生效裁判的執(zhí)行，是人民群眾在司法案件中感受公平正義的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這“最后一公里”既關(guān)乎法律威嚴(yán)，也承載著群眾對(duì)司法權(quán)威的期待。近年來，榆林法院常態(tài)化開展打擊拒執(zhí)犯罪工作，通過專項(xiàng)行動(dòng)、強(qiáng)化協(xié)作、完善機(jī)制等多種方式持續(xù)加大對(duì)拒執(zhí)犯罪的打擊力度，今年全市法院移送拒執(zhí)犯罪線索163案155人，用實(shí)際行動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。

為進(jìn)一步發(fā)揮典型案例的示范引領(lǐng)作用，榆林中院精選出6起具有代表性的典型案例予以發(fā)布，其中包括被執(zhí)行人轉(zhuǎn)移隱匿財(cái)產(chǎn)、虛假轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)等拒不執(zhí)行判決、裁定的具體情形，榆林法院通過剖析類型新穎、手段隱蔽的拒執(zhí)行為，向全社會(huì)清晰傳遞人民法院依法從嚴(yán)打擊拒執(zhí)犯罪的司法立場(chǎng)和兌現(xiàn)當(dāng)事人勝訴權(quán)益的堅(jiān)強(qiáng)決心。

目 錄

案例一：執(zhí)行款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至親屬賬戶被判拒執(zhí)罪

——郭某某與周某民間借貸糾紛案

案例二：利用親屬銀行賬戶轉(zhuǎn)移百萬收入被判拒執(zhí)罪

——黃某與張某民間借貸糾紛案

案例三：轉(zhuǎn)移名下房產(chǎn)規(guī)避執(zhí)行移送拒執(zhí)罪

——某縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與白某某、陳某某借款合同糾紛案

案例四：低價(jià)轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)逃避執(zhí)行 主動(dòng)履行獲不起訴

——郝某某與郭某甲民間借貸糾紛案

案例五：隱匿收入逃避執(zhí)行 移送拒執(zhí)自嘗苦果

——王某某、吳某、王某與王某某民間借貸糾紛案

案例六：拒不報(bào)告不動(dòng)產(chǎn)和收益信息被移送拒執(zhí)罪

——高某某與白某某買賣合同糾紛案

案例一

一、執(zhí)行款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至親屬賬戶被判拒執(zhí)罪

——郭某某與周某民間借貸糾紛案

【基本案情】

2012年2月1日，周某向郭某某借款900000元，約定月利率為1%。借款后，周某拒不償還借款本息。神木法院判決，周某償還郭某某借款本金819000元。判決生效后，周某在限期內(nèi)未履行給付義務(wù)，郭某某向神木法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

【執(zhí)行過程】

在執(zhí)行過程中，神木法院發(fā)現(xiàn)西安雁塔法院在執(zhí)行周某的另一起案件時(shí)，扣除案款后將拍賣房屋剩余款2348523.88元轉(zhuǎn)給周某賬戶。轉(zhuǎn)賬當(dāng)日，周某將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至其實(shí)際使用的其前妻父親賬戶內(nèi)，后周某將上述款項(xiàng)全部取現(xiàn)。神木法院發(fā)現(xiàn)該線索后，及時(shí)將周某拘傳到庭，責(zé)令其將該款項(xiàng)交回，但周某拒不交回，被神木法院采取司法拘留十五日。神木法院經(jīng)研判認(rèn)為，該行為涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪，遂將已經(jīng)掌握的證明犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)材料移送至神木市公安局，神木市公安局立案?jìng)刹?，并?jīng)神木市人民法院審理，認(rèn)為被執(zhí)行人周某明知其有生效判決需要履行，仍在收到剩余款項(xiàng)的第一時(shí)間將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其實(shí)際掌控的他人銀行賬戶內(nèi)并取現(xiàn)保存，上述轉(zhuǎn)移、隱藏財(cái)產(chǎn)的行為明顯存在逃避強(qiáng)制執(zhí)行的主觀故意，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，被執(zhí)行人周某被判處有期徒刑八個(gè)月，并追回轉(zhuǎn)移款項(xiàng)100000元。

【典型意義】

本案中，被執(zhí)行人轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)屬于主觀故意制造執(zhí)行困局，是對(duì)誠(chéng)信秩序的嚴(yán)重破壞，是對(duì)司法權(quán)威的公然挑釁，理應(yīng)受到司法的嚴(yán)厲制裁。神木法院在執(zhí)行期間，改變了“法院?jiǎn)未颡?dú)斗、被執(zhí)行人無所畏懼”的被動(dòng)局面，形成了民事強(qiáng)制措施和刑事制裁相結(jié)合的強(qiáng)大合力，實(shí)現(xiàn)了“軟約束”到“硬打擊”的升級(jí)，將民事執(zhí)行中無法解決的“頑疾”，通過刑事法律的手段進(jìn)行根除，不僅實(shí)現(xiàn)了個(gè)案得以部分執(zhí)行的法律效果，更是對(duì)企圖規(guī)避執(zhí)行、拒不履行的被執(zhí)行人有力警示，有助于捍衛(wèi)司法權(quán)威，筑牢社會(huì)誠(chéng)信根基。

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案例二

利用親屬銀行賬戶轉(zhuǎn)移百萬收入被判拒執(zhí)罪

——黃某與張某民間借貸糾紛案

【基本案情】

申請(qǐng)執(zhí)行人黃某與被執(zhí)行人張某民間借貸糾紛一案，橫山法院經(jīng)審理后，判決張某償還黃某借款本金45500元及利息。因張某逾期未履行民事判決書確定的義務(wù)，黃某向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

【執(zhí)行過程】

在執(zhí)行過程中，被執(zhí)行人張某在執(zhí)行通知書限期內(nèi)未能履行還款義務(wù)，橫山法院依法對(duì)張某采取限制消費(fèi)措施。被執(zhí)行人張某在明知有生效判決未能履行的情況下，仍以首付加按揭的方式購(gòu)買兩輛重型半掛牽引車從事個(gè)體運(yùn)輸，并使用其新辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡結(jié)算運(yùn)費(fèi)，該卡轉(zhuǎn)存收入530000元，所進(jìn)款項(xiàng)取現(xiàn)用于消費(fèi)。后橫山法院定期使用查控系統(tǒng)查詢被執(zhí)行人名下財(cái)產(chǎn)情況時(shí)發(fā)現(xiàn)了上述銀行卡，遂將該中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡凍結(jié)。隨后，張某開始使用其子女新辦理的銀行卡進(jìn)行個(gè)人相關(guān)資金結(jié)算，收支合計(jì)達(dá)600余萬元，并分別綁定了微信號(hào)碼，以此來隱藏其收入，橫山法院查明后，鑒于被執(zhí)行人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，規(guī)避執(zhí)行的行為，以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處張某有期徒刑一年。

【典型意義】

被執(zhí)行人明知其銀行賬戶被法院凍結(jié)，仍未按要求如實(shí)申報(bào)相關(guān)財(cái)產(chǎn)情況，并使用其子女銀行卡進(jìn)行個(gè)人相關(guān)資金結(jié)算、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等隱蔽手段產(chǎn)生高消費(fèi)行為，惡意逃避執(zhí)行行為明顯，依法構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。法院通過被執(zhí)行人資金關(guān)聯(lián)性采取執(zhí)行調(diào)查措施，固定了關(guān)鍵的證明造成后果的微信流水、消費(fèi)記錄等犯罪事實(shí)的證據(jù)材料依法進(jìn)行打擊，有效維護(hù)了勝訴當(dāng)事人的合法權(quán)益和司法裁判的公信力。

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案例三

轉(zhuǎn)移名下房產(chǎn)規(guī)避執(zhí)行移送拒執(zhí)罪

——某縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與白某某、陳某某借款合同糾紛案

【基本案情】

某縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與白某某、陳某某金融借款合同糾紛一案，經(jīng)清澗法院審理后，判決確定白某某、陳某某償還某縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司借款本金246000元及利息等。判決生效后，白某某、陳某某不僅未主動(dòng)履行還款義務(wù)，還采取了一系列逃避執(zhí)行的行為。

【執(zhí)行過程】

在執(zhí)行過程中，清澗法院根據(jù)申請(qǐng)執(zhí)行人提供的被執(zhí)行人住所位置線索，依法將被執(zhí)行人陳某某拘傳到庭，在對(duì)被執(zhí)行人陳某某擬采取懲戒措施過程中，其主動(dòng)提出當(dāng)庭給付部分案款，剩余部分分期給付，與申請(qǐng)執(zhí)行人當(dāng)庭達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，但后續(xù)履行過程中被執(zhí)行人陳某某未按照和解協(xié)議約定的時(shí)間履行。面對(duì)陳某某的消極態(tài)度，申請(qǐng)執(zhí)行人書面申請(qǐng)依法對(duì)被執(zhí)行人進(jìn)行執(zhí)行調(diào)查，清澗法院對(duì)各被執(zhí)行人的銀行賬戶、車輛、房產(chǎn)等信息進(jìn)行全面調(diào)查，最終在申請(qǐng)執(zhí)行人的配合下，發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人白某某的一條重要轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)線索，在被執(zhí)行人白某某的不動(dòng)產(chǎn)登記信息中顯示，其在判決生效后，將其名下一套房產(chǎn)在未向法院主動(dòng)申報(bào)財(cái)產(chǎn)狀況的情況下，緊急轉(zhuǎn)移到其他人名下，企圖以此逃避執(zhí)行，其行為已經(jīng)涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪。清澗法院隨即將已經(jīng)掌握的證明犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)材料移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，在公安機(jī)關(guān)的訊問下，白某某終于意識(shí)到了問題的嚴(yán)重性，主動(dòng)申報(bào)財(cái)產(chǎn)、積極籌措資金，將全部執(zhí)行案款償還完畢，案件得以圓滿解決。

【典型意義】

本案中，被執(zhí)行人在執(zhí)行階段達(dá)成分期履行的執(zhí)行和解協(xié)議，但卻未按期履行還款義務(wù)。清澗法院通過執(zhí)行調(diào)查措施調(diào)取其不動(dòng)產(chǎn)信息記錄，精準(zhǔn)識(shí)別被執(zhí)行人真實(shí)履行能力。迫于刑事追訴的壓力，被執(zhí)行人主動(dòng)履行了生效法律文書確定的全部義務(wù)，體現(xiàn)了刑事追責(zé)對(duì)破解執(zhí)行難、保障債權(quán)人權(quán)益的震懾作用，彰顯了人民法院貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)，堅(jiān)持以打促執(zhí)，實(shí)現(xiàn)了懲戒威懾與教育挽救的有機(jī)統(tǒng)一。

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案例四

低價(jià)轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)逃避執(zhí)行 主動(dòng)履行獲不起訴

——郝某某與郭某甲民間借貸糾紛案

【基本案情】

郝某某與郭某甲民間借貸糾紛一案，定邊法院作出民事判決，榆林中院維持原判，判決郭某甲需向郝某某償還借款2000000元及利息，承擔(dān)案件受理費(fèi)11400元、保全費(fèi)5000元，若未按期履行還需加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。判決生效后，郭某甲拒不履行還款義務(wù)，郝某某向定邊法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，定邊法院依法立案執(zhí)行。

【執(zhí)行過程】

在執(zhí)行過程中，定邊法院通過查控系統(tǒng)查詢被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)信息，發(fā)現(xiàn)其銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)資金賬戶無存款，亦無證券、稅務(wù)、車輛登記的反饋信息。按照上級(jí)法院確定的執(zhí)行流程，隨即啟動(dòng)執(zhí)行調(diào)查措施，發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人郭某甲以明顯不合理的低價(jià)將其所持有的定邊縣浩?？萍奸_發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán)，分別向其子郭某乙、郭某丙轉(zhuǎn)讓40%、30%的股權(quán)，且已經(jīng)快速的辦理了股權(quán)變更登記。定邊法院經(jīng)審查認(rèn)為，郭某甲有能力履行而拒不履行生效判決確定的義務(wù)，其行為已涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，遂將已經(jīng)掌握的證明犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)材料移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

公安機(jī)關(guān)立案后，郭某甲意識(shí)到拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪的嚴(yán)重法律后果，主動(dòng)與申請(qǐng)執(zhí)行人郝某某協(xié)商和解。郭某甲在短期內(nèi)就籌集夠資金向郝某某償還了全部借款本金2000000元及利息、案件受理費(fèi)、保全費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，共計(jì)290余萬元，并取得了郝某某的諒解。檢察機(jī)關(guān)審查后，鑒于郭某甲在移送拒不執(zhí)行判決、裁定罪偵查期間，主動(dòng)履行全部還款義務(wù)，且系初犯、偶犯，具有悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)其作出不起訴決定。

【典型意義】

一是彰顯法律權(quán)威。拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪，不僅會(huì)面臨民事中的強(qiáng)制執(zhí)行措施，情節(jié)嚴(yán)重的還將構(gòu)成刑事犯罪，承擔(dān)刑事責(zé)任，本案體現(xiàn)了法律對(duì)拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪的嚴(yán)厲懲處態(tài)度。二是引導(dǎo)主動(dòng)履行。本案中郭某甲在移送刑事偵查后主動(dòng)履行義務(wù)并獲得諒解，最終被作出不起訴決定，為拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪的被執(zhí)行人樹立了正面導(dǎo)向，即主動(dòng)履行義務(wù)、爭(zhēng)取權(quán)利人諒解，可獲得從寬處理。三是保障權(quán)利人權(quán)益。通過刑事手段震懾拒不執(zhí)行行為，有效推動(dòng)了案件的執(zhí)行，切實(shí)維護(hù)了申請(qǐng)執(zhí)行人郝某某的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)了法律效果與社會(huì)效果的統(tǒng)一。

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案例五

隱匿收入逃避執(zhí)行 移送拒執(zhí)自嘗苦果

——王某某、吳某、王某與王某某民間借貸糾紛案

【基本案情】

2017年至2022年，榆陽法院就王某某、吳某、王某訴王某某案件依法作出判決書、調(diào)解書，確定王某某向三申請(qǐng)執(zhí)行人償還欠款合計(jì)250000元及利息。法律文書生效后，因王某某未履行生效法律文書確定的義務(wù)，王某某、吳某、王某分別向榆陽法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

【執(zhí)行過程】

案件分別進(jìn)入執(zhí)行程序后，申請(qǐng)執(zhí)行人王某提供線索稱，被執(zhí)行人王某某在榆林市榆陽區(qū)牛家梁鎮(zhèn)郭家伙場(chǎng)村擁有小產(chǎn)權(quán)房屋并對(duì)外出租。經(jīng)榆陽法院核實(shí)，王某某從2021年起將房屋分別出租給案外人張某、耿某等人，年租金為35800元，截止2023年2月王某某已累計(jì)收取租金84400元。同時(shí)，在榆陽法院執(zhí)行調(diào)查租金情況時(shí)王某某指使承租人張某向榆陽法院作虛假陳述。王某某在明知其負(fù)有多項(xiàng)生效文書確定還款義務(wù)的情況下，仍未向執(zhí)行法院主動(dòng)申報(bào)執(zhí)行期間的租金收入，亦未用于履行債務(wù)，而是通過隱匿資金的方式規(guī)避、逃避執(zhí)行，致使生效判決無法執(zhí)行。后王某某因拒不執(zhí)行判決、裁定罪被榆陽區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。

【典型意義】

本案中，王某某在具有穩(wěn)定租金收入的情況下，故意隱瞞財(cái)產(chǎn)、轉(zhuǎn)移資金，屬于典型的有履行能力而拒不執(zhí)行生效裁判的行為。榆陽法院通過執(zhí)行調(diào)查措施深入核實(shí)關(guān)聯(lián)財(cái)產(chǎn)線索，精準(zhǔn)鎖定其隱匿的租金收入，有效揭穿其“無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行”的假象。王某某的行為不僅侵害了申請(qǐng)執(zhí)行人的合法權(quán)益，更是在嚴(yán)重挑釁司法權(quán)威，涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪。榆陽法院依法將已經(jīng)掌握的證明犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)材料移送公安機(jī)關(guān)偵查，體現(xiàn)了民事強(qiáng)制執(zhí)行與刑事打擊犯罪的有效銜接，彰顯了人民法院以“零容忍”態(tài)度打擊拒執(zhí)犯罪、維護(hù)社會(huì)誠(chéng)信體系的堅(jiān)定決心。此案也警示所有被執(zhí)行人，任何企圖通過隱匿收入、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等方式逃避執(zhí)行的行為，終將受到法律嚴(yán)懲。

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案例六

拒不報(bào)告不動(dòng)產(chǎn)和收益信息被移送拒執(zhí)罪

——高某某與白某某買賣合同糾紛案

【基本案情】

高某某與白某某買賣合同糾紛一案，經(jīng)佳縣法院審理后，判決白某某向高某某支付貨款27600元。因白某某逾期未履行民事判決確定的義務(wù)，高某某向佳縣法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

【執(zhí)行過程】

在執(zhí)行過程中，佳縣法院向被執(zhí)行人白某某送達(dá)了執(zhí)行通知書和財(cái)產(chǎn)報(bào)告令等法律文書，責(zé)令其限期申報(bào)個(gè)人財(cái)產(chǎn)，但白某某收到上述法律文書后，在限定期限內(nèi)既未履行義務(wù)，也未向法院主動(dòng)申報(bào)財(cái)產(chǎn)。佳縣法院通過查控系統(tǒng)對(duì)其名下的銀行、網(wǎng)絡(luò)資金等賬戶進(jìn)行查控，成功扣劃了賬戶內(nèi)16930元兌付給申請(qǐng)執(zhí)行人。之后，執(zhí)行干警多次與白某某聯(lián)系，督促其盡快履行義務(wù)，白某某均以各種理由消極推諉，拒不履行，佳縣法院遂對(duì)其采取了限制高消費(fèi)措施。2025年4月28日，佳縣法院委托被執(zhí)行人白某某戶籍所在地法院對(duì)被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)線索進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行調(diào)查，得知白某某從事運(yùn)輸行業(yè)，有固定收入且名下有房產(chǎn)一處。佳縣法院查明被執(zhí)行人白某某無正當(dāng)理由拒不報(bào)告相關(guān)財(cái)產(chǎn)信息，涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪。佳縣法院依法將已經(jīng)掌握的證明犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)材料移送公安機(jī)關(guān)偵查移送公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)迅速進(jìn)行偵查，多次與白某某聯(lián)系核實(shí)線索情況，嚴(yán)正告知拒不履行生效法律文書所確定的義務(wù)的法律后果，白某某這才真正意識(shí)到問題的嚴(yán)重性，主動(dòng)聯(lián)系法院，將剩余案款一次性兌現(xiàn)。

【典型意義】

財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度是執(zhí)行程序中查明被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)、保障債權(quán)人合法權(quán)益的重要制度。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如實(shí)報(bào)告財(cái)產(chǎn)可以節(jié)省調(diào)查時(shí)間和司法資源，提高執(zhí)行效率，也能有效防范被執(zhí)行人規(guī)避執(zhí)行。拒絕報(bào)告、虛假報(bào)告或者無正當(dāng)理由逾期報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況的行為都將面臨法律的嚴(yán)懲。本案中，被執(zhí)行人名下有房產(chǎn)且有相對(duì)固定的經(jīng)濟(jì)來源，但拒不向執(zhí)行法院報(bào)告，不僅嚴(yán)重?fù)p害申請(qǐng)人合法權(quán)益，更是公然挑釁司法權(quán)威，破壞人民法院正常執(zhí)行秩序。佳縣法院及時(shí)移送犯罪線索，通過刑事追責(zé)有效維護(hù)了司法權(quán)威，有力震懾了規(guī)避執(zhí)行、抗拒執(zhí)行的被執(zhí)行人，彰顯了人民法院的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

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編輯：李華菊

審核：常 婷

榆 林中院宣教處制作出品