重依賴被告人的口供。

在很多案件中犯罪嫌疑人會(huì)自信自己的技術(shù)高超，或者自信偵查人員聽不懂一些專業(yè)術(shù)語(yǔ)，在被訊問時(shí)，故意說一些區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣以及網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)方面專業(yè)術(shù)語(yǔ)，以求蒙混過關(guān)，所以經(jīng)常出現(xiàn)口供來(lái)回翻供或者與同伙之間口供不一的情況，對(duì)于每一種情況該怎么處理，包括我們律師會(huì)見時(shí)如何在不違法的前提下提供最明確的法律咨詢，這些都考驗(yàn)著我們律師的辦案能力。

張洪強(qiáng)律師虛擬貨幣類犯罪辦案經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制，需要交流的可以私信或搜索張洪強(qiáng)律師聯(lián)系。

虛擬幣犯罪專題研究-——張洪強(qiáng)律師

虛擬幣犯罪（一）發(fā)行、銷售、交易數(shù)字貨幣的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（二）發(fā)行虛擬幣要從價(jià)值認(rèn)定上化解詐騙、傳銷、集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（三）發(fā)行虛擬幣要從運(yùn)作模式、交易規(guī)則上化解詐騙、傳銷、非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

虛擬幣犯罪（四）利用虛擬幣詐騙犯罪的風(fēng)險(xiǎn)、分類、量刑標(biāo)準(zhǔn)。

虛擬幣犯罪（五）發(fā)行、交易虛擬幣如何從證據(jù)上爭(zhēng)取無(wú)罪。

虛擬幣犯罪（六）買賣U幣涉嫌掩飾隱瞞犯罪如何爭(zhēng)取無(wú)罪